Polícia espanhola prende 35 pessoas em caso de lavagem de dinheiro com criptomoedas

De acordo com a mídia local relata, as agências de aplicação da lei na Espanha supostamente prenderam 35 pessoas por aparentemente falsificar cartões bancários e legalizar as rendas via BTC.

De acordo com o relatório, o grupo adquiriu mais de seiscentos mil euros que compõem mais de seiscentos e setenta e quatro mil dólares ($64.000) e legalizou mais de um milhão de Euros, ou seja, aproximadamente mais de um milhão de dólares via BTC.

Além disso, o Comando de Alicante supostamente resolveu mais de 1.020 crimes cibernéticos durante a tarefa. As atividades suspeitas do acusado vitimaram mais de 219 pessoas na Espanha, enquanto mais em outros estados (Israel, Dinamarca, Alemanha, França e Grécia).

Conforme declarado pela La Verdad, a agência de aplicação da lei observou o uso ilegal de mais de cem cartões bancários na Espanha e em outros estados. As investigações foram então incitadas por uma objeção canalizada por uma empresa de aluguel de carros que percebeu o uso não autorizado de seus cartões bancários em instalações online.

O grupo supostamente funcionou por três métodos diferentes: phishing, clonagem de cartões e obtenção de permissões de recibos de cartão de crédito por meio de fraude de ataque BIN de cartão de crédito.

O grupo supostamente remunerou por pousadas, passeios, vouchers de trem e carros de aluguel com os cartões de crédito obtidos dessa forma, montando-os para seus clientes por custos mais baixos. Diz-se que as empresas que operam sob o controle do grupo estavam localizadas nos estados da Estônia, Reino Unido e Finlândia aceitaram BTC com as receitas.

De acordo com relatórios anteriores, 8 pessoas foram detidas na Espanha por supostamente funcionar um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas. As agências de aplicação da lei também estão tomando medida contra serviços de anonimização de criptomoedas chamados de misturadores de criptomoedas ou tumblers.