США стремятся конфисковать криптоактивы российского биржевого обменника BTC-e

Властные структуры США подали ходатайство с целью завладеть монетами, хранящимися в кошельках бывшего крупнейшего российского криптовалютного обменника BTC-e.

Министерство юстиции США надеется конфисковать цифровые деньги торговой платформы, которая обрабатывала средства, происходящие из всех видов преступной деятельности.

Минюст хочет криптовалюту BTC-e

Как стало известно российским криптоСМИ, Министерство юстиции США пытается установить контроль над криптоактивами BTC-e на момент краха биржи в июле 2017 года.

Минюст подал иск в окружной суд США по округу Колумбия, требуя конфискации криптовалюты из кошельков ныне несуществующей биржи.

Он требует, чтобы цифровые и другие активы, предположительно использованные в незаконной деятельности, были переданы под опеку правительства США, сообщило в пятницу российское криптоСМИ Bits.media.

Иск, поданный в конце июня, ссылается на различные положения закона США о гражданском конфисковании активов.

В нем также подчеркивается, что BTC-e способствовал операциям, связанным с отмыванием денег, кибермошенничеством и атаками программ-вымогателей, а также транзакциям, связанным с рынками даркнета.

Минюст нацелился на криптоактивы, хранящиеся в кошельках платформы, включая Биткоин (BTC), Эфириум (ETH) и другие цифровые валюты.

Поскольку это гражданский иск, правительство сможет заявить права на имущество, связанное с незаконной деятельностью, независимо от того, были ли выдвинуты уголовные обвинения против конкретных лиц.

Любые другие лица, физические или юридические лица, которые считали, что имеют право претендовать на свою долю активов BTC-e, могли сделать это до 2 сентября.

60-дневный срок подачи таких заявлений, начавшийся с официального уведомления об объявлении о начале дела, истек в эту дату.

Долгая история BTC-e продолжает разворачиваться

На пике своего развития BTC-e был крупнейшим криптовалютным обменником в российском сегменте рынка, подозреваемым властями США в отмывании до $9 млрд незаконных денег.

Он прекратил операции летом 2017 года, когда один из его соучредителей и предполагаемых операторов, российский предприниматель Александр Винник, был арестован. Изначально он был задержан в греческом городе Салоники во время отпуска с семьей.

Винник был позже экстрадирован во Францию, где в декабре 2020 года был приговорен к пяти годам тюремного заключения, и в конечном итоге передан Соединенным Штатам в 2022 году, где он признал себя виновным в отмывании денег в 2024 году.

Текущая администрация президента Дональда Трампа обменяла россиянина в ходе организованного обмена заключенными с Москвой на американского школьного учителя Марка Фогеля, который находился в российской тюрьме с 2021 года по приговору на 14 лет за перевозку каннабиса в багаже.

Однако власти США никогда не теряли интереса к деятельности BTC-e. У него были серверы в Соединенных Штатах, что позволило им захватить его веб-сайт, и подозревались связи со службами безопасности России.

Ранее в октябре Telegram-канал VChK-OGPU, близкий к российским силовым структурам, сообщил, цитируемый Bits.media, что 6500 BTC, стоивших около $694 млн на тот момент, были выведены с кошелька, связанного с Алексеем Билюченко, еще одним соучредителем и администратором BTC-e.

Билюченко также был вовлечен в управление Wex, преемником BTC-e, который был создан после того, как российский олигарх Константин Малофеев взял под контроль биржу. По слухам, он использовал средства BTC-e для финансирования пророссийской стороны в конфликте на востоке Украины.

Wex также сейчас не ведет деятельность, но охота за его руководителями продолжается. В конце 2024 года его бывший глава Дмитрий Васильев был арестован в Варшаве. В июне появилась новость о том, что польские власти согласились выдать его Соединенным Штатам, как сообщил Cryptopolitan.