Le forze dell'ordine spagnole arrestano 33 persone in un caso di riciclaggio di denaro con criptovalute

Secondo i media locali riportano, le forze dell'ordine in Spagna avrebbero arrestato 33 persone per presunta falsificazione di carte bancarie e legalizzazione dei redditi tramite BTC.

Secondo il rapporto, il gruppo ha acquisito più di seicentomila euro, che equivalgono a più di seicentomilasettecentoquarantamila dollari ($64.000), e ha legalizzato più di un milione di Euro, ovvero approssimativamente più di un milione di dollari, tramite BTC.

Inoltre, il Comando di Alicante avrebbe intercettato più di 1.020 reati informatici durante l'operazione. Le attività sospette degli imputati hanno danneggiato più di 219 persone in Spagna, mentre altre in altri stati (Israele, Danimarca, Germania, Francia e Grecia).

Come dichiarato da La Verdad, l'agenzia di applicazione della legge ha osservato l'uso illegale di più di cento carte bancarie in Spagna e in altri stati. Le indagini sono state avviate da un reclamo inoltrato da un'azienda di noleggio auto che ha rilevato un uso non autorizzato delle loro carte bancarie sui servizi online.

Il gruppo operava presumibilmente con tre metodi diversi: phishing, clonazione delle carte e ottenimento di permessi dalle ricevute delle carte di credito tramite una frode di attacco al BIN della carta di credito.

Il gruppo avrebbe remunerato locande, tour, buoni treno e auto a noleggio con le carte di credito ottenute in questo modo, assemblandole per i propri clienti a costi inferiori. Si diceva che le aziende sotto il controllo del gruppo, situate negli stati dell'Estonia, del Regno Unito e della Finlandia, accettassero BTC con i ricavi.

Secondo rapporti precedenti, 8 persone sono state arrestate in Spagna per presunta gestione di un'operazione di riciclaggio di denaro che coinvolgeva criptovalute. Le agenzie di applicazione della legge stanno anche prendendo di mira i servizi di anonimizzazione delle criptovalute chiamati crypto-mixer o tumblers.