Полиция Авона и Сомерсета изымает £1 млн криптовалюты у умершего отмывщика
- Полиция Авона и Сомерсета конфисковала более 1 миллиона фунтов стерлингов в биткоинах, других токенах и наличных у умершего ранее осуждённого за отмывание денег.
- Эта операция стала крупнейшей в истории сил полиции по изъятию криптовалюты.
- Монеты были отслежены до тёмных рынков, действовавших с 2016 по 2019 год.
Полиция Авона и Сомерсета в Великобритании объявила, что завершила конфискацию, вернув более 1 млн фунтов стерлингов наличными, биткоинами и другими цифровыми активами у умершего осужденного отмывщика денег.
Самая крупная в истории конфискация криптовалюты, по данным Финансового следственного управления в своем заявлении от 27 августа, происходит на фоне общенациональной кампании Великобритании по борьбе с криминальными элементами, использующими технологию блокчейн для сокрытия и перемещения цифрового богатства через теневые каналы.
Полиция Великобритании возвращает криптовалюту у умершего подсудимого
Суд Великобритании разрешил полиции Авона и Сомерсета изъять общую сумму £1 032 487,86 в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности (POCA), поданным ранее в этом году. Всего изъятые активы составили 20,21 BTC, другие криптоактивы и наличные на банковском счете.
Полиция заявила, что приступила к изъятию активов, поскольку они были признаны «доходами от незаконной деятельности» после осуждения объекта расследования за отмывание денег.
Полиция не назвала имя подсудимого, который теперь умер. Однако они связали токены с маркетплейсами даркнета, работавшими в период с 2016 по 2019 год, используя то, что они описали как специализированные методы отслеживания, сообщает Bristol Live.
Помимо умершего владельца активов, этот случай привлек внимание, поскольку это самая крупная такая конфискация полицией Авона и Сомерсета с тех пор, как власти получили право выдавать приказы о заморозке криптокошельков в апреле 2024 года.
В рамках нового режима полиция Великобритании не нуждается в обвинительном приговоре, прежде чем наложить арест на криптокошелек. Разумного подозрения в совершении преступления достаточно для инициации заморозки.
Средства, восстановленные по линии POCA, не направляются в общий казначейский фонд. Сообщество и полицейская работа получат увеличение на £1 млн, сообщает полиция Авона и Сомерсета, outlining образование и обучение, раннее вмешательство и планы по предотвращению преступности.
Полиция Великобритании использует блокчейн для борьбы с преступниками
Детектив-констебль Энтони Дэвис из Финансового следственного управления отметил общее заблуждение среди преступников, которые ошибочно полагают, что криптовалюты по умолчанию обеспечивают им анонимность.
«Многие люди думают, что криптовалюты обеспечивают анонимность, помогают скрывать богатство и выводить активы из-под досягаемости правоохранительных органов», — сказал Дэвис. «На самом деле, постоянная запись транзакций хранится в цифровом реестре, называемом блокчейном, который может быть бесценным источником доказательств».
Он добавил, что сила будет «продолжать использовать все доступные полномочия для выявления, отслеживания и возврата преступных активов, независимо от их формы».
Часть более широкого давления Великобритании на криптопреступность
Конфискация вписывается в модель британских агентств рассматривающих блокчейн как ведущий инструмент, а не тупик. В июле Полиция метрополии посадила в тюрьму трех мужчин
которые выдавали себя за офицеров, чтобы украсть более 4 млн фунтов стерлингов в криптовалюте у восьми жертв, восстановив примерно 1 млн фунтов стерлингов средств жертв после отслеживания кошельков, псевдонимов и записей бирж, сообщил Метрополитен. Регуляторы также двинулись вперед. В апреле Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) провело то, что оно назвало своей первой скоординированной кампанией по борьбе с незаконной торговлей криптовалютами P2P, нацелившись на восемь лондонских объектов вместе с HMRC и Региональным управлением по борьбе с организованной преступностью Юго-Запада, согласно собственному.
пресс-релизу FCA Дело о отмывании денег на сумму 2.2 млн фунтов стерлингов дело об отмывании денег на сумму £⟦N1⟧ млн
в этом месяце, в котором отмываемые наличные были немедленно конвертированы в криптовалюту.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Часто задаваемые вопросы
Сколько именно изъяла полиция Авона и Сомерсета?
Силы полиции конфисковали активы общей стоимостью 1 032 487,86 фунтов стерлингов, включая 20,21 биткоина, другие криптоактивы и средства на банковском счёте, всё в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности.
Кому принадлежала изъятая криптовалюта?
Активы принадлежали лицу, ранее осуждённому за преступления, связанные с отмыванием денег, которое теперь скончалось. Полиция не раскрыла имя этого человека.
Откуда появилась криптовалюта?
Офицеры отследили эти средства до тёмных маркетплейсов, функционировавших в период с 2016 по 2019 год; эти сайты, закрытые правоохранительными органами, использовались для совершения преступлений, от торговли людьми до поставки наркотиков.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ханна Коллимор
Ханна — писатель и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптоиндустрии. В Cryptopolitan Ханна работает над новостной страницей, освещая и анализируя последние события в сферах DeFi, RWA, криптовалютного регулирования, искусственного интеллекта и передовых технологий. Она окончила Университет Аркадии со степенью бакалавра делового администрирования.
