La police d'Avon et du Somerset saisit 1 millions de livres sterling en crypto auprès d'un blanchisseur décédé
- La police d'Avon et du Somerset a confisqué plus de 1 million de livres sterling en Bitcoin, autres jetons et espèces provenant d'un blanchisseur d'argent déjà condamné et désormais décédé.
- Cette opération constitue la plus grande saisie de crypto-monnaies réalisée par ce service à ce jour.
- Les cryptomonnaies ont été tracées vers des marchés du darknet actifs entre 2016 et 2019.
La police d'Avon et du Somerset au Royaume-Uni a annoncé avoir achevé une confiscation qui a permis de récupérer plus de 1 million de livres sterling en espèces, en Bitcoin et en autres actifs numériques auprès d'un blanchisseur d'argent décédé et condamné.
La plus grande saisie de crypto de l'histoire, selon l'unité d'enquête financière dans son communiqué du 27 août, intervient dans le cadre d'une campagne nationale au Royaume-Uni pour lutter contre les éléments criminels exploitant la technologie blockchain pour dissimuler et transférer des richesses numériques via des itinéraires occultes.
La police britannique récupère de la crypto auprès d'un défendeur décédé
Un tribunal britannique a autorisé la police d'Avon et du Somerset à saisir un total de 1 032 487,86 £ au titre de la loi sur les produits de la criminalité (POCA) déposée plus tôt dans l'année. Au total, les actifs saisis comprenaient 20,21 BTC, d'autres actifs crypto et des espèces dans un compte bancaire.
La police a affirmé avoir procédé à la saisie des actifs car ils ont été déterminés comme étant des « produits d'activités illégales » après la condamnation du sujet de l'enquête pour blanchiment d'argent.
La police n'a pas nommé le défendeur, qui est désormais décédé. Cependant, elle a lié les jetons aux marchés du darknet qui ont opéré entre 2016 et 2019 en utilisant ce qu'ils ont décrit comme des méthodes de traçage spécialisées, selon Bristol Live.
À part le propriétaire décédé des actifs, cette affaire a également attiré l'attention car il s'agit de la plus grande saisie de ce type par la police d'Avon et du Somerset depuis que les autorités peuvent émettre des ordres de gel de portefeuilles crypto en avril 2024.
Dans le nouveau régime, la police britannique n'a pas besoin d'une condamnation avant de mettre en place un gel sur un portefeuille crypto. Un soupçon criminel raisonnable suffit de justificatif pour initier un gel.
Les fonds récupérés via la voie de la POCA ne sont pas placés dans un pot général du Trésor. Les travaux communautaires et policiers bénéficieront d'une augmentation de 1 million de £, selon la police d'Avon et du Somerset, détaillant des plans d'éducation et de formation, d'intervention précoce et de prévention de la criminalité.
La police britannique utilise la blockchain pour lutter contre la criminalité
Le policier Anthony Davis de l'unité d'enquête financière a souligné une idée fausse générale parmi les criminels qui croient à tort que la crypto leur offre une anonymat par défaut.
« Beaucoup de gens pensent que les cryptomonnaies offrent de l'anonymat, aident à dissimuler des richesses et placent les actifs hors de portée des forces de l'ordre », a déclaré Davis. « En réalité, un enregistrement permanent des transactions est stocké sur un registre numérique appelé blockchain, qui peut être une source d'preuves inestimable. »
Il a ajouté que la force policière « continuera à utiliser tous les pouvoirs disponibles pour identifier, tracer et récupérer des biens criminels, quelle que soit la forme qu'ils prennent. »
Dans le cadre d'une pression plus large du Royaume-Uni sur la criminalité crypto
La saisie s'inscrit dans une tendance des agences britanniques à traiter la blockchain comme une piste plutôt que comme une impasse. En juillet, la police métropolitaine a incarcéré trois hommes qui se sont fait passer pour des officiers de police pour voler plus de 4 millions de livres sterling en crypto auprès de huit victimes, récupérant environ 1 million de livres sterling des fonds des victimes après avoir tracé les portefeuilles, les alias et les registres des échanges, a déclaré la police métropolitaine.
Les régulateurs ont également agi. En avril, l'Autorité de conduite financière (FCA) a mené ce qu'elle a appelé sa première répression coordonnée contre le trading crypto peer-to-peer illégal, ciblant huit locaux à Londres aux côtés de l'HMRC et de l'unité régionale du crime organisé du Sud-Ouest, selon le propre communiqué de presse.
La même unité SWROCU a fermé un autre cas de blanchiment d'argent de 2.2 millions de £ ce mois-ci, dans lequel l'argent blanchi a été immédiatement converti en cryptomonnaie.
Le fil conducteur de tous ces cas est que le registre des transactions de la crypto fait désormais le travail que les enquêteurs s'appuyaient autrefois sur les pistes de cash.
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FAQ
Quel montant la police d'Avon et du Somerset a-t-elle saisi ?
Le service a confisqué des actifs d'une valeur totale de 1 032 487,86 £, composés de 20,21 Bitcoin, d'autres actifs cryptographiques et de fonds détenus sur un compte bancaire, le tout dans le cadre de la loi sur les produits du crime.
Qui était propriétaire des cryptomonnaies saisies ?
Ces actifs appartenaient à une personne déjà condamnée pour des infractions de blanchiment d'argent et désormais décédée. La police n'a pas révélé l'identité de cette personne.
D'où vient la cryptomonnaie ?
Les enquêteurs ont retracé ces avoirs vers des places de marché du darknet opérant entre 2016 et 2019, des sites désormais fermés par les forces de l'ordre qui avaient facilité des crimes allant de la traite des êtres humains au trafic de stupéfiants.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
