La policía de Avon y Somerset incauta £1m en cripto de un lavador de dinero fallecido
- La Policía de Avon y Somerset confiscó más de 1 millón de libras en Bitcoin, otras criptomonedas y efectivo procedentes de una persona fallecida, anteriormente condenada por blanqueo de capitales.
- Esta operación constituye la mayor incautación de criptomonedas realizada hasta la fecha por esta fuerza policial.
- Las monedas fueron rastreadas hasta mercados de la darknet activos entre 2016 y 2019.
La policía de Avon y Somerset en el Reino Unido reveló que había completado una confiscación que recuperó más de £1 millón en efectivo, Bitcoin y otros activos digitales de un lavador de dinero fallecido y condenado.
La mayor incautación de cripto registrada, según la Unidad de Investigación Financiera en su declaración del 27 de agosto, se produce en medio de un impulso en todo el Reino Unido para combatir a los elementos criminales que explotan la tecnología blockchain para ocultar y mover riqueza digital a través de rutas sombrías.
La policía del Reino Unido recupera cripto de un acusado fallecido
Un tribunal del Reino Unido autorizó a la policía de Avon y Somerset a incautar un total de £1.032.487,86 bajo la Ley de Productos del Delito (POCA) presentada a principios de este año. En total, los activos incautados ascendieron a 20,21 BTC, otros activos cripto y efectivo en una cuenta bancaria.
La policía afirmó que procedió a incautar los activos porque se determinó que eran “productos de conducta ilegal” después de la condena por lavado de dinero del sujeto de la investigación.
La policía no nombró al acusado, que ahora está fallecido. Sin embargo, vincularon los tokens con mercados de la darknet que operaron entre 2016 y 2019 utilizando lo que describieron como métodos de rastreo especializados, según Bristol Live.
Aparte del propietario fallecido de los activos, este caso también llamó la atención porque es la mayor incautación de este tipo por parte de la policía de Avon y Somerset desde que las autoridades pudieron emitir órdenes de congelación de carteras cripto en abril de 2024.
Bajo el nuevo régimen, la policía del Reino Unido no necesita una condena antes de poner una retención en una cartera cripto. La sospecha criminal razonable es suficiente justificación para iniciar una congelación.
Los fondos recuperados a través de la vía POCA no se depositan en un fondo general del Tesoro. El trabajo comunitario y policial recibirá el impulso de £1 millón, según la policía de Avon y Somerset, delineando planes de educación y formación, intervención temprana y prevención del crimen.
La policía del Reino Unido aprovecha blockchain para combatir a los criminales
El detective constable Anthony Davis de la Unidad de Investigación Financiera señaló un malentendido general entre los criminales que creen erróneamente que la cripto les ofrece anonimato por defecto.
“Muchas personas piensan que las criptomonedas proporcionan anonimato, ayudan a ocultar la riqueza y colocan los activos fuera del alcance de las fuerzas del orden”, dijo Davis. “En realidad, un registro permanente de transacciones se almacena en un libro digital llamado blockchain, que puede ser una fuente invaluable de evidencia.”
Añadió que la fuerza “continuará utilizando todos los poderes disponibles para identificar, rastrear y recuperar propiedad criminal, independientemente de la forma que tome.”
Parte de una presión más amplia del Reino Unido contra el crimen cripto
La incautación se ajusta a un patrón de agencias británicas tratando blockchain como una pista en lugar de un callejón sin salida. En julio, la Policía Metropolitana encarceló a tres hombres que se hicieron pasar por oficiales para robar más de £4 millones en cripto a ocho víctimas, recuperando aproximadamente £1 millón en fondos de las víctimas después de rastrear carteras, alias y registros de exchanges, dijo la Met.
Los reguladores también han actuado. En abril, la Autoridad de Conducta Financiera llevó a cabo lo que llamó su primera represión coordinada contra el comercio cripto peer-to-peer ilegal, apuntando a ocho locales en Londres junto con HMRC y la Unidad Regional de Crimen Organizado del Suroeste, según el propio comunicado de prensa.
La misma unidad SWROCU cerró un caso separado de lavado de dinero por £2.2 millones este mes, en el que el dinero lavado se convirtió inmediatamente en criptomonedas.
El hilo común en todos ellos es que el libro de transacciones de la cripto ahora está haciendo el trabajo que los investigadores antes dependían de las pistas de efectivo para hacer.
Si estás leyendo esto, ya vas por delante. Mantente así con nuestro boletín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto confiscó la Policía de Avon y Somerset?
La fuerza confiscó activos valorados en un total de 1.032.487,86 libras esterlinas, compuestos por 20,21 Bitcoin, otras criptomonedas y fondos depositados en una cuenta bancaria, todo ello amparado bajo la Ley de Procedimientos del Delito (Proceeds of Crime Act).
¿De quién era la criptomoneda confiscada?
Los activos pertenecían a una persona previamente condenada por delitos de blanqueo de capitales que ha fallecido. La policía no reveló el nombre del individuo.
¿De dónde proviene la criptomoneda?
Los agentes rastrearon las tenencias hasta mercados de la darknet operativos entre 2016 y 2019, sitios web ya clausurados por las fuerzas del orden que facilitaban crímenes que iban desde la trata de seres humanos hasta el suministro de drogas.
Descargo de responsabilidad. La información proporcionada no constituye asesoramiento financiero. Cryptopolitan.com no asume ninguna responsabilidad por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente realizar una investigación independiente y/o consultar con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
