- Die USA wollen die Kontrolle über die Krypto-Vermögenswerte von BTC-e übernehmen.
- Die russische Münzhandelsplattform wurde im 2017 offline genommen.
- Wallet eines Gründers verliert fast 700 Millionen USD in BTC.
US-Behörden haben einen Antrag eingereicht, um die in den Wallets der einst größten russischen Kryptowährungsbörse BTC-e gehaltenen Coins zu beschlagnahmen.
Das US-Justizministerium hofft, das digitale Geld der Handelsplattform einzuziehen, die Mittel aus allen möglichen Straftaten verarbeitet hat.
DOJ will BTC-e-Kryptowährung
Das US-Justizministerium versucht, laut russischen Krypto-Medien die Kontrolle über die Krypto-Bestände von BTC-e zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs der Börse im Juli 2017 zu erlangen.
Die DOJ hat eine Klage beim United States District Court für den Bezirk Columbia eingereicht und fordert die Einziehung der Kryptowährungen in den Wallets der mittlerweile insolventen Börse.
Die Klage, die Ende Juni eingereicht wurde, beruft sich auf verschiedene Bestimmungen des US-Gesetzes zur zivilrechtlichen Einziehung von Vermögen.
Sie hebt zudem hervor, dass BTC-e Operationen im Zusammenhang mit Geldwäsche, Cyberbetrug und Ransomware-Angriffen sowie Transaktionen im Zusammenhang mit Darknet-Marktplätzen ermöglicht hat.
Die DOJ zielt auf Krypto-Vermögenswerte ab, die in den Wallets der Plattform gehalten werden, darunter Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und andere digitale Währungen.
Da es sich um ein zivilrechtliches Verfahren handelt, kann die Regierung Eigentum beanspruchen, das mit illegalen Aktivitäten verbunden ist, unabhängig davon, ob gegen bestimmte Personen strafrechtliche Anklagen erhoben wurden.
Da es sich um eine Zivilklage handelt, wird die Regierung in der Lage sein, Eigentum zu beanspruchen, das mit illegalen Aktivitäten verbunden ist, unabhängig davon, ob gegen bestimmte Personen strafrechtliche Anklage erhoben wurde.
Alle anderen Personen, Einzelpersonen oder juristischen Personen, die glaubten, Anspruch auf ihren Anteil an den BTC-e-Vermögenswerten zu haben, konnten dies bis zum 2. September tun.
Eine 60-tägige Frist zur Einreichung solcher Ansprüche, die mit der offiziellen Bekanntgabe des Beginns des Verfahrens begann, ist an jenem Tag abgelaufen.
Die lange Geschichte von BTC-e geht weiter
Auf ihrem Höhepunkt war BTC-e die größte Kryptowährungsbörse im russischen Marktsegment und wurde von US-Behörden verdächtigt, bis zu 9 Milliarden US-Dollar illegaler Gelder gewaschen zu haben.
Sie stellte ihre Aktivitäten im Sommer 2017 ein, als einer ihrer Mitbegründer und mutmaßliche Betreiber, der russische Unternehmer Alexander Winnik, festgenommen wurde. Er wurde zunächst in der griechischen Stadt Thessaloniki während eines Urlaubs mit seiner Familie festgehalten.
Vinnik wurde später nach Frankreich ausgeliefert, wo er im Dezember 2020 zu fünf Jahren Haft verurteilt und schließlich 2022 in die Vereinigten Staaten überstellt wurde, wo er ein Geständnis ablegte und sich 2024 wegen Geldwäsche schuldig bekannte.
Die aktuelle Verwaltung von Präsident Donald Trump tauschte den Russen in einem arrangierten Gefangenenaustausch mit Moskau gegen den amerikanischen Schullehrer Marc Fogel aus, der seit 2021 in einem russischen Gefängnis unter einer 14-jährigen Haftstrafe wegen des Transports von Cannabis in seinem Gepäck festgehalten wurde.
US-Behörden verloren jedoch niemals das Interesse an den Aktivitäten von BTC-e. Sie besaßen Server in den Vereinigten Staaten, was ihnen erlaubte, die Website zu beschlagnahmen, und es bestanden Verdachtsmomente bezüglich Verbindungen zu den russischen Sicherheitsdiensten.
Anfang Oktober enthüllte der Telegram-Kanal VChK-OGPU, der den russischen Sicherheitskräften nahesteht, zitiert von Bits.media, dass 6.500 BTC, die zu diesem Zeitpunkt etwa 694 Millionen Dollar wert waren, von einer Wallet abgehoben wurden, die mit Alexey Bilyuchenko verbunden ist, einem weiteren Mitbegründer und Administrator von BTC-e.
Bilyuchenko war auch an der Operation von Wex beteiligt, dem Nachfolger von BTC-e, der gegründet wurde, nachdem der russische Oligarch Konstantin Malofejew die Börse übernommen hatte. Er soll BTC-e-Mittel verwendet haben, um die prorussische Seite im Konflikt in der Ostukraine zu finanzieren.
Wex befindet sich ebenfalls nicht mehr im Geschäft, doch die Jagd nach seinen Führungskräften geht weiter. Ende 2024 wurde sein ehemaliger Leiter, Dmitry Vasiliev, in Warschau festgenommen. Im Juni wurde bekannt, dass polnische Behörden zugestimmt haben, ihn an die Vereinigten Staaten auszuliefern, wie Cryptopolitan berichtete.
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