Selon les médias locaux , les forces de l'ordre espagnoles auraient arrêté 35 personnes pour avoir apparemment falsifié des cartes bancaires et blanchi leurs revenus via le Bitcoin.
Selon le rapport, le groupe a acquis plus de six cent mille euros, soit plus de six cent soixante-quatorze mille dollars (64 000 $), et a légalisé plus d'un million d'euros, soit environ plus d'un million de dollars via BTC.
Par ailleurs, le commissariat d'Alicante aurait démantelé plus de 1 020 réseaux de cybercriminalité au cours de cette opération. Les activités présumées des accusés auraient fait plus de 219 victimes en Espagne, et d'autres encore à l'étranger (Israël, Danemark, Allemagne, France et Grèce).
Selon La Verdad, les forces de l'ordre ont constaté l'utilisation frauduleuse de plus d'une centaine de cartes bancaires en Espagne et dans d'autres pays. L'enquête a été déclenchée par une plainte déposée par une société de location de voitures qui avait détecté une utilisation non autorisée de ses cartes bancaires sur des plateformes en ligne.
Le groupe aurait fonctionné selon trois méthodes différentes : l’hameçonnage, le clonage des cartes et l’obtention de permis à partir de reçus de cartes de crédit par le biais d’une fraude à la boîte aux lettres de cartes de crédit.
Le groupe aurait utilisé les cartes de crédit ainsi obtenues pour rémunérer ses clients pour des séjours en chambres d'hôtes, des excursions, des billets de train et des locations de voitures, en les leur proposant à moindre coût. Les entreprises sous son contrôle, situées en Estonie, au Royaume-Uni et en Finlande, auraient accepté les paiements en bitcoins.
D'après de précédents rapports, huit personnes ont été arrêtées en Espagne pour leur implication présumée dans un système de blanchiment d'argent utilisant des cryptomonnaies. Les forces de l'ordre luttent également contre les services d'anonymisation de cryptomonnaies appelés « mixeurs » ou « tumblers ».
