スペインの法執行機関、暗号通貨マネーロンダリング事件で35人を逮捕

によると 地元メディアの報道によると、スペインの法執行機関は、銀行カードの偽造とBTCを通じた収入の合法化のために35人を逮捕したと報告されています。

報告によると、このグループは60万ユーロ以上（67万4000ドル以上、64,000ドル）を獲得し、BTCを通じて100万ユーロ以上（約100万ドル以上）を合法化しました。

さらに、アリカンテの司令官は、任務中に1,020件以上のサイバー関連犯罪を摘発したとされています。被告の疑わしい活動は、スペインで219人以上の人々を被害者とし、他の州（イスラエル、デンマーク、ドイツ、フランス、ギリシャ）でもさらに多くの人々を被害者としました。

La Verdadの主張によると、法執行機関はスペインおよび他の州で100枚以上の銀行カードの違法使用を観察しました。調査は、オンライン施設での銀行カードの不正使用を感じ取ったレンタカー会社が寄せた異議申し立てによって引き起こされました。

このグループは、フィッシング、カードの複製、およびクレジットカードのBIN攻撃詐欺によるクレジットカード領収書からの許可取得という3つの異なる方法で機能したとされています。

このグループは、このようにして取得したクレジットカードでゲストハウス、ツアー、列車のバウチャー、レンタカーに報酬を支払ったとされ、それらをクライアントのために低コストで組み立てました。グループの管理下にある企業は、エストニア、英国、フィンランドの州に位置し、BTCで収益を受け入れていたとされています。

過去の報告によると、スペインでは8人が暗号通貨を含むマネーロンダリング装置を運営していたとして逮捕されました。法執行機関はまた、クリプトミクサーやタンブラーと呼ばれる暗号匿名化サービスに対しても措置を講じています。