Spanische Strafverfolgung arrestiert 35 Personen in Krypto-Geldwäsche-Fall
Laut die lokalen Medien berichten, die Strafverfolgungsbehörden in Spanien haben reportedly 35 Personen festgenommen, weil sie angeblich Bankkarten fälschen und die Einkünfte über BTC legalisieren.
Laut dem Bericht hat die Gruppe mehr als sechshunderttausend Euro erworben, die mehr als sechshundertvierundsiebzigtausend Dollar ($64.000) ausmachen, und mehr als eine Million Euro, d. h. ungefähr mehr als eine Million Dollar, über BTC legalisiert.
Darüber hinaus hat das Kommando von Alicante angeblich mehr als 1.020 cyberbezogene Straftaten während der Aufgabe aufgeklärt. Die verdächtigen Aktivitäten des Angeklagten haben mehr als 219 Menschen in Spanien sowie weitere in anderen Staaten (Israel, Dänemark, Deutschland, Frankreich und Griechenland) geschädigt.
Wie von La Verdad angegeben, hat die Strafverfolgungsbehörde die illegale Nutzung von mehr als einhundert Bankkarten in Spanien und anderen Staaten beobachtet. Die Ermittlungen wurden dann durch eine Beschwerde angeregt, die von einem Autovermietungsunternehmen eingereicht wurde, das unbefugte Nutzung ihrer Bankkarten in Online-Einrichtungen bemerkte.
Die Gruppe hat angeblich auf drei verschiedene Arten funktioniert: Phishing, Klonen der Karten und Erlangen von Genehmigungen von Kreditkartenzahlungen durch Betrugsangriffe im Kreditkarten-BIN-Bereich.
Die Gruppe hat angeblich für Pensionen, Touren, Zugtickets und Mietwagen mit den auf diese Weise erlangten Kreditkarten bezahlt und sie für ihre Kunden zu niedrigeren Kosten zusammengefasst. Es wurde gesagt, dass Unternehmen, die unter der Kontrolle der Gruppe arbeiten, in den Staaten Estland, dem Vereinigten Königreich und Finnland ansässig sind und BTC mit den Einnahmen akzeptieren.
Laut vergangenen Berichten wurden 8 Personen in Spanien festgenommen, weil sie angeblich eine Geldwäsche-Struktur betrieben haben, die Kryptowährungen umfasst. Strafverfolgungsbehörden gehen auch gegen Krypto-Anonymisierungsdienste vor, die als Crypto-Mixer oder Tumbler bezeichnet werden.
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Aroosa Nadeem
Aroosa, eine Mediengraduierte und leidenschaftliche Medienperson, verfügt über ein Talent für digitale Medienjournalistik und Outreach. Sie hat Inhalte für verschiedene digitale Medienverlage in verschiedenen Bereichen wie Technologie, Gesundheit und Finanzen beigetragen.
