Les États-Unis cherchent à saisir les actifs cryptographiques de la plateforme d'échange russe BTC-e

Les autorités américaines ont déposé une requête visant à saisir les cryptomonnaies détenues dans les portefeuilles de BTC-e, qui était autrefois la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies russe.

Le ministère américain de la Justice espère confisquer l'argent numérique de la plateforme de trading, qui traitait des fonds provenant de toutes sortes d'activités criminelles.

Le ministère de la Justice américain souhaite s'emparer de la cryptomonnaie BTC-e

Le ministère américain de la Justice tente de prendre le contrôle des avoirs en cryptomonnaies de BTC-e au moment de l'effondrement de la plateforme d'échange, en juillet 2017, selon les médias russes spécialisés dans les cryptomonnaies.

Le ministère de la Justice a déposé une plainte auprès du tribunal de district américain du district de Columbia, demandant la confiscation des cryptomonnaies contenues dans les portefeuilles de la plateforme d'échange désormais disparue.

Le média russe Bits.media, spécialisé dans l'actualité des cryptomonnaies, a rapporté vendredi que le gouvernement américain exigeait que les actifs numériques et autres, prétendument utilisés dans des activités illégales, soient transférés sous sa garde.

La plainte, déposée fin juin, invoque diverses dispositions de la loi américaine sur la confiscation civile des avoirs.

Le rapport souligne également que BTC-e a facilité des opérations liées au blanchiment d'argent, à la cyberfraude et aux attaques de rançongiciels, ainsi que des transactions liées aux marchés du darknet.

Le ministère de la Justice cible les actifs crypto détenus dans les portefeuilles de la plateforme, notamment Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et d'autres monnaies numériques.

S'agissant d'une action civile, le gouvernement pourra revendiquer les biens liés à une activité illégale, que des poursuites pénales aient été engagées ou non contre des individus spécifiques.

Toute autre personne, individu ou entité juridique qui estimait être en mesure de réclamer sa part des actifs de BTC-e pouvait le faire avant le 2 septembre.

Le délai de 60 jours pour soumettre ces réclamations, qui commençait à courir à compter de la publication de l'avis officiel annonçant l'ouverture de l' affaire, a expiré à cette date.

La longue histoire de BTC-e continue de se dérouler

À son apogée, BTC-e était la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies sur le segment russe du marché, soupçonnée par les autorités américaines d'avoir blanchi jusqu'à 9 milliards de dollars d'argent illicite.

L'entreprise a cessé ses activités durant l'été 2017, suite à l'arrestation de l'un de ses cofondateurs et dirigeants présumés, l'entrepreneur russe Alexander Vinnik. Il avait été initialement interpellé à Thessalonique, en Grèce, alors qu'il était en vacances avec sa famille.

Vinnik a ensuite été extradé vers la France, où il a été condamné à cinq ans de prison en décembre 2020, puis remis aux États-Unis en 2022, où il a plaidé coupable de blanchiment d'argent en 2024.

L'administration actuelle dudent Donald Trump a procédé à un échange de prisonniers avec Moscou, en échange de l'enseignant américain Marc Fogel, détenu dans une prison russe depuis 2021 et condamné à 14 ans de prison pour avoir transporté du cannabis dans ses bagages.

Cependant, les autorités américaines n'ont jamais perdu d'intérêt pour les activités de BTC-e. La société possédait des serveurs aux États-Unis, ce qui leur a permis de saisir son site web, et des liens avec les services de sécurité russes étaient soupçonnés.

Début octobre, la chaîne Telegram VChK-OGPU, proche des forces de sécurité russes, a révélé, selon Bits.media, que 6 500 BTC, d’une valeur d’environ 694 millions de dollars à l’époque, avaient été retirés d’un portefeuille lié à Alexey Bilyuchenko, un autre cofondateur et administrateur de BTC-e.

Bilyuchenko était également impliqué dans le fonctionnement de Wex, successeur de BTC-e, créé après la prise de contrôle de la plateforme par l'oligarque russe Konstantin Malofeev. Il aurait utilisé les fonds de BTC-e pour financer le camp pro-russe dans le conflit de l'est de l'Ukraine.

Wex a également cessé ses activités, mais la traque de ses dirigeants se poursuit. Fin 2024, son ancien patron, Dmitry Vasiliev, a été arrêté à Varsovie. En juin, rapporté a Cryptopolitan.