وفقاً لـ تقارير وسائل الإعلام المحلية، يُزعم أن وكالات إنفاذ القانون في إسبانيا اعتقلت 35 شخصاً لادعاء تزوير بطاقات بنكية وتبييد الدخل عبر BTC.
وفقاً للتقرير، حصلت المجموعة على أكثر من 600,000 يورو التي تشكل أكثر من 674,000 دولار (64,000 دولار) وتبييد أكثر من مليون يورو، أي ما يعادل تقريباً أكثر من مليون دولار عبر BTC.
علاوة على ذلك، يُزعم أن قيادة أليكانتي قد كسرت أكثر من 1,020 جريمة متعلقة بالسيبرانية خلال المهمة. استهدفت الأنشطة المشتبه بها للضحية المتهمين أكثر من 219 شخصاً في إسبانيا بينما أكثر في دول أخرى (إسرائيل، الدنمارك، ألمانيا، فرنسا، واليونان).
كما ذكرت La Verdad، لاحظت وكالة إنفاذ القانون الاستخدام غير القانوني لأكثر من 100 بطاقة بنكية في إسبانيا ودول أخرى. ثم بدأت التحقيقات بعد شكوى قدمتها شركة تأجير سيارات شعرت باستخدام غير مصرح به لبطاقاتها البنكية على المرافق عبر الإنترنت.
زعمت المجموعة أنها عملت بثلاث طرق مختلفة: التصيد الاحتيالي، استنساخ البطاقات، والحصول على تصاريح من إيصالات بطاقات الائتمان من خلال هجوم احتيالي على بنك بطاقة الائتمان.
زعمت المجموعة أنها دفعت مقابل بيوت الضيافة والجولات وبطاقات القطار والسيارات المستأجرة باستخدام بطاقات الائتمان التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة، وتجميعها لعملائها بتكاليف أقل. وقيل إن الشركات العاملة تحت سيطرة المجموعة كانت تقع في دول إستونيا والمملكة المتحدة وفنلندا التي تقبل BTC بالإيرادات.
وفقاً للتقارير السابقة، تم اعتقال 8 أشخاص في إسبانيا لادعاء أنهم يديرون شبكة لغسل الأموال تشمل العملات المشفرة. تتخذ وكالات إنفاذ القانون أيضاً إجراءات ضد خدمات إخفاء الهوية في العملات المشفرة المعروفة باسم crypto-mixers أو tumblers.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
أروسة نديم
أروسة، خريجة إعلامية وشغوفة بالإعلام، تمتلك مهارة فائقة في الصحافة الرقمية والتواصل الجماهيري. وقد أسهمت بمحتوى لمختلف ناشري الإعلام الرقمي في مجالات متنوعة تشمل التكنولوجيا والصحة والمالية.
