地元メディアの報道によると、スペインの法執行機関は、銀行カードを偽造し、BTCを介して収入を合法化したとして35人を逮捕したと報じられている。
報道によれば、このグループは60万ユーロ以上、67万4千ドル（64,000ドル）以上を取得し、100万ユーロ以上、つまり約100万ドル以上をBTC経由で合法化したという。.
さらに、アリカンテ司令部は、この任務中に1,020件以上のサイバー関連犯罪を摘発したとされています。容疑者の疑わしい行為により、スペインでは219人以上が被害を受け、他の国々（イスラエル、デンマーク、ドイツ、フランス、ギリシャ）でもさらに多くの人々が被害に遭いました。
La Verdad紙によると、法執行機関はスペインおよびその他の州で100枚以上の銀行カードの不正使用を確認した。その後、あるレンタカー会社がオンラインサービスで銀行カードの不正使用を察知し、異議申し立てを行ったことが捜査のきっかけとなった。.
このグループは、フィッシング、カードの複製、クレジットカード ビン攻撃詐欺によるクレジットカード領収書からの許可の取得という 3 つの異なる方法で活動していたとされています。.
このグループは、このようにして取得したクレジットカードを使って、ゲストハウス、ツアー、鉄道の乗車券、レンタカーなどの料金を支払い、顧客のためにそれらをまとめ、低価格で提供していたとされています。グループの管理下にある企業は、エストニア、英国、フィンランドに所在し、その収益をビットコインで受け取っていたとされています。
過去の報道によると、スペインでは仮想通貨を絡めたマネーロンダリングに関与した疑いで8人が逮捕された。法執行機関は、暗号資産ミキサーまたはタンブラーと呼ばれる暗号資産匿名化サービスにも対策を講じている。
