Les États-Unis cherchent à saisir les actifs crypto de l’échange russe BTC-e

Les autorités américaines ont déposé une motion visant à prendre possession des pièces détenues dans les portefeuilles de l’ancienne plus grande exchange de cryptomonnaies russe, BTC-e.

Le département de la justice américain espère confisquer l’argent numérique de la plateforme de trading, qui a traité des fonds provenant de toutes sortes d’activités criminelles.

Le DOJ veut la cryptomonnaie de BTC-e

Le département de la justice des États-Unis tente d’établir le contrôle sur les avoirs crypto de BTC-e au moment de l’effondrement de l’échange, en juillet 2017, ont appris les médias crypto russes.

Le DOJ a déposé une plainte devant le tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia, cherchant la confiscation de la cryptomonnaie dans les portefeuilles de l’échange désormais disparu.

Il exige que les actifs numériques et autres, supposément utilisés dans des activités illégales, soient transférés sous la garde du gouvernement américain, a rapporté vendredi le média d’information crypto russe Bits.media.

La plainte, initiée à la fin du mois de juin, cite diverses dispositions de la loi américaine sur la confiscation civile des biens.

Elle souligne également que BTC-e a facilité des opérations liées au blanchiment d’argent, à la cyberfraude et aux attaques par rançongiciel, ainsi que des transactions liées aux marchés du darknet.

Le DOJ cible les actifs crypto détenus dans les portefeuilles de la plateforme, y compris le Bitcoin (BTC), l’Ethereum (ETH) et d’autres devises numériques.

Comme il s’agit d’une plainte civile, le gouvernement pourra réclamer les biens associés à des activités illégales, indépendamment du fait que des accusations pénales aient été portées contre des individus spécifiques.

Toute autre personne, individu ou entité juridique qui croyait être en mesure de réclamer sa part des actifs de BTC-e pouvait le faire avant le 2 septembre.

Un délai de 60 jours pour soumettre de telles réclamations, qui a commencé avec l’avis officiel annonçant le début de l’affaire, a expiré à cette date.

La longue histoire de BTC-e continue de se dévoiler

À son apogée, BTC-e était la plus grande exchange de cryptomonnaies dans le segment russe du marché, soupçonnée par les autorités américaines d’avoir blanchi jusqu’à 9 milliards de dollars d’argent illicite.

Elle a cessé ses opérations en été 2017, lorsqu’un de ses cofondateurs et présumés opérateurs, l’entrepreneur russe Alexander Vinnik, a été arrêté. Il a initialement été détenu dans la ville grecque de Thessalonique pendant des vacances en famille.

Vinnik a ensuite été extradé vers la France, où il a été condamné à cinq ans de prison en décembre 2020, et finalement remis aux États-Unis en 2022, où il a plaidé coupable de charges de blanchiment d’argent en 2024.

L’administration actuelle du président Donald Trump a échangé le Russe dans un échange de prisonniers organisé avec Moscou contre l’enseignante américaine Marc Fogel, qui était détenue dans une prison russe depuis 2021 sous une peine de 14 ans pour avoir transporté du cannabis dans ses bagages.

Cependant, les autorités américaines n’ont jamais perdu l’intérêt pour les activités de BTC-e. Elle avait des serveurs aux États-Unis, leur permettant de saisir son site web, et des liens suspects avec les services de sécurité russes.

Plus tôt en octobre, la chaîne Telegram VChK-OGPU, proche des forces de sécurité russes, a révélé, citée par Bits.media, que 6 500 BTC, d’une valeur d’environ 694 millions de dollars à l’époque, avaient été retirés d’un portefeuille lié à Alexey Bilyuchenko, un autre cofondateur et administrateur de BTC-e.

Bilyuchenko était également impliqué dans le fonctionnement de Wex, le successeur de BTC-e, qui a été établi après que l’oligarque russe Konstantin Malofeev a pris le contrôle de l’échange. Il aurait utilisé les fonds de BTC-e pour financer le côté pro-russe dans le conflit dans l’est de l’Ukraine.

Wex est également désormais hors d’affaires, mais la chasse à ses dirigeants se poursuit. À la fin de 2024, son ancien dirigeant, Dmitry Vasiliev, a été arrêté à Varsovie. En juin, des nouvelles sont sorties indiquant que les autorités polonaises avaient accepté de le remettre aux États-Unis, comme rapporté par Cryptopolitan.