Direcciones vinculadas a Aleksey Bilyuchenko depositan 1,300 Bitcoins ($114M) en plataformas no identificadas

Billeteras vinculadas a Aleksey Bilyuchenko movieron 1,300 Bitcoins valorados en aproximadamente $114 millones a plataformas no identificadas durante la semana pasada, según el analista de Arkham Emmett Gallic.

Aleksey está conectado con la brecha de Mt. Gox y la operación de BTC-e, y estas mismas billeteras aún controlan 4,100 Bitcoins valorados cerca de $360 millones, mientras que 2,300 Bitcoins ya han sido vendidos a la fecha de publicación.

Este último desarrollo se suma a un caso que se remonta a más de una década, ya que Aleksey enfrenta cargos de EE. UU. relacionados con el lavado de criptomonedas conectadas a estos delitos históricos de intercambios.

BTC-e manejó miles de millones mientras operaba fuera de las reglas de EE. UU.

Los registros del Servicio Secreto de EE. UU. del 7 de junio de 2023 indicaron que Aleksey trabajó con Alexander Vinnik y otros para operar BTC-e desde 2011 hasta su cierre por el DOJ de EE. UU. en julio de 2017.

Durante esos 6 años, BTC-e fue uno de los mayores intercambios de criptomonedas del mundo, atendiendo a más de un millón de usuarios en todo el mundo.

Los fiscales dicen que BTC-e recibió productos derivados de intrusiones informáticas, incidentes de hacking, eventos de ransomware, esquemas de robo de identidad, funcionarios públicos corruptos y redes de distribución de narcóticos. El intercambio operó sin licencia y sin los controles requeridos.

Aleksey está acusado de conspiración para el lavado de dinero y de operar un negocio de servicios monetarios sin licencia, según los documentos judiciales del DOJ.

Desde septiembre de 2011 hasta al menos mayo de 2014, el grupo causó el robo de aproximadamente 647,000 Bitcoins, que es la mayoría de los Bitcoins retenidos para clientes de Mt. Gox.

Los fiscales dicen que el Bitcoin robado se lavó principalmente a través de direcciones vinculadas a cuentas que Aleksey y su grupo controlaban en otros dos intercambios en línea identificados en los documentos como Exchange-1 y Exchange-2, junto con una cuenta específica de usuario de Mt. Gox.

En abril de 2012, Aleksey y Verner negociaron un Contrato de Publicidad fraudulento con una correduría de Bitcoin basada en el Distrito Sur de Nueva York. Bajo el contrato, la correduría realizó transferencias bancarias importantes a cuentas bancarias en el extranjero, incluidas cuentas mantenidas por empresas fachada controladas por el grupo. Entre marzo de 2012 y abril de 2013, el corredor envió más de $6.6 millones al extranjero.

A cambio, la correduría recibió crédito en Exchange-1. A través de ese acceso, el grupo lavó más de 300,000 Bitcoins tomados de Mt. Gox. El Contrato de Publicidad sirvió como cobertura que permitió ocultar y liquidar el Bitcoin robado.

El ex fiscal de EE. UU. Damian Williams dijo: “Como se alega, Alexey Bilyuchenko y Aleksandr Verner pensaron que podrían engañar a la ley utilizando hacks sofisticados para robar y lavar grandes cantidades de criptomonedas, una tecnología novel en ese momento, pero los cargos desvelados demuestran nuestra capacidad para perseguir tenazmente a estos presuntos criminales, sin importar lo complejos que sean sus esquemas, hasta que sean llevados ante la justicia.”