La polizia di Avon e Somerset sequestra £1m di crypto da un riciclatore morto
- La polizia di Avon e Somerset ha confiscato oltre 1 milione di sterline in Bitcoin, altre token e contanti da un riciclatore già condannato, ora deceduto.
- L'operazione rappresenta il più grande sequestro di criptovalute mai effettuato dalla forza di polizia.
- Le monete sono state rintracciate su mercati del darknet attivi dal 2016 al 2019.
La polizia di Avon e Somerset nel Regno Unito ha annunciato di aver completato un'esecuzione che ha recuperato più di £1 milione in contanti, Bitcoin e altri asset digitali da un riciclatore di denaro deceduto e condannato.
Il più grande sequestro di crypto nella storia, secondo l'Unità di Indagine Finanziaria nella sua dichiarazione del 27 agosto, si inserisce in una spinta nazionale nel Regno Unito per contrastare gli elementi criminali che sfruttano la tecnologia blockchain per nascondere e spostare la ricchezza digitale attraverso rotte ombra.
La polizia del Regno Unito recupera crypto da un imputato deceduto
Un tribunale del Regno Unito ha autorizzato la polizia di Avon e Somerset a sequestrare un totale di £1.032.487,86 ai sensi del Proceeds of Crime Act (POCA) depositato all'inizio dell'anno. complessivamente, gli asset sequestrati ammontavano a 20,21 BTC, altri asset crypto e contanti su un conto bancario.
La polizia ha affermato di aver proceduto al sequestro degli asset perché sono stati determinati come “proventi di attività illecite” dopo la condanna per riciclaggio di denaro del soggetto dell'indagine.
La polizia non ha nominato l'imputato, che ora è deceduto. Tuttavia, ha collegato i token ai marketplace darknet che operavano tra il 2016 e il 2019 utilizzando quello che hanno descritto come metodi di tracciamento specializzati, secondo Bristol Live.
A parte il proprietario deceduto degli asset, questo caso ha attirato l'attenzione anche perché è il più grande sequestro di questo tipo da parte della polizia di Avon e Somerset da quando le autorità hanno potuto emettere ordini di congelamento dei wallet crypto ad aprile 2024.
Sotto il nuovo regime, la polizia del Regno Unito non ha bisogno di una condanna prima di mettere un blocco su un wallet crypto. Un ragionevole sospetto criminale è sufficiente come giustificazione per avviare un congelamento.
I fondi recuperati tramite la via POCA non vengono accantonati in un fondo generale del Tesoro. Il lavoro della comunità e della polizia riceverà un aumento di £1 milione, secondo la polizia di Avon e Somerset, delineando piani di istruzione e formazione, intervento precoce e prevenzione del crimine.
La polizia del Regno Unito sfrutta la blockchain per combattere i criminali
Il Detective Constable Anthony Davis dell'Unità di Indagine Finanziaria ha sottolineato un malinteso generale tra i criminali che credono erroneamente che la crypto offra loro anonimato di default.
“Molte persone pensano che le criptovalute forniscano anonimato, aiutino a nascondere la ricchezza e pongano gli asset al di fuori della portata delle forze dell'ordine,” ha detto Davis. “In realtà, un registro permanente delle transazioni è memorizzato su un registro digitale chiamato blockchain, che può essere una fonte di prove invalicabile.”
Ha aggiunto che la forza avrebbe “continuato a utilizzare tutti i poteri disponibili per identificare, tracciare e recuperare proprietà criminali, indipendentemente dalla forma che assumono.”
Parte di una più ampia stretta del Regno Unito sul crimine crypto
Il sequestro si inserisce in uno schema di agenzie britanniche che trattano la blockchain come una pista piuttosto che un vicolo cieco. A luglio, la Metropolitan Police ha condannato tre uomini che si sono spacciati per agenti per rubare più di £4 milioni in crypto da otto vittime, recuperando circa £1 milione dei fondi delle vittime dopo aver tracciato wallet, alias e registri degli exchange, ha detto la Met.
I regolatori si sono mossi anche loro. A aprile, la Financial Conduct Authority ha condotto quello che ha definito il suo primo crackdown coordinato sul trading crypto peer-to-peer illegale, prendendo di mira otto locali a Londra insieme all'HMRC e alla South West Regional Organised Crime Unit, secondo il comunicato stampa.
La stessa unità SWROCU ha chiuso un caso separato di riciclaggio di denaro per £2.2 milioni questo mese, in cui il denaro riciclato è stato immediatamente convertito in criptovaluta.
Il filo conduttore di tutti questi casi è che il registro delle transazioni crypto sta ora facendo il lavoro che gli investigatori un tempo facevano affidamento sui trail di contanti.
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Domande frequenti
Quanto ha sequestrato la polizia di Avon e Somerset?
La forza ha confiscato asset per un valore totale di £1.032.487,86, composti da 20,21 Bitcoin, altre attività crittografiche e fondi detenuti su un conto bancario, tutti ai sensi dell'Act sui Proventi della Criminalità.
Di chi era la criptovaluta sequestrata?
Gli asset appartenevano a una persona già condannata per reati di riciclaggio, ora deceduta. La polizia non ha rivelato il nome dell'individuo.
Da dove è nata la criptovaluta?
Gli agenti hanno rintracciato i fondi su marketplace del darknet operativi tra il 2016 e il 2019, siti ormai chiusi dalle forze dell'ordine che avevano facilitato crimini che spaziavano dal traffico di esseri umani alla fornitura di droga.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
