알렉세이 빌류첸코와 연관된 주소들이 1,300 Bitcoin코인(1억 1,400만 달러)을dent플랫폼에 입금했습니다

아캄 애널리스트 에밋 갤릭에 따르면, 알렉세이 빌류첸코와 관련된 지갑에서 지난주 약 1억 1400만 달러 상당의 Bitcoin코인 ​​1,300개가dent플랫폼으로 이체되었습니다.

알렉세이는 마운트곡스 해킹 사건과 BTC-e 운영에 연루되었으며, 현재까지도 이들이 보유한 Bitcoin코인 ​​약 4,100개(약 3억 6천만 달러 상당)가 보관되어 있고, 2,300 Bitcoin는 이미 매도된 상태입니다.

이번 최신 소식은 10년 이상 이어져 온 사건에 새로운 국면을 더했습니다. 알렉세이는 과거 거래소 범죄와 관련된 암호화폐 자금 세탁 혐의로 미국에서 기소될 위기에 처해 있습니다.

BTC-e는 미국 법규를 준수하지 않고 운영하면서 수십억 달러를 처리했습니다

미국 비밀경호국이 2023년 6월 7일에 발표한 기록에 따르면, 알렉세이는 알렉산더 빈닉 등과 공모하여 2011년부터 미국 법무부가 2017년 7월에 BTC-e를 폐쇄할 때까지 운영했습니다.

지난 6년 동안 BTC-e는 전 세계 백만 명이 넘는 사용자를 보유한 세계 최대 규모의 암호화폐 거래소 중 하나였습니다.

검찰은 BTC-e가 컴퓨터 침입, 해킹 사건,dent웨어 공격,dent도용, 부패한 공무원, 마약 유통 조직과 관련된 수익금을 받았다고 밝혔습니다. 해당 거래소는 허가 없이, 필요한 관리 감독 없이 운영되었습니다.

미 법무부의 법원 제출 서류에 따르면, 알렉세이는 자금 세탁 공모 및 무허가 금융 서비스 사업 운영 혐의로 기소되었습니다.

을 훔쳤는데 BitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoin보유하고 있던 Mt. Gox 고객이.

검찰은 도난당한 Bitcoin 주로 알렉세이와 그의 일당이 소유한 다른 두 온라인 거래소(소장에 Exchange-1과 Exchange-2로 명시dent)와 특정 Mt. Gox 사용자 계정에 연결된 주소를 통해 자금 세탁되었다고 밝혔습니다.

2012년 4월, 알렉세이와 버너는 뉴욕 남부 지방에 소재한 Bitcoin ​​중개 회사와 사기성 광고trac을 체결했습니다. 이trac에 따라 해당 중개 회사는 이들이 소유한 유령 회사를 포함한 해외 은행 계좌로 거액의 송금을 진행했습니다. 2012년 3월부터 2013년 4월까지 중개 회사는 660만 달러 이상을 해외로 송금했습니다.

30만 개 이상의 Bitcoin에서 탈취한 Mt. Gox. 광고 계약trac있도록 하는 위장 수단으로 사용되었습니다 Bitcoin .

전 미국 연방 검사 데미안 윌리엄스는 "알렉세이 빌류첸코와 알렉산드르 베르너는 정교한 해킹 기술을 이용해 당시에는 신기술이었던 막대한 양의 암호화폐를 훔치고 자금 세탁함으로써 법망을 피해갈 수 있다고 생각했던 것으로 알려졌습니다. 하지만 이번에 공개된 혐의 내용은 아무리 복잡한 계획을 꾸미더라도 이들이 정의의 심판을 받을 때까지 끈질기게 추적할 수 있는 우리의 능력을 보여줍니다."라고 말했습니다.