La SEC porta la Touzi Capital in tribunale per attività fraudolente

La United States Securities and Exchange Commission (SEC) ha intrapreso azioni legali contro la società di investimenti Touzi Capital. Secondo il suo deposito, la SEC ha affermato che la società di investimenti ha ingannato gli investitori mentendo sulla sua liquidità e sui potenziali profitti che gli utenti avrebbero guadagnato dalla sua piattaforma di mining di asset crittografici. Nella dichiarazione pubblicata dal regolatore, la società ha truffato circa 1.200 investitori degli Stati Uniti.

Il regolatore ha affermato che la Touzi Capital ha presentato in modo fuorviante le sue capacità, offrendo un'offerta di titoli fraudolenta del suo fondo di mining agli investitori. La SEC ha anche rivelato di aver ottenuto un totale di 95 milioni di dollari dallo schema fraudolento. L'agenzia ha dichiarato che la società ha convinto gli investitori a investire nella loro piattaforma di mining di criptovalute, una affermazione che la SEC ha ritenuto falsa.

La Touzi Capital ha mentito agli investitori sulle sue capacità

La comunicazione della SEC ha rivelato che invece di eseguire i servizi per cui era stata pagata, ha mescolato tutti i fondi degli investitori e li ha spinti in altre sussidiarie. In particolare, le sussidiarie non avevano alcun collegamento diretto con un servizio di criptovalute o un impianto di mining. La SEC ha affermato che Touzi Capital si è rifiutata di spiegare agli investitori i rischi coinvolti nel suo investimento, mentendo sul livello di redditività della sua attività.

La SEC ha anche discusso la stabilità del fondo, mostrando insoddisfazione per il modo in cui la società lo ha presentato. "La SEC sostiene che gli imputati abbiano fatto dichiarazioni materialmente false e/o fuorvianti riguardo alla stabilità di questi investimenti – paragonandoli a conti money market ad alto rendimento", recitava il deposito. La SEC ha anche rivelato che l'investimento era altamente rischioso, con i responsabili delle sue attività che continuavano ad accettare nuovi clienti anche dopo che le cose erano iniziate a andare male.

L'incertezza circonda i casi della SEC in mezzo alle minacce di archiviazione

Ci sono state incertezze riguardo ai casi che la SEC ha tentato negli ultimi anni, con alcuni a rischio di archiviazione. Ad esempio, un giudice degli Stati Uniti ha respinto un appello da parte di un promotore di uno schema di criptovalute presumibilmente fraudolento per archiviare la causa della SEC contro l'azienda. Si diceva che lo schema avesse truffato gli utenti per un importo di 18 milioni di dollari.

Nei suoi argomenti, Kristoffer Krohn ha sottolineato che la SEC non è riuscita a stabilire nella sua lettera di denuncia se le caselle verdi, la base della causa, fossero offerte di titoli o contratti di investimento. Nonostante Krohn abbia sostenuto principalmente perché la causa della SEC dovrebbe essere cancellata, notando anche che la SEC ha confuso gli elementi che definiscono i Titoli nel suo test Howey, il Giudice ha preso le parti del regolatore.

Tuttavia, c'è la probabilità che la maggior parte delle battaglie legali della SEC contro le aziende del settore delle criptovalute svaniscano presto. Questo è, in parte, dovuto all'emergere di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti d'America nelle ultime elezioni. Trump, durante la sua campagna, ha fatto diverse promesse all'industria delle criptovalute, con l'industria che cerca di farlo rispettare quando entrerà in carica.

Una di queste promesse è quella di licenziare l'attuale presidente della SEC, Gary Gensler, che dovrebbe dimettersi prima che la nuova amministrazione presti giuramento. Con la partenza di Gensler, si sono intensificati gli sforzi per trovare un successore favorevole alle criptovalute. Tuttavia, i dubbi persistono riguardo ai casi intentati dalla SEC, con gli operatori di mercato che prevedono una probabile archiviazione della maggior parte dei procedimenti. Consensys CEO Joe Lubin ne ha discusso al DevCon 2024 in Thailandia, evidenziando i cambiamenti futuri. "Forse non tutti i casi, forse non tutti gli elementi del caso, ma ho la sensazione che il nostro settore risparmierà centinaia di milioni di dollari in futuro", ha dichiarato.