La aplicación de la ley española arresta a 35 en caso de lavado de dinero con criptomonedas
Según los medios locales informan, las agencias de aplicación de la ley en España supuestamente han arrestado a 35 personas por aparentemente forjar tarjetas bancarias y legalizar los ingresos a través de BTC.
Según el informe, el grupo adquirió más de seiscientos mil euros que componen más de seiscientos setenta y cuatro mil dólares ($64,000) y legalizó más de un millón de Euros, es decir, aproximadamente más de un millón de dólares a través de BTC.
Además, el Mando de Alicante supuestamente desbarató más de 1,020 delitos relacionados con ciberdelitos durante la tarea. Las actividades sospechosas de la víctima acusada perjudicaron a más de 219 personas en España, mientras que más en otros estados (Israel, Dinamarca, Alemania, Francia y Grecia).
Como declaró La Verdad, la agencia de aplicación de la ley observó el uso ilegal de más de cien tarjetas bancarias en España y otros estados. Las investigaciones fueron entonces incitadas por una objeción canalizada por una empresa de alquiler de coches que sintió el uso no autorizado de sus tarjetas bancarias en instalaciones en línea.
El grupo supuestamente funcionó por tres métodos diferentes: phishing, clonación de tarjetas y obtención de permisos de recibos de tarjetas de crédito mediante un fraude de ataque de bin de tarjeta de crédito.
El grupo supuestamente remuneró por casas de huéspedes, tours, vales de tren y coches de alquiler con las tarjetas de crédito obtenidas de esta manera, reuniéndolas para sus clientes a costos más bajos. Se dijo que las empresas que trabajan bajo el control del grupo estaban ubicadas en los estados de Estonia, el Reino Unido y Finlandia aceptaban BTC con los ingresos.
Según informes anteriores, 8 personas fueron detenidas en España por supuestamente funcionar un arreglo de lavado de dinero que abarca criptomonedas. Las agencias de aplicación de la ley también están tomando medidas contra los servicios de anonimización de criptomonedas llamados mezcladores de criptomonedas o tumblers.
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Aroosa Nadeem
Aroosa, graduada en medios y apasionada comunicadora, tiene un don para el periodismo digital y la difusión. Ha contribuido con contenido para diversos editores de medios digitales en una variedad de áreas, incluyendo tecnología, salud y finanzas.
