Endereços ligados a Aleksey Bilyuchenko depositam 1.300 Bitcoin(US$ 114 milhões) em plataformas nãodent

Segundo Emmett Gallic, analista da Arkham, carteiras digitais ligadas a Aleksey Bilyuchenko movimentaram 1.300 Bitcoin, equivalentes a cerca de US$ 114 milhões, para plataformasdentidentificadas na última semana.

Aleksey está ligado à violação de segurança da Mt. Gox e à operação da BTC-e, e essas mesmas carteiras ainda controlam 4.100 Bitcoinavaliados em cerca de US$ 360 milhões, enquanto 2.300 Bitcoinjá foram vendidos até o momento da publicação desta notícia.

Este último desenvolvimento se soma a um caso que se arrasta há mais de uma década, no qual Aleksey enfrenta acusações nos EUA relacionadas à lavagem de criptomoedas ligadas a esses crimes históricos envolvendo corretoras.

A BTC-e movimentou bilhões operando fora das regras dos EUA

Registros do Serviço Secreto dos EUA datados de 7 de junho de 2023 indicam que Aleksey trabalhou com Alexander Vinnik e outros para operar a BTC-e de 2011 até seu fechamento pelo Departamento de Justiça dos EUA em julho de 2017.

Durante esses 6 anos, a BTC-e foi uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, atendendo a mais de um milhão de usuários em todo o planeta.

Os promotores afirmam que a BTC-e recebeu lucros provenientes de invasões de computadores, ataques dedent, ransomware, esquemas de roubo dedent, corrupção de funcionários públicos e redes de distribuição de narcóticos. A corretora operava sem licença e sem os controles necessários.

Aleksey é acusado de conspiração para lavagem de dinheiro e de operar um negócio de serviços monetários sem licença, de acordo com documentos judiciais do Departamento de Justiça.

De setembro de 2011 até pelo menos maio de 2014, o grupo causou o roubo de aproximadamente 647.000 Bitcoin, o que representa a maior parte dos Bitcoinmantidos para os clientes da Mt. Gox.

Os promotores afirmam que os Bitcoin roubados foram lavados principalmente por meio de endereços vinculados a contas controladas por Aleksey e seu grupo em duas outras corretoras online,dentnos autos como Exchange-1 e Exchange-2, além de uma conta de usuário específica da Mt. Gox.

Em abril de 2012, Aleksey e Verner negociaram umtracde publicidade fraudulento com uma corretora Bitcoin sediada no Distrito Sul de Nova York. Segundo otrac, a corretora realizou grandes transferências eletrônicas para contas bancárias offshore, incluindo contas mantidas por empresas de fachada controladas pelo grupo. Entre março de 2012 e abril de 2013, a corretora enviou mais de US$ 6,6 milhões para o exterior.

Em troca, a corretora recebeu crédito na Exchange-1. Por meio desse acesso, o grupo lavou mais de 300.000 Bitcoinroubados da Mt. Gox. O contrato de publicidadetracde fachada para Bitcoin ocultar e liquidar

O ex-procurador dos EUA, Damian Williams, disse: "Como alegado, Alexey Bilyuchenko e Aleksandr Verner pensaram que poderiam burlar a lei usando técnicas sofisticadas de invasão para roubar e lavar grandes quantias de criptomoedas, uma tecnologia inovadora na época, mas as acusações tornadas públicas demonstram nossa capacidade de perseguir tenazmente esses supostos criminosos, não importa quão complexos sejam seus esquemas, até que sejam levados à justiça."