Os EUA buscam confiscar criptoativos da corretora russa BTC-e

As autoridades americanas entraram com uma ação judicial com o objetivo de confiscar as moedas mantidas nas carteiras da BTC-e, que já foi a maior corretora de criptomoedas da Rússia.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos espera confiscar o dinheiro digital da plataforma de negociação, que processava fundos originários de todos os tipos de atividades criminosas.

O Departamento de Justiça dos EUA quer a criptomoeda da BTC-e

O Departamento de Justiça dos EUA está tentando obter controle sobre os ativos de criptomoedas da BTC-e desde o momento do colapso da exchange, em julho de 2017, segundo informações obtidas pela mídia russa especializada em criptomoedas.

O Departamento de Justiça dos EUA entrou com uma ação judicial no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia, buscando o confisco das criptomoedas presentes nas carteiras da corretora, agora extinta.

O governo exige que ativos digitais e outros, supostamente usados ​​em atividades ilegais, sejam transferidos para a custódia do governo dos EUA, informou na sexta-feira o Bits.media, um dos principais veículos de notícias sobre criptomoedas da Rússia.

O processo, iniciado no final de junho, cita diversas disposições da lei de confisco de bens civis dos Estados Unidos.

O relatório também destaca que a BTC-e facilitou operações relacionadas à lavagem de dinheiro, fraudes cibernéticas e ataques de ransomware, bem como transações ligadas a mercados da darknet.

O Departamento de Justiça dos EUA está visando criptoativos mantidos nas carteiras da plataforma, incluindo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e outras moedas digitais.

Como se trata de um processo civil, o governo poderá reivindicar bens associados à atividade ilegal, independentemente de terem sido apresentadas acusações criminais contra indivíduos específicos.

Quaisquer outras pessoas, indivíduos ou entidades jurídicas que acreditassem estar em posição de reivindicar sua parte dos ativos da BTC-e poderiam fazê-lo até 2 de setembro.

O prazo de 60 dias para apresentação dessas reclamações, que começou com a notificação oficial anunciando o início do processo, expirou nessa data.

A longa história do BTC-e continua a se desenrolar

Em seu auge, a BTC-e era a maior corretora de criptomoedas no segmento russo do mercado, suspeita pelas autoridades americanas de ter lavado até US$ 9 bilhões em dinheiro ilícito.

A empresa encerrou suas atividades no verão de 2017, quando um de seus cofundadores e supostos operadores, o empresário russo Alexander Vinnik, foi preso. Ele foi detido inicialmente na cidade grega de Tessalônica, enquanto passava férias com a família.

Vinnik foi posteriormente extraditado para a França, onde foi condenado a cinco anos de prisão em dezembro de 2020, e finalmente entregue aos Estados Unidos em 2022, onde se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro em 2024.

O governo atual dodent Donald Trump realizou uma troca de prisioneiros entre o russo e Moscou pelo professor americano Marc Fogel, que estava detido em uma prisão russa desde 2021, cumprindo uma pena de 14 anos por porte de cannabis em sua bagagem.

No entanto, as autoridades americanas nunca perderam o interesse nas atividades da BTC-e. Ela possuía servidores nos Estados Unidos, o que permitiu a apreensão de seu site, e havia suspeitas de ligações com os serviços de segurança russos.

No início de outubro, o canal do Telegram VChK-OGPU, próximo às forças de segurança russas, revelou, citado pelo Bits.media, que 6.500 BTC, equivalentes a cerca de US$ 694 milhões na época, haviam sido retirados de uma carteira ligada a Alexey Bilyuchenko, outro cofundador e administrador da BTC-e.

Bilyuchenko também esteve envolvido na operação da Wex, sucessora da BTC-e, que foi criada após o oligarca russo Konstantin Malofeev assumir o controle da corretora. Ele teria usado fundos da BTC-e para financiar o lado pró-Rússia no conflito no leste da Ucrânia.

A Wex também faliu, mas a busca por seus executivos continua. No final de 2024, seu ex-presidente, Dmitry Vasiliev, foi preso em Varsóvia. Em junho, foi noticiado que as autoridades polonesas concordaram em entregá-lo aos Estados Unidos, conforme relatado pelo Cryptopolitan.