- EUA querem assumir o controle dos ativos cripto da BTC-e.
- A plataforma russa de negociação de moedas foi desligada em 2017.
- Carteira vinculada a um de seus fundadores perde quase US$ 700 milhões em BTC.
As autoridades dos EUA apresentaram uma moção visando tomar posse das moedas detidas nas carteiras da já maior exchange de criptomoedas russa, a BTC-e.
O departamento de justiça dos EUA espera confiscar o dinheiro digital da plataforma de negociação, que processou fundos originários de todos os tipos de atividades criminosas.
O DOJ quer a criptomoeda da BTC-e
O Departamento de Justiça dos EUA está tentando estabelecer controle sobre as participações em criptomoedas da BTC-e no momento em que a exchange colapsou, em julho de 2017, como apurou a mídia russa de criptomoedas.
O DOJ entrou com uma ação judicial no Tribunal Distrital dos EUA do Distrito de Columbia, buscando a confisco da criptomoeda nas carteiras da agora extinta exchange.
Está exigindo que os ativos digitais e outros, supostamente usados em atividades ilegais, sejam transferidos para a custódia do governo dos EUA, conforme relatou na sexta-feira o portal de notícias russo Bits.media.
A ação judicial, iniciada no final de junho, cita várias disposições da lei de confisco de ativos civis dos Estados Unidos.
Também destaca que a BTC-e facilitou operações relacionadas à lavagem de dinheiro, fraude cibernética e ataques de ransomware, bem como transações vinculadas a mercados da darknet.
O DOJ está mirando ativos de criptomoedas detidos nas carteiras da plataforma, incluindo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e outras moedas digitais.
Como se trata de uma ação civil, o governo poderá reivindicar propriedades associadas a atividades ilegais, independentemente de acusações criminais terem sido apresentadas contra indivíduos específicos.
Qualquer outra pessoa, indivíduo ou entidade legal que acreditasse estar em posição de reivindicar sua parte dos ativos da BTC-e poderia fazê-lo até 2 de setembro.
Uma janela de 60 dias para apresentar tais reivindicações, que começou com o aviso oficial anunciando o início do caso, expirou nessa data.
A longa história da BTC-e continua a se desenrolar
Em seu auge, a BTC-e era a maior exchange de criptomoedas no segmento russo do mercado, suspeita pelas autoridades dos EUA de ter lavado até US$ 9 bilhões em dinheiro ilícito.
Ela cessou as operações no verão de 2017, quando um de seus cofundadores e supostos operadores, o empresário russo Alexander Vinnik, foi preso. Ele foi inicialmente detido na cidade grega de Salônica, enquanto estava de férias com sua família.
Vinnik foi posteriormente extraditado para a França, onde foi condenado a cinco anos de prisão em dezembro de 2020, e eventualmente entregue aos Estados Unidos em 2022, onde ele se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro em 2024.
A administração atual do presidente Donald Trump trocou o russo em uma troca de prisioneiros combinada com Moscou pela professora americana Marc Fogel, que estava detida em uma prisão russa desde 2021 sob uma sentença de 14 anos por transportar cannabis em sua bagagem.
No entanto, as autoridades dos EUA nunca perderam o interesse nas atividades da BTC-e. Ela tinha servidores nos Estados Unidos, permitindo que eles confiscassem seu site, e laços suspeitos com os serviços de segurança da Rússia.
No início de outubro, o canal do Telegram VChK-OGPU, que está próximo às forças de segurança russas, revelou, citado pelo Bits.media, que 6.500 BTC, valendo cerca de US$ 694 milhões na época, haviam sido retirados de uma carteira vinculada a Alexey Bilyuchenko, outro cofundador e administrador da BTC-e.
Bilyuchenko também estava envolvido na operação da Wex, a sucessora da BTC-e, que foi estabelecida após o oligarca russo Konstantin Malofeev assumir a exchange. Ele supostamente usou fundos da BTC-e para financiar o lado pró-russo no conflito no leste da Ucrânia.
A Wex também está fora de operação, mas a caça aos seus executivos continua. No final de 2024, seu ex-chefe, Dmitry Vasiliev, foi preso em Varsóvia. Em junho, saiu a notícia de que as autoridades polonesas concordaram em entregá-lo aos Estados Unidos, conforme relatado pelo Cryptopolitan.
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