스페인 경찰, 암호화폐 자금 세탁 사건 관련 35명 체포

현지 언론 보도 에 따르면 스페인 사법 당국이 은행 카드를 위조하고 비트코인을 통해 소득을 합법화한 혐의로 35명을 체포했다고 합니다.

보고서에 따르면 해당 그룹은 60만 유로(미화 67만 4천 달러 이상)를 획득했으며, 비트코인을 통해 100만 유로(미화 약 100만 달러 이상)를 합법적인 자금으로 전환했습니다.

더욱이 알리칸테 경찰서는 이번 작전에서 1,020건 이상의 사이버 범죄를 해결했다고 합니다. 피의자들의 범죄 행위로 스페인에서 219명 이상이 피해를 입었고, 이스라엘, 덴마크, 독일, 프랑스, ​​그리스 등 다른 국가에서도 피해자가 발생한 것으로 알려졌습니다.

라 베르다드(La Verdad) 보도에 따르면, 사법 당국은 스페인 및 기타 국가에서 100건이 넘는 은행 카드의 불법 사용을 적발했습니다. 이러한 조사는 한 렌터카 업체가 온라인 시설에서 자사 은행 카드가 승인되지 않은 방식으로 사용되고 있음을 감지하고 신고하면서 시작되었습니다.

해당 그룹은 피싱, 카드 복제, 신용카드 영수증에서 허가증 획득 등 세 가지 다른 방법을 사용하여 사기 행각을 벌인 것으로 알려졌습니다.

해당 그룹은 이런 식으로 얻은 신용카드로 게스트하우스, 여행 상품, 기차표, 렌터카 비용을 지불하고, 이를 모아 고객들에게 더 저렴한 가격으로 제공한 것으로 알려졌습니다. 그룹의 지배하에 있는 회사들은 에스토니아, 영국, 핀란드에 위치해 있었으며, 수익금으로 비트코인(BTC)을 받았다고 합니다.

이전 보도에 따르면 스페인에서 암호화폐를 이용한 자금 세탁 혐의로 8명이 체포되었습니다. 또한 사법 당국은 암호화폐 익명화 서비스인 '크립토 믹서' 또는 '크립토 텀블러'에 대해서도 단속을 강화하고 있습니다.