США стремятся конфисковать криптоактивы российской биржи BTC-e

Власти США подали ходатайство с целью изъять монеты, хранящиеся в кошельках некогда крупнейшей российской криптовалютной биржи BTC-e.

Министерство юстиции США надеется конфисковать цифровые деньги торговой платформы, которая обрабатывала средства, полученные от различных видов преступной деятельности.

Министерство юстиции США хочет получить доступ к криптовалюте BTC-e

Как стало известно российским криптоизданиям, Министерство юстиции США пытается установить контроль над криптовалютными активами BTC-e на момент краха биржи в июле 2017 года.

Министерство юстиции США подало иск в окружной суд округа Колумбия, требуя конфискации криптовалюты, находившейся в кошельках ныне не существующей биржи.

Как сообщило в пятницу российское криптоновостное издание Bits.media, криптовалюта требует передачи цифровых и других активов, предположительно используемых в незаконной деятельности, под контроль правительства США.

В иске, поданном в конце июня, приводятся ссылки на различные положения закона США о конфискации гражданского имущества.

В документе также подчеркивается, что BTC-e способствовал операциям, связанным с отмыванием денег, кибермошенничеством и атаками программ-вымогателей, а также транзакциям, связанным с рынками даркнета.

Министерство юстиции США преследует криптовалютные активы, хранящиеся в кошельках платформы, включая Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и другие цифровые валюты.

Поскольку это гражданский иск, правительство сможет претендовать на имущество, связанное с незаконной деятельностью, независимо от того, были ли предъявлены уголовные обвинения конкретным лицам.

Любые другие лица, физические или юридические лица, которые считали, что имеют право претендовать на свою долю активов BTC-e, могли сделать это до 2 сентября.

Срок подачи таких заявлений, составлявший 60 дней и начавшийся с официального уведомления о начале дела ,истек в указанную дату.

Долгая история BTC-e продолжает разворачиваться

На пике своего развития BTC-e была крупнейшей криптовалютной биржей в российском сегменте рынка, которую американские власти подозревали в отмывании до 9 миллиардов долларов незаконных денежных средств.

Компания прекратила свою деятельность летом 2017 года, когда был арестован один из ее соучредителей и предполагаемых руководителей, российский предприниматель Александр Винник. Первоначально он был задержан в греческом городе Салоники во время отпуска с семьей.

Впоследствии Винник был экстрадирован во Францию, где в декабре 2020 года был приговорен к пяти годам тюремного заключения, а в 2022 году передан Соединенным Штатам, где признал себя виновным по обвинению в отмывании денег.

Нынешняя администрацияdent Дональда Трампа обменяла россиянина с Москвой на американского школьного учителя Марка Фогеля, который с 2021 года находился в российской тюрьме по 14-летнему сроку за перевозку каннабиса в багаже.

Однако американские власти никогда не теряли интереса к деятельности BTC-e. У компании были серверы в Соединенных Штатах, что позволяло им захватывать ее веб-сайт, и она подозревалась в связях с российскими спецслужбами.

В начале октября Telegram-канал VChK-OGPU, близкий к российским силовым структурам, сообщил(цитата по Bits.media), что 6500 BTC, стоимость которых на тот момент составляла около 694 миллионов долларов, были выведены из кошелька, связанного с Алексеем Билюченко, еще одним соучредителем и администратором BTC-e.

Билюченко также был причастен к работе Wex, преемника BTC-e, созданного после того, как российский олигарх Константин Малофеев захватил биржу. Его обвиняют в использовании средств BTC-e для финансирования пророссийской стороны в конфликте на востоке Украины.

Компания Wex также прекратила свою деятельность, но поиски ее руководителей продолжаются. В конце 2024 года ее бывший глава Дмитрий Васильев был арестован в Варшаве. В июне появилась информация о том, что польские власти согласились передать его Соединенным Штатам, как сообщило издание Cryptopolitan.