أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
-
قامت محافظ مرتبطة بأليكسي بيليوتشينكو بتحويل 1300 بيتكوين (114 مليون دولار) إلى منصات غير معروفة في الأسبوع الماضي.
-
لا يزال يمتلك 4100 بيتكوين وقد باع 2300 بيتكوين، وفقًا لمحلل أركام إيميت غاليك.
-
يقول المدعون العامون الأمريكيون إن أليكسي ساعد في إدارة BTC-e وسرق 647000 بيتكوين من Mt. Gox مع ألكسندر فيرنر.
بحسب المحلل إيميت غاليك من شركة أركام، قامت محافظ مرتبطة بأليكسي بيليوتشينكو بتحويل 1300 Bitcoinبقيمة حوالي 114 مليون دولار إلى منصات غيرdentخلال الأسبوع الماضي.
يرتبط أليكسي باختراق Mt. Gox وتشغيل BTC-e، ولا تزال هذه المحافظ نفسها تتحكم في 4100 Bitcoinبقيمة تقارب 360 مليون دولار، في حين تم بيع 2300 Bitcoinبالفعل حتى وقت كتابة هذا التقرير.
يُضاف هذا التطور الأخير إلى قضية تمتد لأكثر من عقد من الزمان، حيث يواجه أليكسي اتهامات أمريكية تتعلق بغسل العملات المشفرة المرتبطة بجرائم التداول التاريخية هذه.
تعاملت منصة BTC-e مع مليارات الدولارات أثناء تشغيلها خارج نطاق القوانين الأمريكية
وذكرت سجلات جهاز الخدمة السرية الأمريكية بتاريخ 7 يونيو 2023 أن أليكسي عمل مع ألكسندر فينيك وآخرين لتشغيل BTC-e من عام 2011 حتى إغلاقها من قبل وزارة العدل الأمريكية في يوليو 2017.
خلال تلك السنوات الست، كانت BTC-e واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، حيث خدمت أكثر من مليون مستخدم حول العالم.
يقول المدعون إن منصة BTC-e تلقت عائدات مرتبطة باختراقات حاسوبية، وحوادثdent، وهجمات برامج الفدية، وعمليات سرقةdent، وفساد مسؤولين حكوميين، وشبكات توزيع مخدرات. وقد عملت المنصة بدون ترخيص وبدون الضوابط المطلوبة.
ووفقًا لملفات المحكمة التي قدمتها وزارة العدل، فإن أليكسي متهم بالتآمر لغسل الأموال وإدارة شركة خدمات مالية غير مرخصة.
من سبتمبر 2011 وحتى مايو 2014 على الأقل، تسببت المجموعة في سرقة ما يقرب من 647000 BitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinالمحتفظ به لعملاء Mt. Gox.
يقول المدعون إن Bitcoin المسروقة تم غسلها بشكل رئيسي من خلال عناوين مرتبطة بحسابات يسيطر عليها أليكسي ومجموعته في منصتي تداول إلكترونيتين أخريين تمdentفي الملفات باسم Exchange-1 و Exchange-2، بالإضافة إلى حساب مستخدم محدد على منصة Mt. Gox.
في أبريل 2012، أبرم أليكسي وفيرنرtracإعلاني احتيالي مع شركة وساطة Bitcoin مقرها في المنطقة الجنوبية من نيويورك. وبموجب هذاtrac، قامت شركة الوساطة بتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى حسابات مصرفية خارجية، بما في ذلك حسابات تابعة لشركات وهمية تسيطر عليها المجموعة. وبين مارس 2012 وأبريل 2013، أرسلت شركة الوساطة أكثر من 6.6 مليون دولار إلى الخارج.
في المقابل، حصلت شركة الوساطة على رصيد في منصة التداول الأولى (Exchange-1). ومن خلال هذا الوصول، قامت المجموعة بغسل أكثر من 300 ألف Bitcoinمسروقة من منصة ماونت جوكس (Mt. Gox)الإعلانtracغطاءً سمح Bitcoin وتسييلها.
المدعي العام الأمريكي السابق داميان ويليامز قال: "كما يُزعم، اعتقد أليكسي بيليوتشينكو وألكسندر فيرنر أنهما يستطيعان التغلب على القانون باستخدام عمليات اختراق متطورة لسرقة وغسل كميات هائلة من العملات المشفرة، وهي تقنية جديدة في ذلك الوقت، لكن التهم التي تم الكشف عنها تُظهر قدرتنا على ملاحقة هؤلاء المجرمين المزعومين بعناد، بغض النظر عن مدى تعقيد مخططاتهم، حتى يتم تقديمهم للعدالة".
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يتابعون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب بالانضمام إليهم؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtrondentdentdentdentdentdentdentdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)