스페인 법 집행 기관, 암호화폐 자금 세탁 사건에서 35명 체포

에 따르면 현지 미디어 보도에 따르면, 스페인의 법 집행 기관은 은행 카드 위조 및 BTC를 통해 소득을 합법화한 혐의로 35명을 체포한 것으로 보고되었습니다.

보고서에 따르면, 이 그룹은 60만 유로 이상(67만 4천 달러 이상, $64,000)을 획득했으며, BTC를 통해 100만 유로 이상(약 100만 달러 이상)을 합법화했습니다.

게다가 알리칸테 지휘부는 작업 중 1,020건 이상의 사이버 관련 범죄를 적발한 것으로 추정됩니다. 피고인의 의심스러운 활동은 스페인에서 219명 이상의 사람을 피해자로 만들었으며, 다른 주(이스라엘, 덴마크, 독일, 프랑스, 그리스)에서도 더 많은 피해자가 발생했습니다.

La Verdad에 따르면, 법 집행 기관은 스페인 및 기타 주에서 100개 이상의 은행 카드가 불법적으로 사용된 것을 관찰했습니다. 조사는 자동차 렌탈 회사가 온라인 시설에서 자신의 은행 카드가 승인되지 않은 사용된 것을 감지하여 제기한 이의 제기에 의해 촉발되었습니다.

이 그룹은 피싱, 카드 복제, 그리고 신용 카드 BIN 공격 사기를 통해 신용 카드 영수증에서 허가서를 얻는 등 세 가지 다른 방법으로 운영된 것으로 추정됩니다.

이 그룹은 이렇게 획득한 신용카드로 게스트하우스, 투어, 기권 증서 및 렌터카에 대해 지불했으며, 이를 더 낮은 비용으로 고객에게 제공했습니다. 그룹의 통제 하에 있는 기업은 에스토니아, 영국, 핀란드에 위치해 있으며 수익을 BTC로 수용했습니다.

과거 보고서에 따르면, 스페인에서 암호화폐를 포함한 자금 세탁 조직을 운영했다는 혐의로 8명이 체포되었습니다. 법 집행 기관들은 또한 크립토 믹서 또는 터블러라고 불리는 암호화폐 익명화 서비스에 대한 단속을 강화하고 있습니다.