西班牙执法部门逮捕35名涉嫌加密货币洗钱案的嫌疑人

据 当地媒体报道，西班牙执法机构据称逮捕了 35 人，他们涉嫌伪造银行卡并通过比特币将收入合法化。

根据该报告，该组织获得了超过 60 万欧元（约合 67.4 万美元），并通过比特币合法化了超过 100 万欧元（约合 100 万美元）。.

此外，据称阿利坎特指挥部在此次行动中破获了超过1020起网络犯罪案件。 被告涉嫌的犯罪活动在西班牙造成超过219人受害，在其他国家（以色列、丹麦、德国、法国和希腊）也有更多人受害。

据《真理报》报道，执法机构发现西班牙及其他国家有超过一百张银行卡被非法使用。此次调查的起因是一家租车公司举报称，该公司发现其银行卡在网上被未经授权使用。.

该组织据称通过三种不同的方法运作：网络钓鱼、克隆信用卡以及通过信用卡垃圾桶攻击欺诈从信用卡收据中获取许可。.

据称，该团伙利用以此方式获得的信用卡支付旅馆住宿、旅游、火车票和租车费用，并以更低的价格为客户购置这些服务。 据悉，该团伙控制的公司位于爱沙尼亚、英国和芬兰，并接受比特币作为收入支付方式。

据此前报道，西班牙有8人因涉嫌参与涉及加密货币的洗钱活动而被拘留。 执法机构也在打击被称为加密货币混币器或混币器的加密货币匿名化服务。