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Estados Unidos busca incautar criptoactivos de la plataforma rusa BTC-e
Lubomir Tassev
- Estados Unidos quiere tomar el control de los criptoactivos de BTC-e.
- La plataforma rusa de comercio de monedas fue retirada del mercado en 2017.
- Billetera vinculada a uno de sus fundadores pierde casi 700 millones de dólares en BTC.
Las autoridades estadounidenses han presentado una moción con el objetivo de apoderarse de las monedas guardadas en las billeteras del otrora mayor intercambio de criptomonedas ruso, BTC-e.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos espera confiscar el dinero digital de la plataforma comercial, que procesó fondos originados en todo tipo de actividades delictivas.
El Departamento de Justicia quiere la criptomoneda BTC-e
El Departamento de Justicia de Estados Unidos está intentando establecer control sobre las tenencias de criptomonedas de BTC-e en el momento en que el intercambio colapsó, en julio de 2017, según han sabido los medios de criptomonedas rusos.
El Departamento de Justicia presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Distrito de Columbia, solicitando la confiscación de las criptomonedas en las billeteras del intercambio ahora desaparecido.
Se exige que los activos digitales y de otro tipo, supuestamente utilizados en actividades ilegales, se transfieran a la custodia del gobierno de Estados Unidos, informó el viernes el principal medio de noticias sobre criptomonedas ruso, Bits.media.
La demanda, que se inició a fines de junio, cita varias disposiciones de la ley de decomiso de activos civiles de Estados Unidos.
También destaca que BTC-e facilitó operaciones relacionadas con lavado de dinero, fraude cibernético y ataques de ransomware, así como transacciones vinculadas a los mercados de la darknet.
El Departamento de Justicia está apuntando a los criptoactivos almacenados en las billeteras de la plataforma, incluidos Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y otras monedas digitales.
Como se trata de una demanda civil, el gobierno podrá reclamar propiedades asociadas con una actividad ilegal, independientemente de si se han presentado cargos criminales contra individuos específicos.
Cualquier otra persona, física o jurídica que crea que está en condiciones de reclamar su parte de los activos de BTC-e podrá hacerlo antes del 2 de septiembre.
el plazo de 60 días para presentar dichas reclamaciones, que comenzó con el aviso oficial que anunciaba el inicio del casoEn esa fecha expiró
La larga historia de BTC-e continúa desarrollándose
En su apogeo, BTC-e fue el mayor intercambio de criptomonedas en el segmento ruso del mercado, y las autoridades estadounidenses sospecharon que había lavado hasta 9 mil millones de dólares de dinero ilícito.
Cesó sus operaciones en el verano de 2017, tras el arresto de uno de sus cofundadores y presuntos operadores, el empresario ruso Alexander Vinnik. Inicialmente, fue detenido en la ciudad griega de Tesalónica mientras estaba de vacaciones con su familia.
Posteriormente, Vinnik fue extraditado a Francia, donde fue sentenciado a cinco años de prisión en diciembre de 2020, y finalmente entregado a Estados Unidos en 2022, donde se declaró culpable de cargos de lavado de dinero en 2024.
La actual administración deldent Donald Trump intercambió al ruso en un intercambio de prisioneros arreglado con Moscú por el maestro estadounidense Marc Fogel, quien había estado detenido en una prisión rusa desde 2021 bajo una condena de 14 años por llevar cannabis en su equipaje.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses nunca perdieron el interés en las actividades de BTC-e. Contaba con servidores en Estados Unidos, lo que les permitió interceptar su sitio web, y sospechaban vínculos con los servicios de seguridad rusos.
A principios de octubre, el canal de Telegram VChK-OGPU, cercano a las fuerzas de seguridad rusas, reveló, citado por Bits.media, que 6.500 BTC, con un valor de alrededor de 694 millones de dólares en ese momento, habían sido retirados de una billetera vinculada a Alexey Bilyuchenko, otro cofundador y administrador de BTC-e.
Bilyuchenko también estuvo involucrado en la operación de Wex, sucesor de BTC-e, fundada después de que el oligarca ruso Konstantin Malofeev asumiera el control de la plataforma. Supuestamente utilizó fondos de BTC-e para financiar al bando prorruso en el conflicto en el este de Ucrania.
Wex también cerró, pero la búsqueda de sus ejecutivos continúa. A finales de 2024, su exdirector, Dmitry Vasiliev, fue arrestado en Varsovia. En junio, se supo que las autoridades polacas habían acordado entregarlo a Estados Unidos, informó Cryptopolitan Cryptopolitansegún
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