الولايات المتحدة تسعى لمصادرة الأصول المشفرة لبورصة BTC-e الروسية

قدمت السلطات الأمريكية طلبًا يهدف إلى الاستيلاء على العملات المشفرة الموجودة في محافظ البورصة الروسية ذات مرة الأكبر حجمًا، BTC-e.

تأمل وزارة العدل الأمريكية في مصادرة الأموال الرقمية لمنصة التداول، التي كانت تعالج أموالًا ناتجة عن مجموعة متنوعة من الأنشطة الإجرامية.

وزارة العدل تريد العملات المشفرة الخاصة بـ BTC-e

كشفت وسائل الإعلام المشفرة الروسية أن وزارة العدل الأمريكية تحاول فرض سيطرتها على الاحتياطيات المشفرة لـ BTC-e اعتبارًا من الوقت الذي انهارت فيه البورصة في يوليو 2017.

قدمت وزارة العدل دعوى قضائية في المحكمة الأمريكية المقاطعية في مقاطعة كولومبيا، مطالبة بمصادرة العملات المشفرة الموجودة في محافظ البورصة التي توقفت عن العمل الآن.

تطالب بنقل الأصول الرقمية وغيرها من الأصول، التي يُزعم استخدامها في أنشطة غير قانونية، إلى حيازة الحكومة الأمريكية، وفقًا لما أفادت به منصة الأخبار المشفرة الروسية Bits.media يوم الجمعة.

تستند الدعوى القضائية، التي تم تقديمها في أواخر يونيو، إلى أحكام مختلفة من قانون المصادرة المدنية للأصول في الولايات المتحدة.

كما تسلط الدعوى الضوء على أن BTC-e سهلت عمليات متعلقة بغسل الأموال، والاحتيال السيبراني، وهجمات برامج الفدية، بالإضافة إلى المعاملات المرتبطة بأسواق الشبكة المظلمة.

تستهدف وزارة العدل الأصول المشفرة الموجودة في محافظ المنصة، بما في ذلك البيتكوين (BTC)، والإيثريوم (ETH)، والعملات الرقمية الأخرى.

ونظرًا لأن هذه دعوى مدنية، سيكون للحكومة الحق في المطالبة بالأصول المرتبطة بالنشاط غير القانوني، بغض النظر عما إذا كانت قد تم توجيه اتهامات جنائية ضد أفراد معينين أم لا.

يمكن لأي أشخاص آخرين، أفراد أو كيانات قانونية، اعتقدوا أنهم في وضع يسمح لهم بالمطالبة بحصتهم من أصول BTC-e، القيام بذلك بحلول 2 سبتمبر.

انتهت نافذة مدتها 60 يوماً لتقديم مثل هذه المطالبات، والتي بدأت مع الإشعار الرسمي الذي يعلن بدء القضية، في ذلك التاريخ.

قصة BTC-e المستمرة تتكشف

في ذروتها، كانت BTC-e أكبر بورصة للعملات المشفرة في الجزء الروسي من السوق، وتشككت فيها السلطات الأمريكية في غسلها لما يصل إلى 9 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة.

توقفت عن العمل في صيف عام 2017، عندما تم اعتقال أحد المؤسسين والشركاء المزعومين، رجل الأعمال الروسي ألكسندر فينليك، وهو في إجازة مع عائلته في مدينة سالونيك اليونانية.

تم تسليم فينيك لاحقاً إلى فرنسا، حيث حُكم عليه بخمس سنوات في السجن في ديسمبر 2020، وتم تسليمه في النهاية إلى الولايات المتحدة في عام 2022، حيث أقر بالذنب في تهمة غسل الأموال في عام 2024.

قامت الإدارة الحالية للرئيس دونالد ترامب بتبادل الأسير الروسي في صفقة مرتبة مع موسكو مقابل المعلم الأمريكي مارك فوجيل، الذي كان محتجزًا في سجن روسي منذ عام 2021 بموجب حكم بالسجن لمدة 14 عامًا لحمله الحشيش في أمتعته.

ومع ذلك، لم تفقد السلطات الأمريكية أبدًا اهتمامها بأنشطة BTC-e. كان لديها خوادم في الولايات المتحدة، مما مكنها من الاستيلاء على موقعها الإلكتروني، وكانت تربطها صلات مشبوهة بخدمات الأمن الروسية.

في وقت سابق من أكتوبر، كشف قناة تيليجرام VChK-OGPU، القريبة من قوات الأمن الروسية، مقتبسة من Bits.media، أن 6,500 BTC، بقيمة حوالي 694 مليون دولار في ذلك الوقت، قد سُحبت من محفظة مرتبطة بأليكسي بيليوتشينكو، وهو مؤسس مشارك آخر ومدير لـ BTC-e.

شارك بيليوتشينكو أيضًا في تشغيل منصة Wex، وهي البورصة الخالية لـ BTC-e، والتي تم إنشاؤها بعد أن استحوذ الأوليجارش الروسي كونستانتين مالوفيف على البورصة. ويُزعم أنه استخدم أموال BTC-e لتمويل الجانب المؤيد لروسيا في النزاع في شرق أوكرانيا.

ويكس خارج العمل الآن أيضاً، لكن البحث عن مسؤوليه مستمر. في أواخر عام 2024، تم اعتقال رئيسه السابق، ديمتري فاسيليف، في وارسو. في يونيو، خرجت أخبار بأن السلطات البولندية وافقت على تسليمه إلى الولايات المتحدة، كما أبلغ به Cryptopolitan.