La Pologne va extrader l'ancien dirigeant de l'échange russe Wex vers les États-Unis

Les responsables polonais ont accepté de remettre l'ancien directeur général de Wex, autrefois la plus grande exchange de crypto-monnaies de Russie, aux États-Unis.

Le citoyen russe a été arrêté à Varsovie fin 2024 à la demande des États-Unis dans le cadre d'une affaire pénale pour fraude présumée et blanchiment d'argent.

L'ancien chef de l'échange Wex fera face à des accusations aux États-Unis.

Les autorités polonaises ont approuvé l'extradition de Dmitry Vasiliev, ancien directeur de l'échange d'actifs numériques russe désormais disparu Wex, vers les États-Unis, a rapporté l'agence de presse officielle russe fin jeudi, citant son avocat, Alexander Surzhin.

Dans une interview, Surzhin a expliqué que le citoyen russe sera transféré sous la garde des États-Unis dans le cadre de l'affaire initiée contre Alexander Vinnik, cofondateur de l'échange infamous BTC-e, succédé par Wex. L'avocat a dit à Tass :

« Le ministre polonais de la Justice a signé une autorisation d'extrader aux États-Unis mon client, Dmitry Vasiliev, qui a été détenu à Varsovie l'année dernière dans le cadre d'une enquête américaine sur une affaire pénale, dans laquelle Alexander Vinnik était également défendeur. »

Surzhin, qui représente Vasiliev devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), s'attend à ce que son client se retrouve aux États-Unis dans un avenir proche pour faire face à des accusations qui pourraient lui valoir une peine de prison de 25 ans.

L'odyssée de Vasiliev le mène en Amérique après le retour de Vinnik en Russie

L'ancien chef de Wex a été arrêté à Varsovie en décembre 2024. À l'époque, la police polonaise a déclaré qu'elle agissait sur une demande des États-Unis, ajoutant que le Russe était en détention en attendant l'achèvement de la procédure d'extradition. Une déclaration citée par Reuters précisait :

« Dmitry V. est soupçonné de nombreuses fraudes, transferts d'argent et blanchiment d'argent en lien avec la direction de l'une des plus grandes exchanges de crypto-monnaies au monde. »

Mais ce n'était pas la première fois que Vasiliev était en prison. La police polonaise l'a arrêté en 2021 alors qu'il était recherché et a ensuite été envoyé en Kazakhstan. La nation d'Asie centrale l'accusait de fraude liée à l'échange de crypto-monnaies qu'il dirigeait.

Plus tôt cette année-là, Vasiliev avait été appréhendé en Italie mais libéré plusieurs semaines plus tard, les autorités italiennes invoquant des défauts dans la demande d'extradition. Puis en 2022, il a également été arrêté en Croatie, selon des rapports des médias locaux, qui ont révélé que Zagreb a agi sur un mandat rouge émis par Interpol.

L'affaire au Kazakhstan était fondée sur les accusations de trois investisseurs en crypto-monnaies qui ont allégué qu'en 2018, le Russe avait pris leurs dollars sans jamais leur envoyer le Bitcoin qu'ils souhaitaient acheter. Elle a été clôturée en octobre 2024 après que le tribunal a établi qu'ils étaient trop incompétents pour travailler avec des portefeuilles de crypto-monnaies.

L'affaire au Kazakhstan était basée sur les accusations de trois investisseurs en crypto qui ont allégué qu'en 2018, le Russe avait pris leurs dollars mais ne leur avait jamais envoyé le Bitcoin qu'ils voulaient acheter. Elle a été clôturée en octobre 2024 après que le tribunal a établi qu'ils étaient trop incompétents pour travailler avec des portefeuilles crypto.

Un autre chapitre de la saga Vinnik-Wex-BTC-e

Wex a été lancé en septembre 2017 après la fermeture de BTC-e plus tôt cette année-là. Le premier était considéré comme le successeur du second, car il a repris sa base de données clients. Vasiliev gérait la nouvelle plateforme de trading jusqu'à son effondrement en 2018.

Ses arrestations ont été précédées de la disparition de près de 500 millions de dollars des comptes hébergés sur Wex, y compris certains appartenant à des investisseurs européens.

Vinnik a ensuite été remis aux États-Unis en 2022, où il a été tenu responsable du blanchiment d'argent jusqu'à 9 milliards de dollars via l'échange. En mai 2024, il a plaidé coupable des accusations de blanchiment d'argent.

L'opérateur présumé de BTC-e, Alexander Vinnik, a été arrêté en Grèce en 2017. Il a ensuite été extradé vers la France, où il a été condamné à cinq ans de prison en décembre 2020.

Plus tôt en juin de cette année, Bloomberg Law a rapporté qu'un autre opérateur présumé de BTC-e, le citoyen biélorusse Aliaksandr Klimenka, a demandé à un juge américain de rejeter l'affaire contre lui, arguant qu'il ne pouvait plus faire témoigner Vinnik en sa faveur depuis son retour en Russie.