Le forze dell'ordine spagnole arrestano 35 persone per riciclaggio di denaro tramite criptovalute

Secondo quanto riportato dai media locali, le forze dell'ordine in Spagna avrebbero arrestato 35 persone per aver apparentemente falsificato carte bancarie e legalizzato i guadagni tramite BTC.

Secondo il rapporto, il gruppo ha acquisito più di seicentomila euro, che equivalgono a più di seicentosettantaquattromila dollari (64.000 $), e ha legalizzato più di un milione di euro, ovvero circa più di un milione di dollari, tramite BTC.

Inoltre, il Comando di Alicante avrebbe risolto oltre 1.020 reati informatici durante l'operazione. Le presunte attività degli imputati hanno coinvolto più di 219 persone in Spagna, mentre un numero maggiore è stato riscontrato in altri stati (Israele, Danimarca, Germania, Francia e Grecia).

Come riportato da La Verdad, le forze dell'ordine hanno rilevato l'uso illegale di oltre cento carte bancarie in Spagna e in altri stati. Le indagini sono state avviate da un'obiezione presentata da un'azienda di autonoleggio che ha rilevato l'uso non autorizzato delle proprie carte bancarie su servizi online.

Si suppone che il gruppo abbia agito utilizzando tre metodi diversi: phishing, clonazione delle carte e ottenimento di permessi dalle ricevute delle carte di credito tramite un attacco fraudolento al sistema di carte di credito.

Il gruppo avrebbe presumibilmente pagato soggiorni in pensioni, tour, buoni treno e auto a noleggio con le carte di credito ottenute in questo modo, offrendo ai propri clienti prezzi inferiori. Si dice che le aziende operanti sotto il controllo del gruppo, con sede in Estonia, Regno Unito e Finlandia, abbiano accettato Bitcoin come proventi.

Secondo precedenti rapporti, 8 persone sono state arrestate in Spagna per aver presumibilmente gestito un sistema di riciclaggio di denaro che includeva criptovalute. Le forze dell'ordine stanno anche prendendo provvedimenti contro i servizi di cripto-anonimizzazione chiamati crypto-mixer o tumbler.