Испанские правоохранительные органы арестовали 35 человек по делу об отмывании денег с помощью криптовалюты

Согласно сообщениям местных СМИ, правоохранительные органы Испании арестовали 35 человек по подозрению в подделке банковских карт и легализации доходов через биткоины.

Согласно отчету, группа приобрела более шестисот тысяч евро, что составляет более шестисот семидесяти четырех тысяч долларов (64 000 долларов США), и легализовала более одного миллиона евро, то есть приблизительно более одного миллиона долларов, через BTC.

Кроме того, по имеющимся данным, командование полиции Аликанте раскрыло более 1020 киберпреступлений в ходе этой операции. В результате действий обвиняемых пострадали более 219 человек в Испании, а также большее число жертв в других странах (Израиль, Дания, Германия, Франция и Греция).

Как сообщила газета La Verdad, правоохранительные органы зафиксировали незаконное использование более ста банковских карт в Испании и других странах. Расследование началось после обращения компании по прокату автомобилей, которая обнаружила несанкционированное использование банковских карт в онлайн-сервисах.

По имеющимся данным, группа действовала тремя различными способами: фишинг, клонирование карт и получение разрешений из чеков по кредитным картам путем мошенничества с использованием поддельных чеков.

Группа, предположительно, оплачивала проживание в гостевых домах, экскурсии, железнодорожные ваучеры и аренду автомобилей с помощью полученных таким образом кредитных карт, комплектуя их для своих клиентов по более низким ценам. Сообщается, что фирмы, работающие под контролем группы, расположены в Эстонии, Великобритании и Финляндии и принимали биткоины в качестве оплаты за полученные доходы.

Согласно предыдущим сообщениям, в Испании были задержаны 8 человек по подозрению в организации схемы отмывания денег с использованием криптовалют. Правоохранительные органы также принимают меры против сервисов криптоанонимизации, называемых криптомиксерами или тумблерами.