La police espagnole arrête 35 personnes dans une affaire de blanchiment d'argent crypto
Selon les médias locaux rapportent, les agences de police en Espagne auraient arrêté 35 personnes pour avoir apparemment falsifié des cartes bancaires et légalisé les revenus via le BTC.
Selon le rapport, le groupe a acquis plus de six cent mille euros, ce qui représente plus de six cent soixante-quatorze mille dollars (64 000 $), et a légalisé plus d'un million d'euros, soit environ plus d'un million de dollars, via le BTC.
De plus, le Commandement d'Alicante aurait enfreint plus de 1 020 crimes liés au cyberespace au cours de l'opération. Les activités suspectes des accusés ont victimisé plus de 219 personnes en Espagne, tandis que d'autres dans d'autres États (Israël, Danemark, Allemagne, France et Grèce).
Comme l'a déclaré La Verdad, l'agence de police a observé l'utilisation illégale de plus de cent cartes bancaires en Espagne et dans d'autres États. Les enquêtes ont ensuite été déclenchées par une plainte transmise par une entreprise de location de voitures qui a senti une utilisation non autorisée de leurs cartes bancaires sur des installations en ligne.
Le groupe aurait fonctionné selon trois méthodes différentes : le phishing, le clonage des cartes et l'obtention de permis à partir de reçus de cartes de crédit par une fraude d'attaque de bin de carte de crédit.
Le groupe aurait rémunéré des pensions de famille, des visites guidées, des billets de train et des voitures de location avec les cartes de crédit obtenues de cette manière, les regroupant pour ses clients à des coûts inférieurs. Les entreprises travaillant sous le contrôle du groupe, situées dans les États d'Estonie, du Royaume-Uni et de la Finlande, auraient accepté le BTC avec les revenus.
Selon des rapports antérieurs, 8 personnes ont été arrêtées en Espagne pour supposément fonctionner un arrangement de blanchiment d'argent impliquant des cryptomonnaies. Les agences de police prennent également des mesures contre les services d'anonymisation crypto appelés crypto-mixers ou tumblers.
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Aroosa Nadeem
Aroosa, diplômée en médias et passionnée par le secteur, possède un talent pour le journalisme numérique et les relations publiques. Elle a contribué à divers éditeurs de médias numériques dans plusieurs domaines, notamment la technologie, la santé et la finance.
