شرطة أفون وسومرست تضبط 1 مليون جنيه إسترليني من العملات الرقمية من مغسلة أموال متوفاة
- صادرت شرطة أفون وسومرست أكثر من مليون جنيه إسترليني من البيتكوين وعملات رقمية أخرى ونقداً من شخص متوفٍ كان قد أدين سابقاً بجرائم غسيل الأموال.
- تُعد هذه العملية أكبر عملية ضبط للعملات الرقمية تقوم بها الشرطة حتى الآن.
- تم تتبع العملات إلى أسواق في الشبكة المظلمة كانت نشطة بين عامي 2016 و2019.
أعلنت شرطة أفون وسومرست في المملكة المتحدة أنها أكملت مصادرة استردت أكثر من 1 مليون جنيه إسترليني نقداً، وبتكوين، وأصولاً رقمية أخرى من مغسل أموال متوفى ومحكوم عليه.
أكبر مصادرة للعملات المشفرة في السجل، وفقاً لوحدة التحقيق المالي في بيانها الصادر في 27 أغسطس، تأتي في خضم حملة واسعة النطاق في المملكة المتحدة لمعالجة العناصر الإجرامية التي تستغل تقنية البلوك تشين لإخفاء ونقل الثروة الرقمية عبر طرق ظليلة.
شرطة المملكة المتحدة تسترد العملات المشفرة من متهم متوفى
أذن محكمة في المملكة المتحدة لشرطة أفون وسومرست بمصادرة ما مجموعه 1,032,487.86 جنيه إسترليني بموجب قانون عائدات الجريمة (POCA) المقدم في وقت سابق من العام. مجتمعة، بلغت الأصول المصادرة 20.21 BTC، وأصول مشفرة أخرى، ونقداً في حساب بنكي.
زعمت الشرطة أنها شرعت في مصادرة الأصول لأنها اعتبرت أنها "عائدات سلوك غير قانوني" بعد إدانة موضوع التحقيق بغسل الأموال.
لم تذكر الشرطة اسم المتهم، الذي توفي الآن. ومع ذلك، ربطت الرموز الرقمية بأسواق الشبكة المظلمة التي عملت بين عامي 2016 و2019 باستخدام ما وصفته بأساليب تتبع متخصصة، وفقاً لـ Bristol Live.
بصرف النظر عن المالك المتوفى للأصول، لفتت هذه القضية الانتباه أيضاً لأنها أكبر مصادرة من نوعها من قبل شرطة أفون وسومرست منذ أن سمحت السلطات بإصدار أوامر تجميد محافظ العملات المشفرة في أبريل 2024.
في ظل النظام الجديد، لا تحتاج شرطة المملكة المتحدة إلى إدانة قبل وضع تجميد على محفظة العملات المشفرة. الشك الجنائي المعقول كافٍ كمبرر لبدء التجميد.
الأموال المستردة عبر مسار POCA لا يتم وضعها في خزانة عامة. ستحصل أعمال المجتمع والشرطة على دفعة بقيمة 1 مليون جنيه إسترليني، وفقاً لشرطة أفون وسومرست، مع توضيح خطط التعليم والتدريب، والتدخل المبكر، ومنع الجريمة.
شرطة المملكة المتحدة تستخدم البلوك تشين لمحاربة المجرمين
أشار المحقق رقيب أنتوني ديفيس من وحدة التحقيق المالي إلى سوء فهم عام بين المجرمين الذين يظنون خطأً أن العملات المشفرة توفر لهم الخصوصية بشكل افتراضي.
"يعتقد الكثير من الناس أن العملات المشفرة توفر الخصوصية، وتساعد في إخفاء الثروة ووضع الأصول خارج نطاق إنفاذ القانون،" قال ديفيس. "في الواقع، يتم تخزين سجل دائم للمعاملات على دفتر رقمي يسمى البلوك تشين، والذي يمكن أن يكون مصدراً لا يقدر بثمن للأدلة."
وأضاف أن القوة ستستمر "في استخدام جميع السلطات المتاحة لتحديد وتتبع واسترداد الممتلكات الإجرامية، بغض النظر عن الشكل الذي تتخذه."
جزء من ضغط أوسع في المملكة المتحدة على جرائم العملات المشفرة
تندرج المصادرة ضمن نمط من وكالات بريطانية تعامل البلوك تشين كقائد وليس كطريق مسدود. في يوليو، حكمت شرطة العاصمة على ثلاثة رجال الذين انتحلوا صفة ضباط لسرقة أكثر من 4 ملايين جنيه إسترليني من العملات المشفرة من ثمانية ضحايا، واستردوا حوالي 1 مليون جنيه إسترليني من أموال الضحايا بعد تتبع المحافظ والأسماء المستعارة وسجلات التبادل، وفقاً لشرطة العاصمة.
تحرك المنظمون أيضاً. في أبريل، نفذت هيئة السلوك المالي ما أسمته أول حملة منسقة ضد تداول العملات المشفرة غير القانوني من نظير إلى نظير، مستهدفة ثماني مواقع في لندن بالإضافة إلى هيئة الإيرادات الجمركية ووحدة الجريمة المنظمة الإقليمية في جنوب غرب إنجلترا، وفقاً لـ FCA الخاصة بيان صحفي.
أغلقت وحدة SWROCU نفسها قضية غسل أموال منفصلة تقدر بـ 2.2 مليون جنيه إسترليني هذا الشهر، وهي قضية تم فيها تحويل الأموال المغسولة فوراً إلى عملات مشفرة.
الخيط المشترك بين جميعها هو أن دفتر معاملات العملات المشفرة يقوم الآن بالعمل الذي اعتمد عليه المحققون سابقاً على آثار النقد.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
الأسئلة الشائعة
كم مقدار ما ضبطته شرطة أفون وسومرست؟
صادرت الشرطة أصولاً بقيمة إجمالية قدرها 1,032,487.86 جنيه إسترليني، تتكون من 20.21 بيتكوين، وأصول رقمية أخرى، وأموال محفوظة في حساب بنكي، وذلك بموجب قانون عائدات الجريمة.
من هو مالك العملات الرقمية المضبوطة؟
تنتمي الأصول إلى شخص أدين سابقاً بجرائم غسيل الأموال وهو الآن متوفٍ. ولم تكشف الشرطة عن اسم هذا الفرد.
من أين جاءت العملة المشفرة؟
تعقب الضباط هذه الحيازات إلى منصات في الشبكة المظلمة التي كانت تعمل بين عامي 2016 و2019، وهي مواقع أغلقتها جهات إنفاذ القانون بعد أن سهلت جرائم تتراوح بين الاتجار بالبشر وتزويد المخدرات.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كولي مور
هانا كاتبة ومحرّرة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد في كتابة المدونات وتغطية الفعاليات في مجال العملات الرقمية. في موقع كريبتوبوليتان، تساهم هانا في صفحة الأخبار من خلال تغطية وتحليل أحدث التطورات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الواقعية (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدود الجديدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
