- 米国はBTC-eの暗号資産の支配権を主張している。
- ロシアのコイン取引プラットフォームは 2017 にて稼働停止となった。
- 創設者の一人に関連するウォレットから約7億ドル相当のBTCが失われた。
米当局者は、かつて最大のロシアの暗号通貨取引所であったBTC-eのウォレットに保持されているコインを確保する動きを提出した。
米司法省は、あらゆる種類の犯罪活動から生じた資金を処理した取引プラットフォームのデジタルマネーの没収を望んでいる。
DOJはBTC-eの暗号通貨を要求
米司法省（DOJ）は、2017年7月の取引所崩壊時のBTC-eの暗号資産の支配権を確立しようとしていることが、ロシアの暗号通貨メディアにより判明した。
DOJは、現在破綻した取引所のウォレットにある暗号通貨の没収を求める訴訟を、米国コロンビア特別区地方裁判所に提出した。
米国のニュースサイトBits.mediaは金曜日の報道で、違法活動に使用されたとされるデジタル資産およびその他の資産を米国政府の管理下に移すことを要求していると伝えた。
6月末に開始されたこの訴訟は、米国の民事資産没収法のさまざまな規定を引用している。
また、BTC-eがマネーロンダリング、サイバー詐欺、ランサムウェア攻撃に関連する操作、ならびにダークネット市場に関連する取引を促進したことを強調している。
DOJは、プラットフォームのウォレットに保持されている暗号資産、特にビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、およびその他のデジタル通貨を対象としている。
これは民事訴訟であるため、政府は特定の個人に対して刑事訴追が行われたかどうかに関係なく、違法活動に関連する財産を請求することができる。
BTC-eの資産のシェアを請求する立場にあると信じていた他のすべての人、個人、または法人は、9月2日までにそれを行うことができた。
そのような請求を提出するための60日間の猶予期間は、事件の開始を公告する公式通知とともに始まったが、その日に期限が切れた。
BTC-eの長い物語は依然として展開中
頂点に達した際、BTC-eはロシア市場セグメントで最大の暗号通貨取引所であり、米当局者は最大90億ドルの違法資金の洗浄に関与したと疑っていた。
2017年夏、その共同創設者かつ alleged 運営者であるロシアの起業家Alexander Vinnik氏が逮捕されたことにより、運営は停止した。彼は当初、家族との休暇中にギリシャのテッサロニキで拘留された。
ヴィンニク氏はその後フランスに身柄を引き渡され、2020年12月に5年の刑を言い渡され、2022年に最終的に米国に引き渡され、そこで彼は2024年に有罪を認めた。
ドナルド・トランプ大統領の現行政権は、2021年以来14年の刑でロシアの刑務所に収容されていたアメリカ人の教師Marc Fogelとの引き換えに、ロシア人をモスクワとの手配された囚人交換で交換した。
しかし、米当局者はBTC-eの活動への関心を失わなかった。同社は米国にサーバーを有しており、それにより彼らは同社のウェブサイトを没収し、ロシアの治安部隊との疑わしい関係を持っていた。
10月前半、ロシアの治安部隊に近いTelegramチャンネルVChK-OGPUは、Bits.mediaの引用により、Alexey Bilyuchenko（BTC-eの共同創設者かつ管理者の一人）に関連するウォレットから、当時約6億9400万ドル相当の6,500 BTCが引き出されたと明らかにした。
Bilyuchenko氏はまた、ロシアのオリガルヒKonstantin Malofeevが取引所を引き継いだ後に設立されたBTC-eの後継者であるWexの運営にも関与していた。彼はBTC-eの資金を使用して、東ウクライナ紛争における親ロシア側を資金提供したとされている。
Wexも現在営業停止となっているが、その執行部の捜索は続いている。2024年後半、元最高責任者であるDmitry Vasiliev氏がワルシャワで逮捕された。6月、Polish当局が彼を米国に引き渡すことに合意したというニュースがCryptopolitanによって報道された。
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