米国、ロシアのBTC-e取引所の暗号資産の押収を目指す

米当局は、かつてロシア最大の仮想通貨取引所であったBTC-eのウォレットに保管されているコインを押収することを目指した動議を提出した。.

アメリカの司法省は、あらゆる種類の犯罪行為から生じた資金を処理していた取引プラットフォームのデジタルマネーを没収したいと考えている。.

司法省はBTC-eの暗号通貨を要求

ロシアの仮想通貨メディアが入手した情報によると、米司法省は、2017年7月に取引所が破綻した時点のBTC-eの仮想通貨保有量に対する管理を確立しようとしている。.

司法省は、現在は廃止された取引所のウォレット内の暗号通貨の没収を求めて、コロンビア特別区の米国地方裁判所に訴訟を起こした。.

ロシアの主要仮想通貨ニュースメディアBits.mediaが金曜日に報じたところによると、同国は違法行為に使用されたとされるデジタル資産やその他の資産を米国政府の管理下に移管するよう要求しているという。.

6月末に提起されたこの訴訟は、米国の民事資産没収法のさまざまな条項を引用している。.

また、BTC-e がマネーロンダリング、サイバー詐欺、ランサムウェア攻撃に関連する操作や、ダークネット市場にリンクした取引を促進していたことも強調されています。.

司法省は、 Bitcoin （BTC）、 Ethereum （ETH）、その他のデジタル通貨など、プラットフォームのウォレットに保管されている暗号資産を標的にしている。.

これは民事訴訟であるため、特定の個人に対して刑事告訴がなされたかどうかに関わらず、政府は違法行為に関連する財産を請求することができる。.

BTC-e の資産の取り分を請求できる立場にあると考えるその他の人物、個人、または法人は、9 月 2 日までに請求を行うことができる。.

開始を告知する正式通知から始まる、そのような請求を提出できる60日間の期間は 訴訟、その日に終了した。

BTC-eの長い物語は展開し続ける

BTC-eは最盛期にはロシア市場で最大の仮想通貨取引所であり、米当局からは最大90億ドルの不正資金をロンダリングした疑いがあるとされていた。.

2017年夏、共同創業者の一人であり、運営者とされていたロシア人起業家アレクサンダー・ヴィニクが逮捕され、同社は事業を停止した。ヴィニクは当初、家族と休暇中にギリシャのテッサロニキで拘束されていた。.

ヴィニック容疑者はその後フランスに引き渡され、2020年12月に懲役5年の判決を受け、最終的には2022年に米国に引き渡され、 有罪を認めた 2024年にマネーロンダリングの罪で

ドナルド・dent 現政権は、モスクワとの捕虜交換の取り決めに基づき、荷物に大麻を所持していた罪で14年の刑に服し、2021年からロシアの刑務所に収監されていたアメリカ人教師マーク・フォーゲル氏をロシア人捕虜と交換した。.

しかし、米国当局はBTC-eの活動への関心を決して失いませんでした。BTC-eは米国内にサーバーを保有していたため、ウェブサイトを押収することができ、ロシアの治安機関とのつながりも疑われていました。.

10月初旬、ロシアの治安部隊に近いテレグラムチャンネルVChK-OGPUは、 よると、BTC-eのもう一人の共同設立者で管理者であるアレクセイ・ビリュチェンコ氏にリンクされたウォレットから、当時約6億9,400万ドル相当の6,500BTCが引き出されたと明らかにした。

ビリュチェンコ氏は、ロシアのオリガルヒ、コンスタンチン・マロフェエフ氏が買収した後に設立されたBTC-eの後継取引所であるWexの運営にも関与していた。同氏はBTC-eの資金を、ウクライナ東部紛争における親ロシア派への資金提供に利用した疑いがある。.

Wex社も現在は廃業しているが、幹部の捜索は続いている。2024年末、元代表のドミトリー・ヴァシリエフ氏がワルシャワで逮捕された。6月には、 報じた が Cryptopolitan。