- EE.UU. quiere tomar el control de los activos cripto de BTC-e.
- La plataforma rusa de intercambio de monedas fue desconectada en 2017.
- Una billetera vinculada a uno de sus fundadores pierde casi 700 millones de dólares en BTC.
Las autoridades estadounidenses han presentado una moción con el objetivo de tomar posesión de las monedas almacenadas en las billeteras del antiguo exchange de criptomonedas ruso más grande, BTC-e.
El departamento de justicia de Estados Unidos espera confiscar el dinero digital de la plataforma de negociación, que procesó fondos originados en todo tipo de actividades delictivas.
El DOJ quiere la criptomoneda de BTC-e
El Departamento de Justicia de EE. UU. está intentando establecer el control sobre las tenencias cripto de BTC-e a partir de la época del colapso del exchange, en julio de 2017, según ha aprendido la prensa cripto rusa.
El DOJ ha presentado una demanda en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia, buscando la confiscación de la criptomoneda en las billeteras del ahora extinto exchange.
Exige que los activos digitales y otros, supuestamente utilizados en actividades ilegales, sean transferidos a la custodia del gobierno de EE. UU., informó el viernes el medio de noticias cripto ruso Bits.media.
La demanda, iniciada a finales de junio, cita varias disposiciones de la ley de confiscación de activos civiles de Estados Unidos.
También destaca que BTC-e facilitó operaciones relacionadas con lavado de dinero, fraude cibernético y ataques de ransomware, así como transacciones vinculadas a mercados de la darknet.
El DOJ está apuntando a los activos cripto almacenados en las billeteras de la plataforma, incluyendo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y otras monedas digitales.
Dado que se trata de una demanda civil, el gobierno podrá reclamar la propiedad asociada con actividades ilegales, independientemente de si se han presentado cargos penales contra individuos específicos.
Cualquier otra persona, individuo o entidad legal que creyera tener derecho a reclamar su parte de los activos de BTC-e podría hacerlo antes del 2 de septiembre.
Una ventana de 60 días para presentar tales reclamaciones, que comenzó con el aviso oficial anunciando el inicio del caso, expiró en esa fecha.
La larga historia de BTC-e continúa desarrollándose
En su apogeo, BTC-e fue el exchange de criptomonedas más grande en el segmento ruso del mercado, sospechoso por las autoridades estadounidenses de haber lavado hasta 9.000 millones de dólares en dinero ilícito.
Dejó de operar en el verano de 2017, cuando uno de sus cofundadores y supuestos operadores, el empresario ruso Alexander Vinnik, fue arrestado. Inicialmente fue detenido en la ciudad griega de Salónica mientras de vacaciones con su familia.
Vinnik fue posteriormente extraditado a Francia, donde fue condenado a cinco años de prisión en diciembre de 2020, y finalmente entregado a Estados Unidos en 2022, donde se declaró culpable de cargos de lavado de dinero en 2024.
La administración actual del presidente Donald Trump intercambió al ruso en un intercambio de prisioneros acordado con Moscú por el maestro de escuela estadounidense Marc Fogel, quien había estado encarcelado en una prisión rusa desde 2021 bajo una sentencia de 14 años por llevar cannabis en su equipaje.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses nunca perdieron el interés en las actividades de BTC-e. Tenía servidores en Estados Unidos, lo que les permitió incautar su sitio web, y se sospechaba que tenía vínculos con los servicios de seguridad de Rusia.
A principios de octubre, el canal de Telegram VChK-OGPU, cercano a las fuerzas de seguridad rusas, reveló, citado por Bits.media, que 6.500 BTC, valorados en aproximadamente 694 millones de dólares en ese momento, habían sido retirados de una billetera vinculada a Alexey Bilyuchenko, otro cofundador y administrador de BTC-e.
Bilyuchenko también estuvo involucrado en la operación de Wex, el sucesor de BTC-e, que se estableció después de que el oligarca ruso Konstantin Malofeev tomara el control del exchange. Supuestamente utilizó los fondos de BTC-e para financiar al lado prorruso en el conflicto del este de Ucrania.
Wex también ha cerrado sus operaciones, pero la búsqueda de sus ejecutivos continúa. A finales de 2024, su exdirector, Dmitry Vasiliev, fue arrestado en Varsovia. En junio, se hizo público que las autoridades polacas habían acordado entregarlo a Estados Unidos, como informó Cryptopolitan.
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