- 美国希望接管BTC-e的加密货币资产。
- 这家俄罗斯硬币交易平台在 2017 被下线。
- 与其中一名创始人关联的钱包损失了近7亿美元的比特币。
美国当局已提交动议，旨在接管曾最大的俄罗斯加密货币交易所BTC-e钱包中持有的硬币。
美国司法部希望没收该交易平台处理的来自各种犯罪活动的资金的数字货币。
司法部想要BTC-e的加密货币
据俄罗斯加密媒体报道，美国司法部正试图在交易所崩溃时（2017年7月）确立对BTC-e加密资产的控制权。
司法部已在哥伦比亚特区美国地区法院提起诉讼，寻求没收现已停止运营的交易所钱包中的加密货币。
据俄罗斯加密货币新闻网站Bits.media周五报道，它要求将据称用于非法活动的数字和其他资产移交给美国政府保管。
该诉讼于6月底发起，引用了美国民事资产没收法的各种规定。
它还强调，BTC-e促进了与洗钱、网络欺诈和勒索软件攻击相关的操作，以及与暗网市场相关的交易。
司法部针对平台钱包中持有的加密资产，包括比特币（BTC）、以太坊（ETH）和其他数字货币。
由于这是一起民事诉讼，政府将能够主张与非法活动相关的财产，无论是否对特定个人提起刑事指控。
任何其他人、个人或法律实体，如果认为自己有权主张BTC-e资产的一部分，可以在9月2日之前这样做。
提交此类索赔的60天窗口期，始于宣布案件开始的官方通知，已于该日期到期。
BTC-e的漫长故事仍在展开
在其巅峰时期，BTC-e是俄罗斯市场细分中最大的加密货币交易所，被美国当局怀疑洗白了高达90亿美元的非法资金。
它在2017年夏天停止运营，当时其联合创始人兼涉嫌运营商、俄罗斯企业家Alexander Vinnik被捕。他最初在希腊城市塞萨洛尼基度假时被拘留。
Vinnik后来被引渡到法国，并于2020年12月被判处五年监禁，最终于2022年被移交给美国，他在2024年认罪洗钱指控。
然而，唐纳德·特朗普的现任政府与莫斯科进行了一次安排的囚犯交换，用俄罗斯人交换了美国教师Marc Fogel，后者自2021年以来一直在俄罗斯监狱服刑，因在行李中携带大麻而被判处14年监禁。
然而，美国当局从未失去对BTC-e活动的兴趣。它在美设有服务器，允许他们查封其网站，并涉嫌与俄罗斯安全部门有联系。
10月初，与俄罗斯安全部队关系密切的Telegram频道VChK-OGPU透露，据Bits.media引用，从与BTC-e另一位联合创始人兼管理员Alexey Bilyuchenko关联的钱包中提走了价值约6.94亿美元的6,500枚BTC。
Bilyuchenko还参与了Wex的运营，Wex是BTC-e的继任者，是在俄罗斯寡头Konstantin Malofeev接管交易所后建立的。他据称使用BTC-e的资金资助了乌克兰东部冲突中的亲俄一方。
Wex现在也已停止运营，但对其高管的追捕仍在继续。2024年底，其前负责人Dmitry Vasiliev在华沙被捕。6月，有消息称波兰当局同意将其移交给美国，正如Cryptopolitan报道的那样。
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