Die USA wollen Krypto-Vermögenswerte der russischen BTC-e-Börse beschlagnahmen

Die US-Behörden haben einen Antrag gestellt, um die in den Wallets der einst größten russischen Kryptowährungsbörse BTC-e befindlichen Coins in ihren Besitz zu bringen.

Das US-Justizministerium hofft, das digitale Geld der Handelsplattform einzuziehen, über die Gelder aus kriminellen Aktivitäten aller Art abgewickelt wurden.

Das US-Justizministerium will die Kryptowährung von BTC-e

Wie russische Krypto-Medien erfahren haben, versucht das US-Justizministerium, die Kontrolle über die Kryptobestände von BTC-e zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs der Börse im Juli 2017 zu erlangen.

Das US-Justizministerium hat beim US-Bezirksgericht des District of Columbia Klage eingereicht und fordert die Einziehung der Kryptowährung in den Wallets der inzwischen aufgelösten Börse.

Wie das führende russische Krypto-Nachrichtenportal Bits.media am Freitag berichtete, fordert die Regierung, dass digitale und andere Vermögenswerte, die angeblich bei illegalen Aktivitäten verwendet wurden, in die Obhut der US-Regierung überführt werden.

Die Ende Juni eingeleitete Klage beruft sich auf verschiedene Bestimmungen des US-amerikanischen Gesetzes zur zivilrechtlichen Einziehung von Vermögenswerten.

Darin wird auch hervorgehoben, dass BTC-e Operationen im Zusammenhang mit Geldwäsche, Cyberbetrug und Ransomware-Angriffen sowie Transaktionen im Zusammenhang mit Darknet-Märkten ermöglichte.

Das US-Justizministerium zielt auf Krypto-Vermögenswerte ab, die in den Wallets der Plattform gehalten werden, darunter Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und andere digitale Währungen.

Da es sich um einen Zivilprozess handelt, kann die Regierung Vermögenswerte, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen, beanspruchen, unabhängig davon, ob gegen bestimmte Personen strafrechtliche Anklagen erhoben wurden.

Alle anderen Personen, Einzelpersonen oder juristischen Personen, die der Ansicht waren, dass sie ihren Anteil an den Vermögenswerten von BTC-e beanspruchen könnten, konnten dies bis zum 2. September tun.

Die 60-tägige Frist für die Einreichung solcher Ansprüche, die mit der offiziellen Bekanntmachung über den Beginn des Verfahrens, ist an diesem Tag abgelaufen.

Die lange Geschichte von BTC-e geht weiter

Auf ihrem Höhepunkt war BTC-e die größte Kryptowährungsbörse im russischen Marktsegment und stand im Verdacht der US-Behörden, bis zu 9 Milliarden Dollar an illegalem Geld gewaschen zu haben.

Das Unternehmen stellte im Sommer 2017 seinen Betrieb ein, nachdem einer seiner Mitbegründer und mutmaßlichen Betreiber, der russische Unternehmer Alexander Vinnik, verhaftet worden war. Er war zunächst in der griechischen Stadt Thessaloniki während eines Familienurlaubs festgenommen worden.

Vinnik wurde später nach Frankreich ausgeliefert, wo er im Dezember 2020 zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt und schließlich 2022 an die Vereinigten Staaten überstellt wurde, wo er schuldig bekannte 2024 der Geldwäsche

Die derzeitige Regierung vondent Donald Trump tauschte den russischen Staatsbürger im Rahmen eines vereinbarten Gefangenenaustauschs mit Moskau gegen den amerikanischen Lehrer Marc Fogel aus, der seit 2021 in einem russischen Gefängnis wegen des Mitführens von Cannabis in seinem Gepäck zu 14 Jahren Haft verurteilt worden war.

Die US-Behörden verloren jedoch nie das Interesse an den Aktivitäten von BTC-e. Das Unternehmen verfügte über Server in den Vereinigten Staaten, was es den Behörden ermöglichte, die Website zu beschlagnahmen, und es bestanden mutmaßliche Verbindungen zu den russischen Sicherheitsdiensten.

der Telegram-Kanal VChK-OGPU, der den russischen Sicherheitskräften nahesteht, enthülltelaut Bits.media, dass 6.500 BTC, damals im Wert von rund 694 Millionen US-Dollar, aus einer Wallet abgehoben wurden, die mit Alexey Bilyuchenko, einem weiteren Mitbegründer und Administrator von BTC-e, in Verbindung steht.

Bilyuchenko war auch in den Betrieb von Wex, dem Nachfolger von BTC-e, involviert, der nach der Übernahme der Börse durch den russischen Oligarchen Konstantin Malofeev gegründet wurde. Er soll Gelder von BTC-e zur Finanzierung der prorussischen Seite im Konflikt in der Ostukraine verwendet haben.

Auch Wex ist inzwischen insolvent, doch die Suche nach den Führungskräften geht weiter. Ende 2024 wurde der ehemalige Chef, Dmitry Vasiliev, in Warschau verhaftet. Im Juni wurde bekannt, dass die polnischen Behörden seiner Auslieferung an die Vereinigten Staaten zugestimmt hatten, berichtete Cryptopolitan Cryptopolitan.