Endereços vinculados a Aleksey Bilyuchenko depositam 1.300 Bitcoins (US$ 114M) em plataformas não identificadas

Carteiras vinculadas a Aleksey Bilyuchenko moveram 1.300 Bitcoins, valendo cerca de US$ 114 milhões, para plataformas não identificadas na semana passada, segundo o analista da Arkham Emmett Gallic.

Aleksey está conectado à violação da Mt. Gox e à operação da BTC-e, e essas mesmas carteiras ainda controlam 4.100 Bitcoins, avaliados em cerca de US$ 360 milhões, enquanto 2.300 Bitcoins já foram vendidos até o momento da impressão.

Este último desenvolvimento adiciona a um caso que se estende por mais de uma década, já que Aleksey enfrenta acusações dos EUA ligadas à lavagem de criptomoedas conectadas a esses crimes históricos de exchanges.

BTC-e manipulou bilhões enquanto operava fora das regras dos EUA

Os registros do Serviço Secreto dos EUA de 7 de junho de 2023 disseram que Aleksey trabalhou com Alexander Vinnik e outros para operar a BTC-e de 2011 até seu encerramento pelo DOJ dos EUA em julho de 2017.

Durante esses 6 anos, a BTC-e foi uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, atendendo a mais de um milhão de usuários em todo o mundo.

Os promotores dizem que a BTC-e recebeu produtos de intrusões em computadores, incidentes de hacking, eventos de ransomware, esquemas de roubo de identidade, funcionários públicos corruptos e redes de distribuição de narcóticos. A exchange operava sem licença e sem os controles necessários.

Aleksey é acusado de conspiração para lavagem de dinheiro e de operar um negócio de serviços monetários sem licença, de acordo com os documentos judiciais do DOJ.

De setembro de 2011 a pelo menos maio de 2014, o grupo causou o roubo de aproximadamente 647.000 Bitcoins, que é a maioria dos Bitcoins mantidos para clientes da Mt. Gox.

Os promotores dizem que o Bitcoin roubado foi lavado principalmente através de endereços vinculados a contas que Aleksey e seu grupo controlavam em duas outras exchanges online identificadas nos documentos como Exchange-1 e Exchange-2, junto com uma conta específica de usuário da Mt. Gox.

Em abril de 2012, Aleksey e Verner negociaram um Contrato de Publicidade fraudulento com uma corretora de Bitcoin baseada no Distrito Sul de Nova York. Sob o contrato, a corretora fez grandes transferências bancárias para contas bancárias no exterior, incluindo contas mantidas por empresas de fachada controladas pelo grupo. Entre março de 2012 e abril de 2013, o corretor enviou mais de US$ 6,6 milhões para o exterior.

Em troca, a corretora recebeu crédito na Exchange-1. Através desse acesso, o grupo lavou mais de 300.000 Bitcoins tirados da Mt. Gox. O Contrato de Publicidade serviu como cobertura que permitiu que o Bitcoin roubado fosse ocultado e liquidado.

O ex-Procurador dos EUA Damian Williams disse: “Como alegado, Alexey Bilyuchenko e Aleksandr Verner acharam que poderiam enganar a lei usando hacks sofisticados para roubar e lavar quantias massivas de criptomoeda, uma tecnologia novel na época, mas as acusações desclassificadas demonstram nossa capacidade de perseguir tenazmente esses supostos criminosos, não importa quão complexos sejam seus esquemas, até que sejam levados à justiça.”