아본 앤 서머싯 경찰, 사망한 돈세탁범으로부터 £1m의 암호화폐 압수

영국의 아본 앤 서머싯 경찰은 사망한 유죄 판결을 받은 돈세탁범으로부터 100만 파운드 이상의 현금, 비트코인 및 기타 디지털 자산을 회수하는 몰수 절차를 완료했다고 밝혔습니다. 

금융 조사 부서의 8월 27일 성명에 따르면 기록상 최대 규모의 암호화폐 압수 사건은 블록체인 기술을 이용해 디지털 부를 은닉하고 이동하는 범죄 요소들을 처리하려는 영국 전역의 노력 속에서 발생했습니다.

영국 경찰, 사망한 피고인으로부터 암호화폐 회수

영국 법원은 아본 앤 서머싯 경찰이 올해 초 제출된 범죄수익법(POCA)에 따라 총 £1,032,487.86을 압수하도록 승인했습니다. 압수된 자산은 총 20.21 BTC, 기타 암호화폐 자산 및 은행 계좌의 현금을 포함합니다. 

경찰은 조사 대상자의 돈세탁 유죄 판결 후 해당 자산이 '불법 행위의 수익'으로 판명되었기 때문에 압수 절차를 진행했다고 주장했습니다. 

경찰은 피고인의 이름을 밝히지 않았으나, 현재 사망한 것으로 확인되었습니다. 그러나 경찰은 전문적인 추적 방법을 사용하여 2016년부터 2019년까지 운영된 다크넷 마켓플레이스와 토큰을 연결했습니다. 브리스톨 라이브 보도에 따르면. 

자산의 사망한 소유주 외에도 이 사건은 2024년 4월 당국이 암호화폐 지갑 동결 명령을 내릴 수 있게 된 이후 아본 앤 서머싯 경찰이 수행한 최대 규모의 압수 사건이라는 점에서 주목을 받았습니다. 

새로운 제도 하에서 영국 경찰은 암호화폐 지갑에 보류 조치를 취하기 전에 유죄 판결을 받을 필요가 없습니다. 합리적인 범죄 혐의만으로도 동결을 시작할 충분한 근거가 됩니다. 

POCA 경로를 통해 회수된 자금은 일반 재무부 기금에 보관되지 않습니다. 지역 사회 및 경찰 활동에 £100만 달러의 지원이 이루어지며, 아본 앤 서머싯 경찰에 따르면교육 및 훈련, 조기 개입 및 범죄 예방 계획이 outlined됩니다.

영국 경찰, 블록체인을 활용해 범죄자 대응

금융 조사 부서의 안토니 데이비스 경사는 암호화폐가 기본적으로 익명성을 제공한다고 잘못 믿는 범죄자들 사이의 일반적인 오해를 지적했습니다. 

“많은 사람들이 암호화폐가 익명성을 제공하고 부를 은닉하며 자산을 법 집행 기관의 손아귀에서 벗어나게 한다고 생각합니다.”라고 데이비스는 말했습니다. “사실, 거래의 영구 기록은 블록체인이라는 디지털 원장에 저장되며, 이는 귀중한 증거원이 될 수 있습니다.”

그는 또한 해당 경찰청이 “취급 형태에 관계없이 범죄 수익을 식별, 추적 및 회수하기 위해 사용 가능한 모든 권한을 계속 사용할 것”이라고 덧붙였습니다.

암호화폐 범죄에 대한 광범위한 영국 압박의 일부

이번 압수는 영국 기관들이 블록체인을 마지막 발판이 아닌 주요 수단으로 간주하는 패턴에 부합합니다. 7월, 대영경찰은 경찰을 사칭하여 8명의 피해자로부터 400만 파운드 이상의 암호화폐를 훔친 세 남성을 징역형에 처했으며, 지갑, 가명 및 거래소 기록을 추적하여 약 100만 파운드의 피해자 자금을 회수했다고 대영경찰은 밝혔습니다.

규제 기관들도 움직였습니다. 4월, 금융감독청(FCA)은 HMRC 및 남서부 지역 조직범죄단(SWROCU)과 함께 런던의 8개 장소를 대상으로 불법 P2P 암호화폐 거래에 대한 첫 번째 공동 단속을 진행했으며, 이는 FCA의 자체 보도 자료에 따르면. 

같은 SWROCU 단위는 별도의 £2.2 백만 달러 돈세탁 사건을 이번 달에 종결시켰는데, 이 사건에서 돈세탁된 현금은 즉시 암호화폐로 전환되었습니다.

이 모든 사건에 공통적으로 나타나는 점은 암호화폐의 거래 원장이 조사관들이 과거 현금 흐름을 통해 의존하던 역할을 수행하고 있다는 것입니다.