Связанные с Алексеем Билюченко адреса внесли 1300 Bitcoin(114 миллионов долларов) наdentплатформы

По данным аналитика Arkham Эмметта Галлика, за последнюю неделю кошельки, связанные с Алексеем Билюченко, перевели 1300 Bitcoinна сумму около 114 миллионов долларов наdentплатформы.

Алексей причастен к взлому Mt. Gox и работе BTC-e, и в этих же кошельках до сих пор находятся 4100 Bitcoin, стоимость которых составляет около 360 миллионов долларов, а 2300 Bitcoinуже проданы на момент публикации.

Это последнее событие дополняет дело, которое тянется более десяти лет, поскольку Алексею предъявлены обвинения в США, связанные с отмыванием криптовалюты в рамках этих давних преступлений на биржах.

BTC-e обрабатывал миллиарды долларов, работая вне рамок правил США

Согласно документам Секретной службы США от 7 июня 2023 года, Алексей работал с Александром Винником и другими лицами над управлением BTC-e с 2011 года до его закрытия Министерством юстиции США в июле 2017 года.

В течение этих 6 лет BTC-e была одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж, обслуживая более миллиона пользователей по всему миру.

По утверждению прокуратуры, BTC-e получала доходы, связанные с компьютерными взломами, хакерскимиdent, программами-вымогателями, схемами кражи личных данных, коррупциейdentгосударственных чиновников и распространением наркотиков. Биржа работала без лицензии и без необходимого контроля.

Согласно материалам дела, представленным Министерством юстиции, Алексею предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и ведении бизнеса по оказанию финансовых услуг без лицензии.

С сентября 2011 года по крайней мере до мая 2014 года эта группа совершила кражу примерно 647 000 Bitcoin, что составляет большую часть Bitcoin, хранящихся у клиентов Mt. Gox.

По словам прокуроров, украденные Bitcoin отмывались главным образом через адреса, связанные с учетными записями, которые Алексей и его группа контролировали на двух других онлайн-биржах,dentв материалах дела как Exchange-1 и Exchange-2, а также через конкретную учетную запись пользователя Mt. Gox.

В апреле 2012 года Алексей и Вернер заключили мошеннический рекламныйtracс Bitcoin брокерской компанией, расположенной в Южном округе Нью-Йорка. В соответствии сtracброкерская компания осуществляла крупные банковские переводы на офшорные счета, в том числе на счета подставных компаний, контролируемых группой. В период с марта 2012 года по апрель 2013 года брокер перевел за границу более 6,6 миллионов долларов.

Взамен брокерская компания получила кредит на бирже Exchange-1. Благодаря этому доступу группа отмыла более 300 000 Bitcoin, украденных с Mt. Gox. Рекламный контрактtracприкрытием, позволявшим Bitcoin скрыть и реализовать

Бывший прокурор США Дамиан Уильямс заявил: «Как утверждается, Алексей Билюченко и Александр Вернер думали, что смогут перехитрить закон, используя сложные хакерские методы для кражи и отмывания огромных объемов криптовалюты — на тот момент новой технологии. Однако обнародованные обвинения демонстрируют нашу способность настойчиво преследовать этих предполагаемых преступников, независимо от сложности их схем, до тех пор, пока они не будут привлечены к ответственности».