La policía española detiene a 35 personas en un caso de blanqueo de capitales con criptomonedas

Según informes de los medios locales, las fuerzas del orden en España habrían arrestado a 35 personas aparentemente por falsificar tarjetas bancarias y legalizar los ingresos a través de BTC.

Según el informe, el grupo adquirió más de seiscientos mil euros que equivalen a más de seiscientos setenta y cuatro mil dólares (64.000 dólares) y legalizó más de un millón de euros, es decir aproximadamente más de un millón de dólares a través de BTC.

Además, la Comandancia de Alicante supuestamente ha desmantelado más de 1.020 delitos cibernéticos durante la operación. Las presuntas actividades de los acusados ​​afectaron a más de 219 personas en España, mientras que otras en otros países (Israel, Dinamarca, Alemania, Francia y Grecia).

Según La Verdad, las fuerzas del orden observaron el uso ilegal de más de cien tarjetas bancarias en España y otros estados. Las investigaciones se iniciaron tras una queja presentada por una empresa de alquiler de coches que detectó el uso no autorizado de sus tarjetas bancarias en plataformas en línea.

El grupo supuestamente funcionaba mediante tres métodos diferentes: phishing, clonación de tarjetas y obtención de permisos a partir de recibos de tarjetas de crédito mediante un ataque fraudulento a la papelera de tarjetas de crédito.

Supuestamente, el grupo utilizaba las tarjetas de crédito obtenidas de esta manera para pagar alojamientos, excursiones, billetes de tren y alquiler de coches, y los regalaba a sus clientes a precios más bajos. Se decía que las empresas que operaban bajo el control del grupo, ubicadas en Estonia, el Reino Unido y Finlandia, recibían Bitcoin junto con los ingresos.

Según informes anteriores, ocho personas fueron detenidas en España por presuntamente operar una red de blanqueo de capitales relacionada con criptomonedas. Las fuerzas del orden también están tomando medidas drásticas contra los servicios de criptoanonimización, conocidos como mezcladores o tumblers.