Adressen mit Verbindungen zu Aleksey Bilyuchenko zahlen 1.300 Bitcoin(114 Millionen US-Dollar) aufdentPlattformen ein

Laut Arkham-Analyst Emmett Gallic wurden in der vergangenen Woche 1.300 Bitcoinim Wert von etwa 114 Millionen Dollar von Wallets, die mit Aleksey Bilyuchenko in Verbindung stehen, an nichtdentPlattformen transferiert.

Aleksey steht in Verbindung mit dem Mt. Gox-Hack und dem Betrieb von BTC-e, und diese Wallets kontrollieren immer noch 4.100 Bitcoinim Wert von fast 360 Millionen Dollar, während zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits 2.300 Bitcoinverkauft wurden.

Diese jüngste Entwicklung trägt zu einem Fall bei, der sich über mehr als ein Jahrzehnt erstreckt, da Aleksey in den USA wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit diesen historischen Börsenverbrechen angeklagt wird.

BTC-e wickelte Milliardenbeträge ab und operierte dabei außerhalb der US-Regeln

Laut Aufzeichnungen des US-Geheimdienstes vom 7. Juni 2023 arbeitete Aleksey von 2011 bis zur Schließung durch das US-Justizministerium im Juli 2017 mit Alexander Vinnik und anderen zusammen, um BTC-e zu betreiben.

Während dieser sechs Jahre war BTC-e eine der weltweit größten Krypto-Börsen und bediente mehr als eine Million Nutzer weltweit.

Die Staatsanwaltschaft wirft BTC-e vor, Erlöse aus Computereinbrüchen,dent, Ransomware-Attacken,dent, korrupten Amtsträgern und Drogenhändlerringen erhalten zu haben. Die Börse operierte ohne Lizenz und ohne die erforderlichen Kontrollen.

Laut Gerichtsakten des US-Justizministeriums wird Aleksey der Verschwörung zur Geldwäsche und des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts beschuldigt.

Von September 2011 bis mindestens Mai 2014 verursachte die Gruppe den Diebstahl von rund 647.000 BitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinfür Mt. Gox-Kunden.

Laut Staatsanwaltschaft wurden die gestohlenen Bitcoin hauptsächlich über Adressen gewaschen, die mit Konten verknüpft waren, die Aleksey und seine Gruppe bei zwei anderen Online-Börsen kontrollierten, die in den Akten als Exchange-1 und Exchange-2dent, sowie über ein bestimmtes Mt. Gox-Benutzerkonto.

Im April 2012 schlossen Aleksey und Verner einen betrügerischentracmit einem Bitcoin Broker im südlichen Bezirk von New York ab. Im Rahmen diesestractätigte der Broker hohe Überweisungen auf Offshore-Konten, darunter auch Konten von Briefkastenfirmen, die von der Gruppe kontrolliert wurden. Zwischen März 2012 und April 2013 transferierte der Broker mehr als 6,6 Millionen US-Dollar ins Ausland.

Im Gegenzug erhielt das Brokerhaus Guthaben auf Exchange-1. Über diesen Zugang wusch die Gruppe mehr als 300.000 Bitcoin, die von Mt. Gox. Der Werbevertragtracals Tarnung, um die gestohlenen Bitcoin zu verbergen und zu liquidieren.

Der frühere US-Staatsanwalt Damian Williams sagte: „Wie behauptet, glaubten Alexey Bilyuchenko und Aleksandr Verner, sie könnten das Gesetz austricksen, indem sie ausgeklügelte Hacks einsetzten, um riesige Mengen an Kryptowährung zu stehlen und zu waschen – damals eine neuartige Technologie. Die nun veröffentlichten Anklagen beweisen jedoch unsere Fähigkeit, diese mutmaßlichen Kriminellen hartnäckig zu verfolgen, egal wie komplex ihre Machenschaften sind, bis sie vor Gericht gestellt werden.“