تسعى الولايات المتحدة إلى الاستيلاء على أصول العملات المشفرة لمنصة تداول العملات الرقمية الروسية BTC-e

قدمت السلطات الأمريكية طلبًا يهدف إلى الاستيلاء على العملات الموجودة في محافظ بورصة العملات المشفرة الروسية الأكبر في السابق، BTC-e.

تأمل وزارة العدل الأمريكية في مصادرة الأموال الرقمية لمنصة التداول، التي قامت بمعالجة أموال ناتجة عن جميع أنواع الأنشطة الإجرامية.

وزارة العدل الأمريكية تريد الاستيلاء على العملة المشفرة لشركة بيتكوين إي

علمت وسائل الإعلام الروسية المتخصصة في العملات المشفرة أن وزارة العدل الأمريكية تحاول فرض سيطرتها على حيازات العملات المشفرة الخاصة بمنصة BTC-e اعتبارًا من وقت انهيار المنصة في يوليو 2017.

رفعت وزارة العدل دعوى قضائية في محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية، مطالبةً بمصادرة العملات المشفرة الموجودة في محافظ منصة التداول التي توقفت عن العمل الآن.

ذكرت وكالة الأنباء الروسية الرائدة في مجال العملات المشفرة Bits.media يوم الجمعة أن الولايات المتحدة تطالب بنقل الأصول الرقمية وغيرها من الأصول، التي يُزعم استخدامها في أنشطة غير قانونية، إلى عهدة الحكومة الأمريكية.

وتستند الدعوى القضائية، التي بدأت في نهاية شهر يونيو، إلى أحكام مختلفة من قانون مصادرة الأصول المدنية في الولايات المتحدة.

كما يسلط الضوء على أن BTC-e سهّلت العمليات المتعلقة بغسل الأموال والاحتيال الإلكتروني وهجمات برامج الفدية، بالإضافة إلى المعاملات المرتبطة بأسواق الإنترنت المظلم.

تستهدف وزارة العدل الأصول المشفرة الموجودة في محافظ المنصة، بما في ذلك Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) والعملات الرقمية الأخرى.

وبما أن هذه دعوى مدنية، فستكون الحكومة قادرة على المطالبة بالممتلكات المرتبطة بنشاط غير قانوني، بغض النظر عما إذا كانت قد تم توجيه اتهامات جنائية ضد أفراد معينين.

يمكن لأي شخص أو كيان قانوني آخر يعتقد أنه في وضع يسمح له بالمطالبة بحصته من أصول BTC-e أن يفعل ذلك بحلول 2 سبتمبر.

انتهت فترة الستين يوماً المخصصة لتقديم هذه المطالبات، والتي بدأت بالإشعار الرسمي الذي أعلن بدء القضية ، في ذلك التاريخ

لا تزال قصة BTC-e الطويلة تتكشف

في أوج ازدهارها، كانت منصة BTC-e أكبر بورصة للعملات المشفرة في القطاع الروسي من السوق، وتشتبه السلطات الأمريكية في أنها قامت بغسل ما يصل إلى 9 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة.

توقفت الشركة عن العمل في صيف عام 2017، عندما أُلقي القبض على أحد مؤسسيها المشاركين والمتهمين بتشغيلها، وهو رجل الأعمال الروسي ألكسندر فينيك. وقد احتُجز في البداية في مدينة سالونيك اليونانية أثناء قضائه عطلة مع عائلته.

تم تسليم فينيك لاحقاً إلى فرنسا، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في ديسمبر 2020، ثم سُلم في النهاية إلى الولايات المتحدة في عام 2022، حيث أقر بالذنب في تهم غسل الأموال في عام 2024.

قامت الإدارة الحاليةdent دونالد ترامب بتبادل سجين روسي مع موسكو في صفقة تبادل أسرى مرتبة، مقابل إطلاق سراح مدرس المدرسة الأمريكي مارك فوغل، الذي كان محتجزاً في سجن روسي منذ عام 2021 بموجب حكم بالسجن لمدة 14 عاماً بتهمة حيازة القنب في أمتعته.

ومع ذلك، لم تفقد السلطات الأمريكية اهتمامها بأنشطة BTC-e. فقد كانت تمتلك خوادم في الولايات المتحدة، مما سمح لها بالاستيلاء على موقعها الإلكتروني، كما اشتبهت في وجود صلات لها بأجهزة الأمن الروسية.

في وقت سابق من شهر أكتوبر، كشفت قناة Telegram VChK-OGPU، المقربة من قوات الأمن الروسية، نقلاً عن Bits.media، أنه تم سحب 6500 بيتكوين، بقيمة حوالي 694 مليون دولار في ذلك الوقت، من محفظة مرتبطة بأليكسي بيليوتشينكو، وهو مؤسس مشارك ومدير آخر لـ BTC-e.

كان بيليوتشينكو متورطًا أيضًا في إدارة منصة Wex، التي خلفت منصة BTC-e، والتي تأسست بعد استحواذ رجل الأعمال الروسي كونستانتين مالوفيف على المنصة. ويُزعم أنه استخدم أموال BTC-e لتمويل الجانب الموالي لروسيا في النزاع الدائر في شرق أوكرانيا.

أُغلقت شركة ويكس أبوابها أيضاً، لكن البحث عن مسؤوليها التنفيذيين لا يزال مستمراً. في أواخر عام 2024، أُلقي القبض على رئيسها السابق، ديمتري فاسيليف، في وارسو. وفي يونيو، أفادت تقارير موقع كريبتوبوليتان أن السلطات البولندية وافقت على تسليمه إلى الولايات Cryptopolitan.