Polizei Avon und Somerset beschlagnahmt £1 Mio. Krypto von totgewaschenem Geldwäscher
- Die Polizei von Avon und Somerset hat über 1 Million Pfund in Bitcoin, andere Token und Bargeld von einem verstorbenen, zuvor wegen Geldwäsche verurteilten Mann beschlagnahmt.
- Dieser Einsatz ist die größte Krypto-Beschlagnahme der Behörde bis heute.
- Die Coins wurden auf Darknet-Märkte zurückgeführt, die zwischen 2016 und 2019 aktiv waren.
Die Polizei Avon und Somerset im UK hat bekannt gegeben, dass sie eine Einziehung abgeschlossen hat, bei der mehr als 1 Million Pfund in bar, Bitcoin und andere digitale Assets von einem verstorbenen, verurteilten Geldwäscher zurückgewonnen wurden.
Die größte Krypto-Beschlagnahme aller Zeiten, laut der Financial Investigation Unit in ihrer Erklärung vom 27. August, findet inmitten einer landesweiten Kampagne im UK statt, um kriminelle Elemente zu bekämpfen, die Blockchain-Technologie ausnutzen, um digitales Vermögen zu verschleiern und über Schattenwege zu bewegen.
UK-Polizei gewinnt Krypto von verstorbenem Angeklagten zurück
Ein UK-Gericht hat der Polizei Avon und Somerset die Beschlagnahme von insgesamt 1.032.487,86 Pfund gemäß dem Proceeds of Crime Act (POCA) genehmigt, der zu Beginn des Jahres eingereicht wurde. Insgesamt beliefen sich die beschlagnahmten Vermögenswerte auf 20,21 BTC, andere Krypto-Assets und Bargeld auf einem Bankkonto.
Die Polizei behauptete, sie sei zur Beschlagnahme der Vermögenswerte übergegangen, da diese nach der Verurteilung des Untersuchungsgegenstands wegen Geldwäsche als „Erlöse aus rechtswidrigem Verhalten“ bestimmt wurden.
Die Polizei nannte den Angeklagten, der inzwischen verstorben ist, nicht. Sie verknüpfte die Token jedoch mit Darknet-Marktplätzen, die zwischen 2016 und 2019 operierten, und verwendete dabei von ihr als spezialisierte Rückverfolgungsmethoden beschriebene Techniken, laut Bristol Live.
Abgesehen vom verstorbenen Eigentümer der Vermögenswerte zog dieser Fall auch Aufmerksamkeit auf sich, da es die größte solche Beschlagnahme durch die Polizei Avon und Somerset ist, seit Behörden im April 2024 Krypto-Wallet-Einfrierbefehle erlassen konnten.
Nach dem neuen Regime benötigen die UK-Polizei keine Verurteilung, bevor sie eine Krypto-Wallet einfrieren. Ein begründeter Verdacht auf Straftat reicht als Begründung für die Einleitung eines Einfrierens aus.
Über den POCA-Weg zurückgewonnene Mittel werden nicht in einen allgemeinen Schatzkammertopf eingezahlt. Gemeinde- und Polizeiarbeit wird den 1-Millionen-Pfund-Boost erhalten, laut der Polizei Avon und Somerset, die Bildungs- und Schulungsmaßnahmen, Frühintervention und Pläne zur Kriminalprävention darlegt.
UK-Polizei nutzt Blockchain, um Kriminelle zu bekämpfen
Detective Constable Anthony Davis von der Financial Investigation Unit wies auf ein allgemeines Missverständnis unter Kriminellen hin, die fälschlicherweise glauben, dass Krypto ihnen standardmäßig Anonymität bietet.
„Viele Menschen denken, Kryptowährungen bieten Anonymität, helfen beim Verschleiern von Vermögen und setzen Vermögenswerte jenseits der Reichweite der Strafverfolgungsbehörden“, sagte Davis. „In Wirklichkeit wird ein permanenter Transaktionsaufzeichnung auf einem digitalen Ledger namens Blockchain gespeichert, das eine unschätzbare Quelle für Beweise sein kann.“
Er fügte hinzu, dass die Behörde „weiterhin alle verfügbaren Befugnisse nutzen wird, um kriminelles Eigentum zu identifizieren, zurückzuverfolgen und zurückzugewinnen, unabhängig von der Form, die es annimmt.“
Teil einer weiteren UK-Schraube an Krypto-Kriminalität
Die Beschlagnahme fügt sich in ein Muster britischer Behörden Blockchain als Hauptfaden statt als Sackgasse zu behandeln. Im Juli verurteilte die Metropolitan Police drei Männer die sich als Beamte ausgegeben haben, um mehr als 4 Millionen Pfund Krypto von acht Opfern zu stehlen, wobei die Met etwa 1 Million Pfund an Opfergeldern zurückgewinnen konnte, nachdem Wallets, Pseudonyme und Börsenaufzeichnungen zurückverfolgt wurden, sagte die Met.
Die Regulierungsbehörden sind ebenfalls in Bewegung geraten. Im April führte die Financial Conduct Authority das, was sie als ihre erste koordinierte Niederschlagung illegaler Peer-to-Peer-Krypto-Handel nannte, wobei acht Londoner Räumlichkeiten zusammen mit HMRC und der South West Regional Organised Crime Unit ins Visier genommen wurden, laut der eigenen Presseerklärung.
Die gleiche SWROCU-Einheit schloss einen separaten £2.2 Millionen Geldwäsche-Fall diesen Monat, in dem das gewaschene Bargeld sofort in Kryptowährung umgewandelt wurde.
Der gemeinsame Nenner bei allen ist, dass das Transaktions-Ledger der Krypto jetzt die Arbeit leistet, auf die Ermittler früher auf Bargeldspuren angewiesen waren.
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Häufig gestellte Fragen
Wie viel hat die Polizei von Avon und Somerset beschlagnahmt?
Die Behörde hat Vermögenswerte im Gesamtwert von 1.032.487,86 Pfund beschlagnahmt, bestehend aus 20,21 Bitcoin, anderen Krypto-Assets und Mitteln auf einem Bankkonto, allesamt gemäß dem Proceeds of Crime Act (Gesetz zur Verwertung von Kriminalgewinnen).
Wem gehörte das beschlagnahmte Kryptowährung?
Die Vermögenswerte gehörten einer Person, die zuvor wegen Geldwäschedelikten verurteilt wurde und nun verstorben ist. Die Polizei gab den Namen der Person nicht bekannt.
Woher stammt die Kryptowährung?
Die Beamten führten die Bestände auf Darknet-Marktplätze zurück, die zwischen 2016 und 2019 operierten – Websites, die seitdem von Strafverfolgungsbehörden geschlossen wurden und Straftaten ermöglichten, die von Menschenhandel bis hin zum Drogenhandel reichten.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
