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与阿列克谢·比利尤琴科关联的钱包在过去一周内将1,300枚比特币（价值1.14亿美元）转移至不明平台。
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据Arkham分析师埃米特·加利奇称，他仍控制着4,100枚比特币，并已出售2,300枚比特币。
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美国检察官表示，阿列克谢协助运营BTC-e，并与亚历山大·韦尔纳一起从Mt. Gox盗取了647,000枚比特币。
据Arkham分析师埃梅特·加利克（Emmett Gallic）称，过去一周内，与阿列克谢·比利尤琴科相关的钱包将价值约1.14亿美元的1,300枚比特币转移至不明平台。
阿列克谢与Mt. Gox黑客事件及BTC-e的运营有关，这些相同的钱包仍控制着价值近3.6亿美元的4,100枚比特币，而截至发稿时，已有2,300枚比特币被售出。
这一最新进展使这起案件进一步延伸，该案可追溯至十多年前，阿列克谢正面临与美国指控相关的指控，涉及清洗与这些历史性交易所犯罪有关的加密货币。
BTC-e在不受美国监管的情况下处理了数十亿美元的交易
美国特勤局2023年6月7日的记录显示，阿列克谢与亚历山大·维尼克（Alexander Vinnik）及其他人合作，从2011年开始运营BTC-e，直至其于2017年7月被美国司法部（DOJ）关闭。
在这6年期间，BTC-e是全球最大的加密货币交易所之一，为全球超过一百万名用户提供服务。
检察官称，BTC-e接收了与计算机入侵、黑客事件、勒索软件事件、身份盗窃骗局、腐败公职人员以及毒品分销网络有关的非法所得。该交易所无证运营，且缺乏必要的控制措施。
根据司法部的法庭文件，阿列克谢被控参与洗钱共谋以及经营无牌照货币服务企业。
从2011年9月到至少2014年5月，该组织导致约647,000枚比特币被盗，这些比特币大多是为 Mt. Gox客户 持有的。
检察官称，被盗的比特币主要通过阿列克谢及其团伙在两家其他在线交易所（在文件中被标识为Exchange-1和Exchange-2）控制的账户地址，以及一个特定的Mt. Gox用户账户进行清洗。
2012年4月，阿列克谢和弗纳（Verner）与一家位于纽约南区的一家比特币经纪商达成了一份欺诈性广告合同。根据该合同，该经纪商向离岸银行账户进行了大额电汇，包括由该团伙控制的空壳公司持有的账户。2012年3月至2013年4月期间，该经纪商向海外汇出了超过660万美元。
作为回报，该经纪商在Exchange-1上获得了信用。通过该访问，该组织洗白了从 Mt. Gox 窃取的300,000多枚比特币。广告合同作为掩护，使被盗的比特币得以隐藏和清算。
前美国检察官Damian Williams 表示，“据指控，Alexey Bilyuchenko和Aleksandr Verner认为他们可以通过使用复杂的黑客手段来窃取和洗钱大量加密货币来愚弄法律，这是一种当时新颖的技术，但未公开的指控证明了我们坚持不懈地追捕这些涉嫌罪犯的能力，无论他们的计划多么复杂，直到将他们绳之以法。”
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
