Las direcciones vinculadas a Aleksey Bilyuchenko depositan 1.300 Bitcoin(114 millones de dólares) en plataformasdent

Las billeteras vinculadas a Aleksey Bilyuchenko movieron 1.300 Bitcoinpor un valor de aproximadamente 114 millones de dólares a plataformas nodentdurante la semana pasada, según el analista de Arkham, Emmett Gallic.

Aleksey está vinculado a la violación de Mt. Gox y al funcionamiento de BTC-e, y estas mismas billeteras aún controlan 4.100 Bitcoinvaluados en cerca de 360 ​​millones de dólares, mientras que 2.300 Bitcoinya se han vendido al momento de la publicación.

Este último desarrollo se suma a un caso que se remonta a más de una década, ya que Aleksey enfrenta cargos en Estados Unidos vinculados al lavado de criptomonedas relacionado con estos delitos de intercambio históricos.

BTC-e manejó miles de millones mientras operaba al margen de las normas estadounidenses

Los registros del Servicio Secreto de EE. UU. del 7 de junio de 2023 dijeron que Aleksey trabajó con Alexander Vinnik y otros para operar BTC-e desde 2011 hasta su cierre por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. en julio de 2017.

Durante esos 6 años, BTC-e fue uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, atendiendo a más de un millón de usuarios en todo el mundo.

La fiscalía afirma que BTC-e recibió ganancias vinculadas a intrusiones informáticas,dentde piratería informática, ransomware, fraudes dedent, funcionarios públicos corruptos y redes de distribución de narcóticos. La plataforma operaba sin licencia ni los controles necesarios.

Aleksey está acusado de conspiración de lavado de dinero y de operar un negocio de servicios monetarios sin licencia, según documentos judiciales presentados por el Departamento de Justicia.

Desde septiembre de 2011 hasta al menos mayo de 2014, el grupo provocó el robo de aproximadamente 647.000 Bitcoin, que es la mayor parte de los Bitcoinque se encuentran en poder de los clientes de Mt. Gox.

Los fiscales dicen que el Bitcoin robado fue lavado principalmente a través de direcciones vinculadas a cuentas que Aleksey y su grupo controlaban en otros dos intercambios en líneadenten los documentos como Exchange-1 y Exchange-2, junto con una cuenta de usuario específica de Mt. Gox.

En abril de 2012, Aleksey y Verner negociaron untracpublicitario fraudulento con una casa de bolsa Bitcoin con sede en el Distrito Sur de Nueva York. Según eltrac, la casa de bolsa realizó grandes transferencias bancarias a cuentas en el extranjero, incluidas cuentas de empresas fantasma controladas por el grupo. Entre marzo de 2012 y abril de 2013, la casa de bolsa envió más de 6,6 millones de dólares al extranjero.

A cambio, la casa de bolsa recibió crédito en Exchange-1. Gracias a ese acceso, el grupo blanqueó más de 300.000 Bitcoinsustraídos de Mt. Gox. El contrato publicitariotraccomo tapadera para Bitcoin ocultar y liquidar

El exfiscal estadounidense Damian Williams declaró: “Según las acusaciones, Alexey Bilyuchenko y Aleksandr Verner pensaron que podían burlar la ley utilizando sofisticados métodos de pirateo informático para robar y blanquear enormes cantidades de criptomonedas, una tecnología novedosa en aquel momento, pero los cargos revelados demuestran nuestra capacidad para perseguir tenazmente a estos presuntos delincuentes, por muy complejos que sean sus planes, hasta que sean llevados ante la justicia”.