アボン・アンド・ソメセット警察、死亡したマネーロンダリング容疑者から£1mの暗号通貨を没収

イギリスのアボン・アンド・ソメセット警察は、死亡した有罪判決を受けたマネーロンダリング容疑者から100万ポンド以上の現金、ビットコイン、その他のデジタル資産を回収する没収を完了したと明らかにしました。 

金融調査部が8月27日に発表した声明によれば、これは記録上最大の暗号通貨没収事例であり、ブロックチェーン技術を利用してデジタル資産を隠匿・移動する犯罪要素に対処するための英国全体の取り組みの中で発生しました。

英国警察、死亡した被告から暗号通貨を回収

英国の裁判所は、アボン・アンド・ソメセット警察に対し、今年初めに提出された犯罪収益法（POCA）に基づき、合計1,032,487.86ポンドの没収を許可しました。没収された資産は合計で20.21 BTC、その他の暗号通貨資産、および銀行口座の現金でした。 

警察は、調査対象者のマネーロンダリング有罪判決後、これらの資産が「違法な行為の収益」であると判断されたため、没収を進めたと主張しました。 

警察は被告の名前を明かさず、被告は現在死亡しています。しかし、警察は、2016年から2019年にかけて運営されたダークネットマーケットプレイスとトークンを結びつけ、専門的な追跡手法を使用したと説明しました。 ブリストル・ライブによる. 

死亡した資産所有者とは別に、この事件は2024年4月に当局が暗号ウォレットの凍結命令を発行できるようになって以来、アボン・アンド・ソメセット警察による最大の没収事例として注目を集めました。 

新しい制度の下では、英国警察は暗号ウォレットに差し押さえを行う前に有罪判決を得る必要はありません。合理的な犯罪の疑いだけで、凍結を開始する根拠となります。 

POCAルートを通じて回収された資金は、一般的な財務省の資金プールに預けられるわけではありません。コミュニティおよび警察の活動に100万ポンドの増額がもたらされます。 アボン・アンド・ソメセット警察による教育・訓練、早期介入、犯罪防止計画を概説しています。

英国警察、ブロックチェーンを活用して犯罪者と戦う

金融調査部のAnthony Davis刑事は、暗号通貨がデフォルトで匿名性を提供し、資産を法執行機関の届かない場所に置くという、犯罪者の誤解を指摘しました。 

「多くの人は、暗号通貨が匿名性を提供し、富を隠匿し、資産を法執行機関の届かない場所に置くと考えています」とDavis氏は述べています。「実際、取引の永続的な記録は、ブロックチェーンと呼ばれるデジタル台帳に保存されており、これは貴重な証拠源となり得ます。」

彼は、同局が「その形態にかかわらず、犯罪財産を特定、追跡、回収するために利用可能なすべての権限を引き続き使用する」と付け加えました。

暗号通貨犯罪に対する英国全体の締め付けの一環

この没収は、英国の機関が ブロックチェーンを 行き止まりではなく、主要な手段として扱っているパターンに適合します。7月、 ロンドン警察は3人の男を投獄しました 。彼らは警官になりすまして8人の被害者から400万ポンド以上の暗号通貨を盗み、ウォレット、エイリアス、取引所の記録を追跡した後、約100万ポンドの被害者資金を回収しました。

規制当局も動き出しました。4月、金融行動監視機構（FCA）は、HMRCおよび南西地域組織犯罪ユニット（SWROCU）とともに、違法なピアツーピア暗号通貨取引に対する初の協調的な取り締まりを実施しました。これはロンドンの8か所を対象としており、FCA自身の プレスリリース. 

によると、同じSWROCUユニットは別の £2.2百万ポンドのマネーロンダリング事件 を今月解決しました。この事件では、マネーロンダリングされた現金が直ちに暗号通貨に換金されました。

これらすべての事例に共通するのは、暗号通貨の取引台帳が、かつて調査官が現金の足跡に依存していた役割を果たしていることです。