La police d'Avon et Somerset saisit 1 million de livres sterling en cryptomonnaie chez un blanchisseur d'argent décédé
- La police d'Avon et Somerset a confisqué plus d'un million de livres sterling en Bitcoin, autres jetons et cash appartenant à un blanchisseur d'argent décédé et déjà condamné.
- Cette opération représente la plus importante saisie de cryptomonnaies jamais réalisée par les forces de l'ordre.
- Les pièces ont été tracjusqu'aux marchés du darknet actifs entre 2016 et 2019.
La police d'Avon et Somerset, au Royaume-Uni, a révélé avoir mené à bien une opération de confiscation qui a permis de récupérer plus d'un million de livres sterling en cash, Bitcoin et autres actifs numériques appartenant à un blanchisseur d'argent décédé et condamné.
La plus importante saisie de cryptomonnaies jamais enregistrée, selon la Financial Investigation Unit dans son communiqué du 27 août, intervient dans un contexte de campagne nationale au Royaume-Uni visant à lutter contre les éléments criminels exploitant la technologie blockchain pour dissimuler et transférer des richesses numériques par des voies parallèles.
La police britannique récupère des cryptomonnaies auprès d'un prévenu décédé
Un tribunal britannique a autorisé la police d'Avon et Somerset à saisir un total de 1 032 487,86 £ en vertu de la loi sur le produit du crime (POCA), suite à une requête déposée plus tôt dans l'année. Les actifs saisis comprennent notamment 20,21 BTC, d'autres cryptomonnaies et cash sur un compte bancaire.
La police a affirmé avoir procédé à la saisie des biens car il avait été déterminé qu'il s'agissait de « produits d'activités illégales » suite à la condamnation pour blanchiment d'argent de la personne faisant l'objet de l'enquête.
La police n'a pas divulgué l'identité du prévenu, aujourd'hui décédé. Cependant, elle a établi un lien entre les jetons et des plateformes du darknet ayant opéré entre 2016 et 2019, grâce à trac, selon Bristol Live.
Outre le décès du propriétaire des actifs, cette affaire a également attiré l'attention car il s'agit de la plus importante saisie de ce type effectuée par la police d'Avon et Somerset depuis que les autorités sont autorisées à émettre des ordres de gel de portefeuilles de cryptomonnaies en avril 2024.
Avec le nouveau régime, la police britannique n'a plus besoin d'une condamnation pour bloquer un portefeuille de cryptomonnaies. Un soupçon raisonnable d'infraction suffit à déclencher un gel.
Les fonds recouvrés grâce à la loi POCA ne sont pas versés au Trésor public. Selon la police d'Avon et Somerset, ce financement d'un million de livres sterling sera alloué aux actions communautaires et policières, notamment à des programmes d'éducation et de formation, d'intervention précoce et de prévention de la criminalité.
La police britannique utilise la blockchain pour lutter contre la criminalité
L'agent de police Anthony Davis, de l'unité d'enquête financière, a souligné une idée fausse répandue chez les criminels, qui croient à tort que les cryptomonnaies leur offrent l'anonymat par défaut.
« Nombreux sont ceux qui pensent que les cryptomonnaies offrent l’anonymat, permettent de dissimuler son patrimoine et de soustraire ses actifs à la justice », a déclaré Davis. « En réalité, un registre permanent des transactions est enregistré sur une blockchain, qui peut constituer une source de preuves inestimable. »
Il a ajouté que les forces de l'ordre « continueraient d'utiliser tous les pouvoirs disponibles pourdent, tracet récupérer les biens criminels, quelle que soit la forme qu'ils prennent »
Dans le cadre d'une répression plus large menée au Royaume-Uni contre la criminalité liée aux cryptomonnaies, ce type de criminalité s'inscrit dans le cadre d'une stratégie britannique plus globale
Cette saisie s'inscrit dans une tendance des agences britanniques à considérer la blockchain comme une piste plutôt que comme une impasse. En juillet, la police métropolitaine a incarcéré trois hommes a récupéré environ 1 million de livres sterling appartenant aux victimes trac.
Les autorités de régulation ont également réagi. En avril, la Financial Conduct Authority (FCA) a mené ce qu'elle a qualifié de première opération coordonnée de lutte contre le commerce illégal de cryptomonnaies de pair à pair, ciblant huit établissements londoniens en collaboration avec le HMRC et l'unité régionale de lutte contre le crime organisé du Sud-Ouest, selon le communiqué de presse.
La même unité SWROCU a clôturé ce mois-ci une autre affaire de blanchiment d'argent d'un montant de 2,2 millions de livres sterling , dans laquelle l' cash a été immédiatement converti en cryptomonnaie.
Le point commun entre tous ces cas est que le registre des transactions en cryptomonnaies effectue désormais le travail pour lequel les enquêteurs s'appuyaient autrefois sur les traces cash .
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FAQ
Quelle somme la police d'Avon et Somerset a-t-elle saisie ?
Les forces de l'ordre ont confisqué des actifs d'une valeur totale de 1 032 487,86 £, composés de 20,21 Bitcoin, d'autres crypto-actifs et de fonds détenus sur un compte bancaire, le tout en vertu de la loi sur le produit du crime.
À qui appartenait la cryptomonnaie saisie ?
Les biens appartenaient à une personne précédemment condamnée pour blanchiment d'argent, aujourd'hui décédée. La police n'a pas divulgué son nom.
D'où vient la cryptomonnaie ?
Les enquêteurs tracla provenance des fonds jusqu'à des plateformes du darknet actives entre 2016 et 2019, des sites depuis fermés par les forces de l'ordre qui avaient facilité des crimes allant du trafic d'êtres humains au trafic de drogue.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice, forte d'une expérience de près de dix ans dans la rédaction de blogs et la couverture d'événements liés aux cryptomonnaies. Chez Cryptopolitan, elle contribue à la page d'actualités en rédigeant des articles et en analysant les dernières évolutions de la finance décentralisée DeFi, des comptes gérés par les utilisateurs (RWA), de la réglementation des cryptomonnaies, de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies de pointe. Elle est diplômée en administration des affaires de l'université Arcadia.
