西班牙执法机构在加密货币洗钱案中逮捕35人

根据 当地媒体报道, 据报道，西班牙执法机构逮捕了35人，涉嫌伪造银行卡并通过比特币使收入合法化。

据报告称，该团伙获得了超过60万欧元（约合67.4万美元，即64,000美元），并通过比特币使超过100万欧元（即约100多万美元）的收入合法化。

此外，阿利坎特指挥部据称在任务期间破获了1,020多起网络犯罪案件。 被告的涉嫌活动使西班牙219多人受害，其他国家（以色列、丹麦、德国、法国和希腊）也有更多人受害。

据《La Verdad》报道，执法机构在西班牙和其他国家发现非法使用了一百多张银行卡。调查是由一家汽车租赁公司提出的异议引发的，该公司察觉其银行卡在在线设施上被未经授权使用。

该团伙据称通过三种不同方式运作：网络钓鱼、克隆卡片，以及在信用卡BIN攻击欺诈中从信用卡收据中获取许可。

该团伙据称以这种方式获得的信用卡支付招待所、旅游、火车票和租车的费用，以较低的成本为其客户组装这些服务。 据称受该团伙控制的公司位于爱沙尼亚、英国和芬兰，接受比特币作为收入。

据以往报道，8人在西班牙因涉嫌运作涉及加密货币的洗钱安排而被拘留。 执法机构也在打击被称为加密货币混合器或搅动器的加密匿名化服务。