据 Arkham 分析师 Emmett Gallic 称，过去一周，与 Aleksey Bilyuchenko 有关联的钱包将价值约 1.14 亿美元的 1300 个 Bitcoin转移到了未dent的平台。.
Aleksey 与 Mt. Gox 漏洞和 BTC-e 的运营有关，这些钱包仍然控制着价值近 3.6 亿美元的 4100 个 Bitcoin币，而截至发稿时，已有 2300 个 Bitcoin币被售出。.
这一最新进展使这起案件的审理时间延长了十多年，阿列克谢面临着与这些历史性交易所犯罪相关的加密货币洗钱的美国指控。.
BTC-e 在美国规则之外运营，处理了数十亿美元的交易。
美国特勤局 2023 年 6 月 7 日的记录显示，阿列克谢与亚历山大·维尼克等人合作，从 2011 年开始运营 BTC-e，直到 2017 年 7 月被美国司法部关闭。.
在那六年间，BTC-e 是全球最大的加密货币交易所之一，为全球超过一百万用户提供服务。.
检方称，BTC-e交易所收受的赃款与计算机入侵、dent、勒索软件事件、dent盗窃、腐败公职人员以及毒品分销团伙有关。该交易所无证经营，且未受到必要的监管。.
根据美国司法部提交的法庭文件，阿列克谢被指控犯有洗钱阴谋罪和经营无证货币服务业务罪。.
从 2011 年 9 月到至少 2014 年 5 月，该组织盗窃了大约 647,000 枚BitcoinMt. Gox 客户持有的Bitcoin总数的大部分。
检察官表示，被盗的 Bitcoin 主要通过与 Aleksey 及其团伙在另外两个在线交易所（在文件中dentExchange-1 和 Exchange-2）控制的账户相关的地址进行洗钱，此外还有一个特定的 Mt. Gox 用户账户。.
2012年4月，阿列克谢和维尔纳与一家位于纽约南区的 Bitcoin 经纪公司签订了一份虚假的广告trac。根据该trac，这家经纪公司向离岸银行账户（包括该团伙控制的空壳公司账户）进行了大额电汇。2012年3月至2013年4月期间，该经纪公司向海外汇款超过660万美元。.
从Mt. Gox 交易所超过 30 万枚Bitcoin。广告合同trac了掩护，使得被盗Bitcoin得以隐藏和变现。
美国前检察官达米安·威廉姆斯表示：“正如指控所述，阿列克谢·比柳琴科和亚历山大·韦尔纳以为他们可以通过复杂的黑客技术窃取和洗钱大量的加密货币（当时的一项新技术）来逃避法律制裁，但已公布的指控表明，无论这些犯罪分子的阴谋多么复杂，我们都有能力坚持不懈地追捕他们，直到将他们绳之以法。”
