スペインの法執行機関、暗号通貨マネーロンダリング事件で35人を逮捕

地元メディアの報道によると、スペインの法執行機関は、銀行カードを偽造し、BTCを介して収入を合法化したとして35人を逮捕したと報じられている。

報道によれば、このグループは60万ユーロ以上、67万4千ドル（64,000ドル）以上を取得し、100万ユーロ以上、つまり約100万ドル以上をBTC経由で合法化したという。.

さらに、アリカンテ司令部は、この任務中に1,020件以上のサイバー関連犯罪を摘発したとされています。 容疑者の疑わしい行為により、スペインでは219人以上が被害を受け、他の国々（イスラエル、デンマーク、ドイツ、フランス、ギリシャ）でもさらに多くの人々が被害に遭いました。

La Verdad紙によると、法執行機関はスペインおよびその他の州で100枚以上の銀行カードの不正使用を確認した。その後、あるレンタカー会社がオンラインサービスで銀行カードの不正使用を察知し、異議申し立てを行ったことが捜査のきっかけとなった。.

このグループは、フィッシング、カードの複製、クレジットカード ビン攻撃詐欺によるクレジットカード領収書からの許可の取得という 3 つの異なる方法で活動していたとされています。.

同グループは、このようにして入手したクレジットカードを使って、ゲストハウス、ツアー、鉄道乗車券、レンタカーなどの料金を支払い、顧客向けにそれらをまとめて低価格で提供していたとされる。 同グループの支配下にある企業は、エストニア、イギリス、フィンランドに所在し、収益の支払いにビットコイン（BTC）を受け入れていたという。

過去の報道によると、スペインでは仮想通貨を絡めたマネーロンダリングに関与した疑いで8人が逮捕された。 法執行機関は、暗号資産ミキサーまたはタンブラーと呼ばれる暗号資産匿名化サービスにも対策を講じている。