Polícia de Avon e Somerset apreende £1m em cripto de um lavador de dinheiro falecido
- A Polícia de Avon e Somerset confiscou mais de 1 milhão de libras em Bitcoin, outras moedas digitais e dinheiro vivo de um lavador de dinheiro já condenado e falecido.
- Esta operação representa a maior apreensão de criptomoedas realizada pela força até o momento.
- As moedas foram rastreadas até mercados da darknet ativos entre 2016 e 2019.
A Polícia de Avon e Somerset no Reino Unido divulgou que concluiu uma apreensão que recuperou mais de £1 milhão em dinheiro, Bitcoin e outros ativos digitais de um lavador de dinheiro condenado e falecido.
A maior apreensão de cripto registrada, de acordo com a Unidade de Investigação Financeira em seu comunicado de 27 de agosto, ocorre em meio a um esforço em todo o Reino Unido para combater elementos criminosos que exploram a tecnologia blockchain para ocultar e mover riqueza digital por rotas sombrias.
Polícia do Reino Unido recupera cripto de réu falecido
Um tribunal do Reino Unido autorizou a Polícia de Avon e Somerset a apreender um total de £1.032.487,86 sob a Lei de Produtos do Crime (POCA) apresentada no início do ano. No total, os ativos apreitados somaram 20,21 BTC, outros ativos cripto e dinheiro em uma conta bancária.
A polícia afirmou que procedeu com a apreensão dos ativos porque foram determinados como “produtos de conduta ilegal” após a condenação do sujeito da investigação por lavagem de dinheiro.
A polícia não nomeou o réu, que agora está falecido. No entanto, eles vincularam os tokens a mercados de darknet que operaram entre 2016 e 2019 usando o que descreveram como métodos de rastreamento especializados, de acordo com o Bristol Live.
Além do proprietário falecido dos ativos, este caso também chamou a atenção por ser a maior apreensão desse tipo pela Polícia de Avon e Somerset desde que as autoridades puderam emitir ordens de congelamento de carteiras cripto em abril de 2024.
Sob o novo regime, a polícia do Reino Unido não precisa de uma condenação antes de colocar uma restrição em uma carteira cripto. Suspeita criminal razoável é suficiente para iniciar um congelamento.
Os fundos recuperados via rota POCA não são depositados em um fundo geral do Tesouro. O trabalho comunitário e policial receberá o aumento de £1 milhão, de acordo com a Polícia de Avon e Somerset, delineando planos de educação e treinamento, intervenção precoce e prevenção do crime.
Polícia do Reino Unido usa blockchain para combater criminosos
O Delegado Anthony Davis da Unidade de Investigação Financeira apontou um equívoco geral entre criminosos que erroneamente acreditam que a cripto oferece anonimato por padrão.
“Muitas pessoas acham que as criptomoedas fornecem anonimato, ajudam a ocultar riqueza e colocam ativos além do alcance das forças da lei”, disse Davis. “Na realidade, um registro permanente de transações é armazenado em um livro-razão digital chamado blockchain, que pode ser uma fonte inestimável de evidências.”
Ele acrescentou que a força “continuará a usar todos os poderes disponíveis para identificar, rastrear e recuperar propriedade criminal, independentemente da forma que ela assuma.”
Parte de uma pressão mais ampla do Reino Unido contra o crime cripto
A apreensão se encaixa em um padrão de agências britânicas tratando o blockchain como uma pista em vez de um beco sem saída. Em julho, a Polícia Metropolitana prendeu três homens que se passaram por oficiais para roubar mais de £4 milhões em cripto de oito vítimas, recuperando cerca de £1 milhão em fundos das vítimas após rastrear carteiras, aliases e registros de exchanges, disse a Met.
Os reguladores também avançaram. Em abril, a Autoridade de Conduta Financeira realizou o que chamou de sua primeira repressão coordenada ao comércio ilegal de cripto peer-to-peer, mirando oito locais em Londres junto com a HMRC e a Unidade Regional de Crime Organizado do Sudoeste, de acordo com o próprio comunicado de imprensa.
A mesma unidade SWROCU encerrou um caso separado de lavagem de dinheiro de £2.2 milhões neste mês, em um caso em que o dinheiro lavado foi imediatamente convertido em criptomoeda.
O fio comum em todos eles é que o livro-razão de transações da cripto agora está fazendo o trabalho que os investigadores antes dependiam das trilhas de dinheiro para fazer.
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Perguntas Frequentes
Quanto a Polícia de Avon e Somerset apreendeu?
A força confiscou ativos no valor total de £1.032.487,86, compostos por 20,21 Bitcoins, outros ativos cripto e fundos mantidos em conta bancário, todos sob a Lei de Produtos do Crime.
Quem era o proprietário das criptomoedas apreendidas?
Os ativos pertenciam a uma pessoa anteriormente condenada por crimes de lavagem de dinheiro, que agora está falecida. A polícia não divulgou o nome do indivíduo.
De onde veio a criptomoeda?
Os oficiais rastrearam as holdings até mercados da darknet operantes entre 2016 e 2019, sites que já foram encerrados pelas forças de segurança e que facilitavam crimes que variavam desde tráfico humano até fornecimento de drogas.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
