Gli Stati Uniti cercano di sequestrare le attività crypto dell'exchange russo BTC-e

Le autorità statunitensi hanno presentato una mozione volta a prendere possesso delle monete detenute nei wallet dell'ex più grande exchange di criptovalute russo, BTC-e.

Il dipartimento di giustizia degli Stati Uniti spera di confiscare il denaro digitale della piattaforma di trading, che ha elaborato fondi originati da ogni sorta di attività criminali.

Il DOJ vuole le criptovalute di BTC-e

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta tentando di stabilire il controllo sulle attività crypto di BTC-e al momento del crollo dell'exchange, luglio 2017, hanno appreso i media crypto russi.

Il DOJ ha presentato una causa nel Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto della Columbia, chiedendo la confisca della criptovaluta nei wallet dell'exchange ora defunto.

Sta chiedendo che le attività digitali e altre, presumibilmente utilizzate in attività illegali, siano trasferite alla custodia del governo degli Stati Uniti, ha riportato venerdì l'uscita di notizie crypto russe Bits.media.

La causa, avviata alla fine di giugno, cita varie disposizioni della legge federale degli Stati Uniti sulla confisca civile delle attività.

Sottolinea anche che BTC-e ha facilitato operazioni relative a riciclaggio di denaro, frodi informatiche e attacchi ransomware, nonché transazioni collegate ai mercati della darknet.

Il DOJ mira alle attività crypto detenute nei wallet della piattaforma, tra cui Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e altre valute digitali.

Poiché si tratta di una causa civile, il governo potrà reclamare le proprietà associate ad attività illegali, indipendentemente dal fatto che siano state presentate accuse penali contro individui specifici.

Qualsiasi altra persona, individuo o entità legale che credesse di essere in posizione di reclamare la propria quota delle attività di BTC-e poteva farlo entro il 2 settembre.

Una finestra di 60 giorni per la presentazione di tali reclami, iniziata con l'avviso ufficiale che annunciava l'inizio del case, è scaduta in quella data.

La lunga storia di BTC-e continua a svolgersi

Al suo apogeo, BTC-e era il più grande exchange di criptovalute nel segmento russo del mercato, sospettato dalle autorità statunitensi di aver riciclato fino a 9 miliardi di dollari di denaro illecito.

Ha cessato le operazioni nell'estate del 2017, quando uno dei suoi co-fondatori e presunti operatori, l'imprenditore russo Alexander Vinnik, è stato arrestato. È stato inizialmente detenuto nella città greca di Salonicco mentre era in vacanza con la sua famiglia.

Vinnik è stato successivamente estradato in Francia, dove è stato condannato a cinque anni di prigione nel dicembre 2020, e infine consegnato agli Stati Uniti nel 2022, dove pleaded guilty alle accuse di riciclaggio di denaro nel 2024.

L'amministrazione attuale del presidente Donald Trump ha scambiato il russo in uno scambio di prigionieri organizzato con Mosca per l'insegnante di scuola americana Marc Fogel, che era stato detenuto in una prigione russa dal 2021 con una condanna a 14 anni per aver trasportato cannabis nel suo bagaglio.

Tuttavia, le autorità statunitensi non hanno mai perso interesse per le attività di BTC-e. Aveva server negli Stati Uniti, consentendo loro di sequestrare il suo sito web, e legami sospetti con i servizi di sicurezza russi.

All'inizio di ottobre, il canale Telegram VChK-OGPU, vicino alle forze di sicurezza russe, revealed, citato da Bits.media, che 6.500 BTC, del valore di circa 694 milioni di dollari al momento, erano stati prelevati da un wallet collegato ad Alexey Bilyuchenko, un altro co-fondatore e amministratore di BTC-e.

Bilyuchenko era anche coinvolto nel funzionamento di Wex, il successore di BTC-e, che è stato stabilito dopo che l'oligarca russo Konstantin Malofeev ha preso il controllo dell'exchange. Presumibilmente ha utilizzato i fondi di BTC-e per finanziare la parte filo-russa nel conflitto nell'Ucraina orientale.

Wex è ora fuori attività, ma la caccia ai suoi dirigenti continua. Alla fine del 2024, il suo ex capo, Dmitry Vasiliev, è stato arrestato a Varsavia. A giugno, è emerso che le autorità polacche avevano accettato di consegnarlo agli Stati Uniti, come reported da Cryptopolitan.