美国寻求没收俄罗斯BTC-e交易所的加密资产

美国当局已提交动议，旨在没收俄罗斯曾经最大的加密货币交易所 BTC-e 钱包中持有的加密货币。.

美国司法部希望没收该交易平台的数字货币，该平台处理的资金来源于各种犯罪活动。.

美国司法部想要BTC-e的加密货币

据俄罗斯加密货币媒体报道，美国司法部正试图控制 BTC-e 在 2017 年 7 月倒闭时所持有的加密货币资产。.

美国司法部已向哥伦比亚特区地方法院提起诉讼，要求没收这家现已倒闭的交易所钱包中的加密货币。.

据俄罗斯领先的加密货币新闻媒体 Bits.media 周五报道，该组织要求将据称用于非法活动的数字资产和其他资产移交给美国政府保管。.

该诉讼于 6 月底提起，援引了美国民事资产没收法的各项条款。.

报告还强调，BTC-e 为洗钱、网络欺诈和勒索软件攻击等活动以及与暗网市场相关的交易提供了便利。.

美国司法部正在打击该平台钱包中持有的加密资产，包括 Bitcoin （BTC）、 Ethereum （ETH）和其他数字货币。.

由于这是一起民事诉讼，无论是否对特定个人提起刑事诉讼，政府都可以要求没收与非法活动相关的财产。.

任何其他认为自己有权索取 BTC-e 资产份额的个人、实体或法人实体，都可以在 9 月 2 日之前提出申请。.

开始的正式通知开始 案件计算）已于该日到期。

BTC-e 的漫长故事仍在继续上演。

BTC-e 鼎盛时期是俄罗斯加密货币市场中最大的交易所，美国当局怀疑其洗钱金额高达 90 亿美元。.

该公司于2017年夏季停止运营，当时其联合创始人兼涉嫌运营者之一、俄罗斯企业家亚历山大·维尼克被捕。他最初是在希腊城市塞萨洛尼基与家人度假时被拘留的。.

维尼克后来被引渡到法国，于 2020 年 12 月被判处五年监禁，最终于 2022 年被移交给美国，并 承认犯 有洗钱罪。

现任dent 唐纳德·特朗普的政府与莫斯科达成协议，用一名俄罗斯囚犯交换了美国教师马克·福格尔。福格尔自 2021 年以来一直被关押在俄罗斯监狱，因在行李中携带大麻而被判处 14 年监禁。.

然而，美国当局从未对BTC-e的活动失去兴趣。该公司在美国设有服务器，这使得美国当局能够查封其网站，并且怀疑该公司与俄罗斯安全部门有联系。.

10 月初，与俄罗斯安全部队关系密切的 Telegram 频道 VChK-OGPU 透露，有 6500 个比特币（当时价值约 6.94 亿美元）从与 BTC-e 的另一位联合创始人兼管理员 Alexey Bilyuchenko 有关联的钱包中被提取。

比柳琴科还参与了Wex的运营，Wex是BTC-e的继任者，在俄罗斯寡头康斯坦丁·马洛费耶夫接管BTC-e交易所后成立的。据称，他利用BTC-e的资金资助乌克兰东部冲突中的亲俄一方。.

Wex公司现已倒闭，但对其高管的追捕仍在继续。2024年底，其前负责人德米特里·瓦西里耶夫在华沙被捕。据Cryptopolitan报道，6月份有消息称，波兰当局已同意将其 美国 引渡 Cryptopolitan。