La SEC trascina Touzi Capital in tribunale per attività fraudolente

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha avviato un'azione legale contro la società di investimento Touzi Capital. Secondo quanto riportato nella sua documentazione, la SEC ha affermato che la società di investimento ha ingannato gli investitori mentendo sulla propria liquidità e sui potenziali profitti che gli utenti avrebbero ottenuto dalla sua piattaforma di mining di criptovalute. Nella dichiarazione pubblicata dall'autorità di regolamentazione, la società ha frodato circa 1.200 investitori statunitensi.

L'autorità di regolamentazione ha affermato che Touzi Capital ha travisato le proprie capacità, offrendo fraudolentemente agli investitori titoli del suo fondo di mining. La SEC ha inoltre rivelato di aver ricavato un totale di 95 milioni di dollari dalla truffa. L'agenzia ha affermato che l'azienda ha convinto gli investitori invitandoli a investire nella sua piattaforma di mining di criptovalute, un'affermazione che la SEC ha ritenuto falsa.

Touzi Capital ha mentito agli investitori sulle sue capacità

dalla SEC documentazione presentata ha rivelato che, anziché svolgere i servizi per i quali era stata pagata, la società ha mescolato tutti i fondi degli investitori e li ha dirottati verso altre filiali. In particolare, queste filiali non avevano alcun collegamento diretto con un servizio di criptovalute o un impianto di mining. La SEC ha affermato che Touzi Capital si è rifiutata di spiegare agli investitori i rischi connessi al suo investimento, mentendo sul livello di redditività della sua iniziativa.

La SEC ha anche discusso della stabilità del fondo, mostrando insoddisfazione per il modo in cui la società lo presentava. "La SEC sostiene che gli imputati abbiano rilasciato dichiarazioni sostanzialmente false e/o fuorvianti in merito alla stabilità di questi investimenti, paragonandoli a conti del mercato monetario ad alto rendimento", si legge nel documento. La SEC ha inoltre rivelato che l'investimento era altamente rischioso, con i responsabili delle sue attività che continuavano ad accettare nuovi clienti anche dopo che la situazione aveva iniziato ad andare male.

L'incertezza circonda i casi della SEC tra minacce di licenziamento

Ci sono state incertezze riguardo ai casi trattati dalla SEC negli ultimi anni, con alcuni casi che hanno rischiato l'archiviazione. Ad esempio, un giudice degli Stati Uniti ha respinto un ricorso presentato da un promotore di un presunto schema fraudolento basato su criptovalute per respingere la causa intentata dalla SEC contro la società. Si diceva che lo schema avesse truffato i fondi degli utenti per un valore di 18 milioni di dollari.

Nelle sue argomentazioni, Kristoffer Krohn ha sottolineato che la SEC non è riuscita a stabilire, nella sua lettera di reclamo, se i riquadri verdi, alla base della causa, costituissero offerte di titoli o contratti di investimentotracNonostante Krohn abbia argomentato principalmente a favore causa intentata dalla SEC , rilevando tra l'altro che la SEC aveva confuso gli elementi che defii titoli nel suo test Howey, il giudice si è schierato dalla parte dell'autorità di regolamentazione.

Tuttavia, è probabile che la maggior parte delle battaglie legali della SEC contro le aziende del settore delle criptovalute svaniranno presto. Ciò è dovuto, in parte, all'ascesa di Donald Trump comedent degli Stati Uniti d'America alle ultime elezioni. Trump, durante la sua campagna, ha fatto diverse promesse al settore delle criptovalute, e il settore cercherà di farlo mantenere una volta entrato in carica.

Una di queste promesse è quella di licenziare l'attuale presidente della SEC, Gary Gensler, che si dimetterà prima dell'insediamento della nuova amministrazione. Con le dimissioni di Gensler, si sono intensificati gli sforzi per trovare un sostituto favorevole alle criptovalute. Tuttavia, le speculazioni continuano a seguire i casi trattati dalla SEC, con gli operatori di mercato che prevedono un probabile rigetto della maggior parte di essi. di Consensys, Joe Lubin, ne ha parlato al DevCon 2024 in Thailandia, sottolineando i cambiamenti in arrivo. "Forse non tutti i casi, forse non tutti gli elementi del caso, ma ho la sensazione che il nostro settore risparmierà centinaia di milioni di dollari in futuro", ha affermato.