La polizia di Avon e Somerset sequestra 1 milione di sterline in criptovalute a un riciclatore di denaro deceduto
- La polizia di Avon e Somerset ha confiscato oltre 1 milione di sterline in Bitcoin, altri token e cash appartenenti a un riciclatore di denaro deceduto, già condannato in precedenza.
- L'operazione rappresenta il più grande sequestro di criptovalute effettuato dalle forze dell'ordine fino ad oggi.
- Le monete sono state tracin mercati del dark web attivi dal 2016 al 2019.
La polizia di Avon e Somerset, nel Regno Unito, ha reso noto di aver completato un'operazione di confisca che ha permesso di recuperare oltre 1 milione di sterline in cash, Bitcoin e altre risorse digitali appartenenti a un uomo deceduto, condannato per riciclaggio di denaro.
Il più grande sequestro di criptovalute mai registrato, secondo quanto dichiarato dalla Financial Investigation Unit nel suo comunicato del 27 agosto, si inserisce in un'iniziativa a livello nazionale nel Regno Unito volta a contrastare gli elementi criminali che sfruttano la tecnologia blockchain per occultare e trasferire ricchezza digitale attraverso canali illegali.
La polizia britannica recupera criptovalute da un imputato deceduto
Un tribunale del Regno Unito ha autorizzato la polizia di Avon e Somerset a sequestrare un totale di 1.032.487,86 sterline ai sensi del Proceeds of Crime Act (POCA), in seguito a una denuncia presentata all'inizio dell'anno. Complessivamente, i beni sequestrati ammontavano a 20,21 BTC, altre criptovalute e cash depositato su un conto bancario.
La polizia ha affermato di aver proceduto al sequestro dei beni perché ritenuti "proventi di attività illecite" a seguito della condanna per riciclaggio di denaro del soggetto dell'indagine.
La polizia non ha rivelato il nome dell'imputato, che ora è deceduto. Tuttavia, ha collegato i token a mercati del dark web attivi tra il 2016 e il 2019, utilizzando quelli che ha definito tracmetodi secondo quanto riportato da Bristol Live.
A prescindere dal defunto proprietario dei beni, questo caso ha attirato l'attenzione anche perché rappresenta il più grande sequestro di questo tipo effettuato dalla polizia di Avon e Somerset da quando le autorità hanno potuto emettere ordini di congelamento dei portafogli di criptovalute nell'aprile del 2024.
Secondo il nuovo regime, la polizia britannica non ha bisogno di una condanna per bloccare un portafoglio di criptovalute. Un ragionevole sospetto di reato è sufficiente per avviare il congelamento.
I fondi recuperati tramite la procedura POCA non vengono accantonati in un fondo generale del Tesoro. Secondo la polizia di Avon e Somerset, il finanziamento di 1 milione di sterline sarà destinato a progetti comunitari e di polizia, che comprenderanno istruzione e formazione, interventi precoci e piani di prevenzione della criminalità.
La polizia britannica sfrutta la tecnologia blockchain per combattere la criminalità
L'agente investigativo Anthony Davis dell'Unità Investigativa Finanziaria ha evidenziato un equivoco diffuso tra i criminali, i quali credono erroneamente che le criptovalute offrano loro l'anonimato per impostazione predefinita.
"Molte persone pensano che le criptovalute offrano anonimato, aiutino a nascondere la ricchezza e a mettere i beni al riparo dalle forze dell'ordine", ha affermato Davis. "In realtà, una registrazione permanente delle transazioni viene memorizzata su un registro digitale chiamato blockchain, che può essere una fonte di prove inestimabile."
Ha aggiunto che le forze dell'ordine "continueranno a utilizzare tutti i poteri disponibili perdent, trace recuperare i beni di provenienza illecita, indipendentemente dalla forma che assumono"
Parte di una più ampia stretta del Regno Unito sui crimini legati alle criptovalute
Il sequestro si inserisce in un quadro più ampio di agenzie britanniche che considerano la blockchain una pista da seguire piuttosto che un vicolo cieco. A luglio, la polizia metropolitana ha arrestato tre uomini che si erano spacciati per agenti per rubare oltre 4 milioni di sterline in criptovalute a otto vittime, recuperando circa 1 milione di sterline dei fondi delle vittime dopo tracportafogli, alias e registri di scambio, ha dichiarato la polizia.
Anche le autorità di regolamentazione si sono mosse. Ad aprile, la Financial Conduct Authority (FCA) ha condotto quella che ha definito la sua prima operazione coordinata contro il trading illegale di criptovalute peer-to-peer, prendendo di mira otto sedi londinesi insieme all'HMRC (l'agenzia delle entrate britannica) e alla South West Regional Organised Crime Unit (Unità regionale per la criminalità organizzata del sud-ovest), secondo quanto riportato nel comunicato stampa.
La stessa unità SWROCU ha chiuso questo mese un altro caso di riciclaggio di denaro per un valore di 2,2 milioni di sterline , in cui il cash è stato immediatamente convertito in criptovaluta.
Il filo conduttore che li accomuna è che il registro delle transazioni delle criptovalute sta ora svolgendo il lavoro che un tempo gli investigatori svolgevano analizzando i flussi cash contante.
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Domande frequenti
Quanto ha sequestrato la polizia di Avon e Somerset?
Le forze dell'ordine hanno confiscato beni per un valore complessivo di 1.032.487,86 sterline, costituiti da 20,21 Bitcoin, altre criptovalute e fondi depositati in un conto bancario, il tutto ai sensi della legge sui proventi di reato.
A chi apparteneva la criptovaluta sequestrata?
I beni appartenevano a una persona precedentemente condannata per reati di riciclaggio di denaro, ora deceduta. La polizia non ha reso noto il nome dell'individuo.
Da dove nasce la criptovaluta?
Gli agenti traci beni sequestrati in mercati del dark web attivi tra il 2016 e il 2019, siti che sono stati successivamente chiusi dalle forze dell'ordine e che avevano facilitato crimini che andavano dalla tratta di esseri umani allo spaccio di droga.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi dieci anni di esperienza nella scrittura di blog e nella cronaca di eventi nel settore delle criptovalute. Collabora con Cryptopolitan, occupandosi della pagina notizie e analizzando gli ultimi sviluppi in ambito DeFi, RWA, regolamentazione delle criptovalute, intelligenza artificiale e tecnologie all'avanguardia. Si è laureata in Economia aziendale presso l'Università di Arcadia.
