Des adresses liées à Aleksey Bilyuchenko déposent 1 300 Bitcoin(114 millions de dollars) sur des plateformes de transfert de fondsdent

D'après Emmett Gallic, analyste chez Arkham, les portefeuilles liés à Aleksey Bilyuchenko ont transféré 1 300 Bitcoin, d'une valeur d'environ 114 millions de dollars, vers des plateformes nondentau cours de la semaine écoulée.

Aleksey est lié à la faille de sécurité de Mt. Gox et au fonctionnement de BTC-e, et ces mêmes portefeuilles contrôlent toujours 4 100 Bitcoind'une valeur de près de 360 ​​millions de dollars, tandis que 2 300 Bitcoinont déjà été vendus au moment de la publication.

Ce dernier développement s'ajoute à une affaire qui remonte à plus d'une décennie, Aleksey étant accusé aux États-Unis de blanchiment de cryptomonnaies lié à ces crimes historiques commis sur des plateformes d'échange.

BTC-e a géré des milliards de dollars tout en opérant en dehors des règles américaines

Les archives des services secrets américains datées du 7 juin 2023 indiquent qu'Aleksey a travaillé avec Alexander Vinnik et d'autres personnes pour gérer BTC-e de 2011 jusqu'à sa fermeture par le département de la Justice américain en juillet 2017.

Durant ces six années, BTC-e a été l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, desservant plus d'un million d'utilisateurs à travers le globe.

Selon l'accusation, BTC-e a perçu des fonds provenant d'intrusions informatiques, dedentinformatiques, d'attaques par rançongiciel, d'dentd'identité, de corruption d'agents publics et de réseaux de trafic de stupéfiants. La plateforme opérait sans licence ni contrôles.

Aleksey est accusé de complot en vue de blanchir de l'argent et d'exploitation d'une entreprise de services monétaires sans licence, selon les documents judiciaires du ministère de la Justice.

De septembre 2011 à au moins mai 2014, le groupe a provoqué le vol d'environ 647 000 BitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoindétenus pour les clients de Mt. Gox.

Les procureurs affirment que les Bitcoin volés ont été blanchis principalement via des adresses liées à des comptes qu'Aleksey et son groupe contrôlaient sur deux autres plateformes d'échange en lignedentdans les documents comme Exchange-1 et Exchange-2, ainsi que sur un compte utilisateur spécifique de Mt. Gox.

En avril 2012, Aleksey et Verner ont négocié untracpublicitaire frauduleux avec une société de courtage Bitcoin basée dans le district sud de New York. Auxtracde ce contrat, la société de courtage a effectué d'importants virements bancaires vers des comptes offshore, notamment des comptes détenus par des sociétés écrans contrôlées par le groupe. Entre mars 2012 et avril 2013, la société de courtage a transféré plus de 6,6 millions de dollars à l'étranger.

En contrepartie, la société de courtage a bénéficié d'un crédit sur la plateforme Exchange-1. Grâce à cet accès, le groupe a blanchi plus de 300 000 Bitcoinprovenant de Mt. Gox. Le contrat publicitairetracvolés Bitcoin de dissimuler et de liquider

L'ancien procureur américain Damian Williams a déclaré: « Comme indiqué dans les accusations, Alexey Bilyuchenko et Aleksandr Verner pensaient pouvoir déjouer la loi en utilisant des piratages sophistiqués pour voler et blanchir d'énormes quantités de cryptomonnaie, une technologie novatrice à l'époque. Mais les accusations rendues publiques démontrent notre capacité à poursuivre avec ténacité ces criminels présumés, aussi complexes que soient leurs stratagèmes, jusqu'à ce qu'ils soient traduits en justice. »