شرطة أفون وسومرست تصادر مليون جنيه إسترليني من العملات المشفرة من رجل غسيل أموال متوفى
- صادرت شرطة أفون وسومرست أكثر من مليون جنيه إسترليني من Bitcoin، ورموز أخرى، cash من مجرم غسيل أموال متوفى سبق إدانته.
- تُعد هذه العملية أكبر عملية ضبط للعملات المشفرة تقوم بها القوة حتى الآن.
- تم tracالعملات إلى أسواق الإنترنت المظلم النشطة من عام 2016 إلى عام 2019.
كشفت شرطة أفون وسومرست في المملكة المتحدة أنها أكملت عملية مصادرة استعادت أكثر من مليون جنيه إسترليني cash، Bitcoin ، وأصول رقمية أخرى من مجرم غسيل أموال متوفى ومدان.
وتأتي أكبر عملية ضبط للعملات المشفرة على الإطلاق، وفقًا لوحدة التحقيقات المالية في بيانها الصادر في 27 أغسطس، في خضم حملة على مستوى المملكة المتحدة لمكافحة العناصر الإجرامية التي تستغل تقنية البلوك تشين لإخفاء ونقل الثروة الرقمية عبر طرق غير رسمية.
استعادت الشرطة البريطانية العملات المشفرة من المتهم المتوفى
أذنت محكمة بريطانية لشرطة أفون وسومرست بمصادرة مبلغ إجمالي قدره 1,032,487.86 جنيهًا إسترلينيًا بموجب قانون عائدات الجريمة (POCA) الذي تم تقديمه في وقت سابق من هذا العام. وبلغ إجمالي الأصول المصادرة 20.21 بيتكوين، بالإضافة إلى أصول رقمية أخرى، cash في حساب مصرفي.
زعمت الشرطة أنها قامت بمصادرة الأصول لأنها تبين أنها "عائدات سلوك غير قانوني" بعد إدانة الشخص الخاضع للتحقيق بتهمة غسل الأموال.
لم تكشف الشرطة عن اسم المتهم، الذي توفي الآن. ومع ذلك، ربطت الشرطة الرموز بأسواق الإنترنت المظلم التي كانت تعمل بين عامي 2016 و2019 باستخدام ما وصفته trac، وفقًا لصحيفة بريستول لايف.
وبغض النظر عن المالك المتوفى للأصول، فقد لفتت هذه القضية الانتباه أيضاً لأنها أكبر عملية مصادرة من قبل شرطة أفون وسومرست منذ أن تمكنت السلطات من إصدار أوامر تجميد محافظ العملات المشفرة في أبريل 2024.
بموجب النظام الجديد، لا تحتاج الشرطة البريطانية إلى إدانة جنائية قبل تجميد محفظة العملات الرقمية. يكفي وجود اشتباه جنائي معقول لبدء عملية التجميد.
لا تُودع الأموال المستردة عبر قانون عائدات الجريمة في صندوق الخزانة العامة. وستحصل جهود المجتمع والشرطة على دعم إضافي بقيمة مليون جنيه إسترليني، وفقًا لشرطة أفون وسومرست، التي حددت خطط التعليم والتدريب والتدخل المبكر ومنع الجريمة.
تستخدم الشرطة البريطانية تقنية البلوك تشين لمكافحة المجرمين
أشار المحقق أنتوني ديفيس من وحدة التحقيقات المالية إلى سوء فهم شائع بين المجرمين الذين يعتقدون خطأً أن العملات المشفرة توفر لهم إخفاء الهوية بشكل افتراضي.
قال ديفيس: "يعتقد الكثيرون أن العملات المشفرة توفر إخفاء الهوية، وتساعد على إخفاء الثروة، وتضع الأصول بعيدًا عن متناول سلطات إنفاذ القانون. في الواقع، يتم تخزين سجل دائم للمعاملات على سجل رقمي يُسمى سلسلة الكتل (البلوك تشين)، والذي يمكن أن يكون مصدرًا لا يُقدر بثمن للأدلة."
وأضاف أن القوة ستواصل "استخدام جميع الصلاحيات المتاحةdent tracواستعادة الممتلكات الإجرامية، بغض النظر عن شكلها"
جزء من حملة أوسع في المملكة المتحدة لمكافحة جرائم العملات المشفرة
يتماشى هذا الضبط مع نمط تعامل الوكالات البريطانية مع تقنية البلوك تشين كخيطٍ واعدٍ لا كطريقٍ مسدود. ففي يوليو/تموز، سجنت شرطة العاصمة ثلاثة رجال انتحلوا صفة ضباط لسرقة أكثر من 4 ملايين جنيه إسترليني من العملات المشفرة من ثمانية ضحايا، واستعادت نحو مليون جنيه إسترليني من أموال الضحايا بعد tracالمحافظ والأسماء المستعارة وسجلات التداول، وفقًا لما ذكرته شرطة العاصمة.
وقد تحركت الهيئات التنظيمية أيضاً. ففي أبريل، شنت هيئة السلوك المالي ما وصفته بأنه أول حملة منسقة لمكافحة التداول غير القانوني للعملات المشفرة بين الأفراد، مستهدفة ثمانية مواقع في لندن بالتعاون مع مصلحة الضرائب والجمارك ووحدة مكافحة الجريمة المنظمة الإقليمية في جنوب غرب البلاد، وذلك وفقاً للبيان الصحفي.
أغلقت وحدة مكافحة الجرائم المالية التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في جنوب غرب إنجلترا قضية غسيل أموال منفصلة بقيمة 2.2 مليون جنيه إسترليني المغسولة cash تم فيها تحويل
القاسم المشترك بينها جميعًا هو أن سجل معاملات العملات المشفرة يقوم الآن بالعمل الذي كان المحققون يعتمدون عليه في السابق من خلال تتبع الأموال cash .
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
الأسئلة الشائعة
كم صادرت شرطة أفون وسومرست؟
قامت القوة بمصادرة أصول بقيمة إجمالية قدرها 1,032,487.86 جنيهًا إسترلينيًا، تتكون من 20.21 Bitcoin، وأصول مشفرة أخرى، وأموال مودعة في حساب مصرفي، وكل ذلك بموجب قانون عائدات الجريمة.
من كان يملك العملة المشفرة المصادرة؟
تعود الأصول إلى شخص سبق إدانته بجرائم غسل الأموال، وهو الآن متوفى. ولم تكشف الشرطة عن اسم هذا الشخص.
من أين أتت العملات المشفرة؟
تمكن الضباط من tracالمقتنيات إلى أسواق الإنترنت المظلمة التي كانت تعمل بين عامي 2016 و2019، وهي مواقع أغلقتها أجهزة إنفاذ القانون منذ ذلك الحين والتي سهّلت جرائم تتراوح بين الاتجار بالبشر وتوريد المخدرات.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كوليمور
هانا كاتبة ومحررة تتمتع بخبرة تقارب عشر سنوات في كتابة المدونات وتغطية الأحداث في مجال العملات الرقمية. في Cryptopolitan، تُساهم هانا في صفحة الأخبار، حيث تُغطي وتُحلل آخر التطورات في DeFi، والأصول المُدارة بالمخاطر (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وقطاعات التكنولوجيا الرائدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بشهادة في إدارة الأعمال.
