Segundo relatos da mídia local , as autoridades policiais da Espanha teriam prendido 35 pessoas por supostamente falsificarem cartões bancários e legalizarem os rendimentos via Bitcoin.
Segundo o relatório, o grupo adquiriu mais de seiscentos mil euros, o que equivale a mais de seiscentos e setenta e quatro mil dólares (US$ 64.000), e legalizou mais de um milhão de euros, ou seja, aproximadamente mais de um milhão de dólares, via Bitcoin.
Além disso, o Comando de Alicante teria desmantelado mais de 1.020 crimes cibernéticos durante a operação. As atividades suspeitas dos acusados vitimaram mais de 219 pessoas na Espanha, além de outras em outros países (Israel, Dinamarca, Alemanha, França e Grécia).
Conforme relatado pelo jornal La Verdad, a polícia constatou o uso ilegal de mais de cem cartões bancários na Espanha e em outros países. As investigações foram iniciadas após uma denúncia feita por uma locadora de veículos que suspeitou do uso indevido de seus cartões bancários em serviços online.
O grupo supostamente funcionava por meio de três métodos diferentes: phishing, clonagem de cartões e obtenção de autorizações a partir de comprovantes de cartão de crédito, através de um ataque fraudulento de clonagem de cartões.
O grupo supostamente remunerava hóspedes, passeios, vouchers de trem e aluguel de carros com os cartões de crédito obtidos dessa forma, oferecendo-os aos seus clientes a custos mais baixos. Empresas controladas pelo grupo, localizadas na Estônia, no Reino Unido e na Finlândia, aceitavam Bitcoin (BTC) como parte das receitas.
Segundo relatos anteriores, oito pessoas foram detidas na Espanha por supostamente operarem um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas. As autoridades policiais também estão agindo contra serviços de anonimização de criptomoedas conhecidos como crypto-mixers ou tumblers.
