Испанские правоохранительные органы арестовали 35 человек по делу об отмывании криптовалютных денег

Согласно сообщают местные СМИ, правоохранительные органы Испании, по сообщениям, арестовали 35 человек за подделку банковских карт и легализацию доходов через BTC.

Согласно отчету, группа завладела более чем шестьюстами тысячами евро, что составляет более шестисот семидесяти четырех тысяч долларов ($64,000), и легализовала более одного миллиона евро, то есть примерно более одного миллиона долларов, через BTC.

Кроме того, Командование Аликанте, как сообщается, раскрыло более 1020 киберпреступлений в ходе операции. Подозрительная деятельность обвиняемых затронула более 219 человек в Испании, а также больше в других штатах (Израиль, Дания, Германия, Франция и Греция).

Как сообщает La Verdad, правоохранительные органы зафиксировали незаконное использование более ста банковских карт в Испании и других штатах. Расследование было инициировано жалобой, поступившей от компании по прокату автомобилей, которая обнаружила несанкционированное использование своих банковских карт в онлайн-сервисах.

Группа, по сообщениям, действовала тремя различными способами: фишинг, клонирование карт и получение разрешений из квитанций по кредитным картам путем мошенничества с использованием атаки на BIN-код кредитной карты.

Группа, как утверждается, оплачивала гостевые дома, туры, железнодорожные ваучеры и арендованные автомобили кредитными картами, полученными таким образом, собирая их для своих клиентов по более низким ценам. Говорят, что фирмы, работающие под контролем группы, расположенные в Эстонии, Великобритании и Финляндии, принимали BTC в качестве доходов.

Согласно предыдущим отчетам, в Испании были задержаны 8 человек по подозрению в организации схемы отмывания денег с использованием криптовалют. Службы правопорядка также принимают меры против сервисов криптоанонимизации, известных как крипто-миксеры или tumblers.