미국, 러시아 BTC-e 거래소의 암호화폐 자산 압류 추진

미국 당국은 한때 러시아 최대 암호화폐 거래소였던 BTC-e의 지갑에 보관된 코인을 압류하기 위한 소송을 제기했습니다.

미국 법무부는 온갖 범죄 활동에서 비롯된 자금을 처리했던 해당 거래 플랫폼의 디지털 화폐를 몰수하기를 희망하고 있다.

미국 법무부는 BTC-e의 암호화폐를 원한다

미국 법무부가 2017년 7월 거래소 파산 당시 BTC-e의 암호화폐 보유 자산에 대한 통제권을 확보하려 하고 있다고 러시아 암호화폐 전문 매체가 보도했다.

미국 법무부는 현재 운영이 중단된 거래소의 지갑에 있는 암호화폐를 몰수하기 위해 워싱턴 D.C. 연방지방법원에 소송을 제기했습니다.

러시아의 주요 암호화폐 뉴스 매체인 비츠미디어(Bits.media)는 금요일, 해당 단체가 불법 활동에 사용된 것으로 추정되는 디지털 자산 및 기타 자산을 미국 정부의 관할로 이관할 것을 요구하고 있다고 보도했습니다.

6월 말에 제기된 이 소송은 미국의 민사 자산 몰수법의 여러 조항을 근거로 들고 있습니다.

또한 BTC-e가 자금 세탁, 사이버 사기, 랜섬웨어 공격과 관련된 운영 및 다크넷 마켓과 관련된 거래를 용이하게 했다는 점도 강조합니다.

미국 법무부는 Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) 및 기타 디지털 화폐를 포함하여 해당 플랫폼 지갑에 보관된 암호화폐 자산을 대상으로 수사를 진행하고 있습니다.

이는 민사 소송이므로, 정부는 특정 개인에 대해 형사 기소가 이루어졌는지 여부와 관계없이 불법 활동과 관련된 재산을 압류할 수 있습니다.

BTC-e의 자산에 대한 자신의 몫을 주장할 자격이 있다고 생각하는 다른 개인, 법인 또는 단체는 9월 2일까지 그렇게 할 수 있었습니다.

개시를 알리는 공식 통지일로부터 시작된 60일간의 이의 신청 기간이 소송해당 날짜에 만료되었습니다.

BTC-e의 기나긴 이야기는 계속해서 펼쳐지고 있습니다

BTC-e는 전성기 시절 러시아 암호화폐 시장에서 가장 큰 거래소였으며, 미국 당국은 이 거래소가 최대 90억 달러에 달하는 불법 자금을 세탁했다고 의심하고 있습니다.

이 회사는 공동 창업자이자 운영자로 알려진 러시아 사업가 알렉산더 빈니크가 체포된 2017년 여름에 운영을 중단했습니다. 그는 가족과 함께 휴가를 보내던 중 그리스 테살로니키에서 처음 체포되었습니다.

비니크는 이후 프랑스로 송환되어 2020년 12월 5년형을 선고받았고, 결국 2022년 미국으로 넘겨져 유죄를 인정했습니다 2024년 자금세탁 혐의에 대해

도널드 트럼프dent 의 현 행정부는 모스크바와 합의된 포로 교환을 통해 러시아인 한 명을 석방하고, 2021년부터 수하물에 대마초를 소지한 혐의로 14년형을 선고받고 러시아 감옥에 수감되어 있던 미국인 교사 마크 포겔을 석방했습니다.

하지만 미국 당국은 BTC-e의 활동에 대한 관심을 결코 잃지 않았습니다. BTC-e는 미국에 서버를 두고 있어 웹사이트를 압수할 수 있었고, 러시아 보안 기관과의 연계 가능성도 의심받았습니다.

10월 초, 러시아 보안군과 밀접한 관계를 맺고 있는 텔레그램 채널 VChK-OGPU는 Bits.media를 통해 BTC-e의 공동 설립자이자 관리자인 알렉세이 빌류첸코와 연결된 지갑에서 당시 약 6억 9400만 ​​달러에 해당하는 6,500 BTC가 인출되었다고 밝혔습니다.

빌류첸코는 러시아 재벌 콘스탄틴 말로페예프가 인수한 BTC-e의 후신인 Wex의 운영에도 관여했습니다. 그는 BTC-e 자금을 이용해 우크라이나 동부 분쟁에서 친러시아 측을 지원한 혐의를 받고 있습니다.

Wex 역시 현재는 사업을 접었지만, 경영진 추적은 계속되고 있습니다. 2024년 말, 전 대표 드미트리 바실리예프가 바르샤바에서 체포되었습니다. 6월에는 폴란드 당국이 그를 미국에 인도하기로 합의했다는 소식이 전해 을 통해 Cryptopolitan.