미국, 러시아 BTC-e 거래소의 암호화폐 자산 압수 시도

미국 당국은 한때 최대 규모였던 러시아 암호화폐 거래소 BTC-e의 지갑에 보관된 코인을 확보하기 위한 동의를 제출했습니다.

미국의 법무부는 모든 종류의 범죄 활동에서 기원한 자금을 처리한 거래 플랫폼의 디지털 화폐 몰수를 희망하고 있습니다.

DOJ, BTC-e의 암호화폐 요구

러시아 암호화폐 미디어의 보도에 따르면, 미국 법무부는 거래소 붕괴 당시인 2017년 7월 기준 BTC-e의 암호화폐 보유분에 대한 통제를 확립하려고 시도하고 있습니다.

DOJ는 현재 폐지된 거래소의 지갑에 있는 암호화폐의 몰수를 요구하며 미국 연방哥伦比亚特区 지방 법원에 소송을 제기했습니다.

금요일 Bits.media가 보도한 바와 같이, 불법 활동에 사용된 것으로 alleged되는 디지털 및 기타 자산을 미국 정부의 신탁으로 이전할 것을 요구하고 있습니다.

6월 말에 시작된 이 소송은 미국의 민사 자산 몰수 법의 다양한 조항을 인용합니다.

또한 BTC-e가 자금 세탁, 사이버 사기, 랜섬웨어 공격과 관련된 운영을 지원했으며, 다크넷 시장과 연결된 거래를 처리했다고 강조합니다.

DOJ는 비트코인(BTC), 이더리움(ETH) 및 기타 디지털 화폐를 포함하여 플랫폼의 지갑에 보관된 암호화폐 자산을 표적으로 삼고 있습니다.

이것은 민사 소송이므로, 정부는 특정 개인에 대한 형사 고발 여부와 상관없이 불법 활동과 관련된 재산에 대한 주장을 할 수 있습니다.

BTC-e의 자산 중 자신의 몫을 주장할 수 있다고 믿었던 다른 모든 사람, 개인 또는 법인实体는 9월 2일까지 그렇게 할 수 있습니다.

사건 개시를 발표하는 공식 통지로 시작된 그러한 주장을 제출하기 위한 60일 기간은 해당 날짜에 만료되었습니다.

BTC-e의 긴 역사가 계속 전개되다

전성기 시절, BTC-e는 미국 당국이 최대 $90억의 불법 자금 세탁을 저질렀다고 의심한 러시아 시장 부문에서 최대 암호화폐 거래소였습니다.

2017년 여름, 공동 창립자이자 alleged된 운영자였던 러시아 기업가 알렉산더 빈니크가 체포되면서 운영을 중단했습니다. 그는 가족과 휴가를 보내던 중 그리스 테살로니키에서 처음 구금되었습니다.

빈니크는 나중에 프랑스로 송환되어 2020년 12월 5년형을 선고받았고, 2022년 결국 미국으로 이송되어 2024년 유죄를 인정했습니다.

도널드 트럼프 대통령의 현재 행정부는 2021년부터 수화물에서 대마초를 소지했다는 이유로 14년형을 선고받고 러시아 감옥에 수감되어 있던 마크 포겔 미국 교사와의 교환을 통해 러시아인을 모스크바와의 조직된 죄수 교환으로 교환했습니다.

그러나 미국 당국은 BTC-e의 활동에 대한 관심을 결코 잃지 않았습니다. 미국에 서버가 있어 웹사이트를 압수할 수 있었으며, 러시아 보안 기관과의 alleged된 연결고리가 있었습니다.

10월 초, 러시아 보안 기관과 밀접한 관련이 있는 텔레그램 채널 VChK-OGPU는 Bits.media의 인용에 따라, BTC-e의 공동 창립자이자 관리자 중 한 명인 알렉세이 빌류첸코와 연결된 지갑에서 당시 약 $6억 9,400만 달러 가치의 6,500 BTC가 인출되었다고 밝혔습니다.

빌류첸코는 러시아 올리가르히 콘스탄틴 말로페프가 거래소를 인수한 후 설립된 BTC-e의 후계자인 Wex의 운영에도 관여했습니다. 그는 BTC-e 자금을 우크라이나 동부 분쟁에서 친러시아 측에 자금 지원하는 데 사용했다고 alleged됩니다.

Wex도 이제 사업을 중단했지만, 그 임원들을 찾는 작업은 계속되고 있습니다. 2024년 말, 전 대표인 드미트리 바실리예프는 바르샤바에서 체포되었습니다. 6월, 폴란드 당국이 그를 미국에 인도하기로 동의했다는 소식이 Cryptopolitan에 의해 보도되었습니다.