アレクセイ・ビリュチェンコに関連するアドレスが、1,300 Bitcoinコイン（1億1,400万ドル）をユニファイdentプラットフォームに入金

アーカムのアナリスト、エメット・ガリック氏によると、アレクセイ・ビリュチェンコ氏と関係のあるウォレットは、過去1週間で約1億1,400万ドル相当の1,300 Bitcoinをdentのプラットフォームに移動した。.

アレクセイはマウントゴックスの侵入とBTC-eの運営に関わっており、これらのウォレットは現在も約3億6000万ドル相当の4100 Bitcoinコインを管理しているが、記事執筆時点ですでに2300 Bitcoinコインが売却されている。.

この最新の展開により、10年以上前に遡る事件がさらに進展することになる。アレクセイは、これらの歴史的な取引犯罪に関連した暗号通貨のロンダリングに関係する米国の訴追に直面している。.

BTC-eは米国のルール外で数十億ドルを取り扱った

2023年6月7日の米国シークレットサービスの記録によると、アレクセイは2011年から2017年7月に米国司法省によって閉鎖されるまで、アレクサンダー・ヴィニクらと協力してBTC-eを運営していた。.

この 6 年間、BTC-e は世界最大の暗号通貨取引所の 1 つとなり、世界中で 100 万人以上のユーザーにサービスを提供していました。.

検察官によると、BTC-eはコンピュータ侵入、ハッキングdent、ランサムウェア事件、個人dent窃盗計画、汚職公務員、麻薬密売組織に関連する収益を受け取っていた。この取引所は無許可で運営されており、必要な管理も行われていなかった。.

司法省の裁判所提出書類によると、アレクセイはマネーロンダリング共謀と無認可の資金サービス事業の運営の罪で起訴されている。.

を盗み出した BitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinのために保管されていた Mt. Goxの顧客。

検察官らは、盗まれた Bitcoin は主に、アレクセイ氏とそのグループが管理していた他の2つのオンライン取引所（提出書類ではExchange-1とExchange-2と特定）のアカウントにリンクされたアドレス、および特定のMt. Goxユーザーアカウントを通じて洗浄dent述べている。.

2012年4月、アレクセイとヴァーナーは、ニューヨーク南部地区に拠点を置く Bitcoin 仲介業者と不正な広告tracを締結しました。このtracに基づき、仲介業者は、グループが支配するダミー会社の口座を含む海外銀行口座に多額の電信送金を行いました。2012年3月から2013年4月の間に、この仲介業者は660万ドル以上を海外に送金しました。.

その見返りとして、証券会社はExchange-1でクレジットを受け取った。このアクセスを通じて、グループは Bitcoinから盗んだ Mt. Gox。広告契約はtracための隠れ蓑として機能した Bitcoin を隠蔽し換金する

元米国検事のダミアン・ウィリアムズ 氏は、「アレクセイ・ビリュチェンコとアレクサンドル・ヴェルナーは、当時としては斬新な技術であった高度なハッキングを用いて巨額の仮想通貨を盗み、資金洗浄することで法を出し抜けると考えていたとされているが、今回公開された起訴状は、彼らの企みがどれほど複雑であろうとも、正義が下されるまで、こうした容疑者を粘り強く追及する我々の能力を示している」と述べた。