SEC zieht Touzi Capital vor Gericht wegen betrügerischer Aktivitäten

Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) hat rechtliche Schritte gegen die Investmentfirma Touzi Capital eingeleitet. Laut ihrem Antrag behauptete die SEC, die Investmentfirma habe Anleger getäuscht, indem sie über ihre Liquidität und die potenziellen Gewinne, die Nutzer von ihrer Krypto-Asset-Mining-Plattform erzielen würden, gelogen habe. In der vom Regulierer veröffentlichten Erklärung betrog die Firma etwa 1.200 US-Anleger.

Der Regulierer behauptete, Touzi Capital habe seine Fähigkeiten falsch dargestellt und den Anlegern eine betrügerische Wertpapieremission seines Mining-Fonds angeboten. Die SEC enthüllte auch, dass sie aus dem betrügerischen Schema kumuliert 95 Millionen Dollar erzielt hat. Die Agentur sagte, die Firma habe Anleger überzeugt, indem sie ihnen sagte, in ihre Krypto-Mining-Plattform zu investieren, eine Behauptung, die die SEC als unwahr befand.

Touzi Capital hat Anleger über seine Fähigkeiten angelogen

Der Antrag der SEC enthüllte, dass sie anstelle der erbrachten Dienstleistungen alle Gelder der Anleger zusammenmischte und in andere Tochtergesellschaften steckte. Bemerkenswerterweise hatten die Tochtergesellschaften keine direkte Verbindung zu einer Krypto-Dienstleistung oder einer Mining-Anlage. Die SEC sagte, Touzi Capital weigere sich, die Anleger über die Risiken ihrer Investition aufzuklären, und lüge über das Gewinnpotenzial seines Unternehmens.

Die SEC diskutierte auch die Stabilität des Fonds und zeigte Unzufriedenheit damit, wie die Firma diese darstellte. „Die SEC behauptet, die Angeklagten hätten materiell falsche und/oder irreführende Aussagen zur Stabilität dieser Investitionen gemacht – indem sie sie mit hochverzinslichen Geldmarktkonten verglichen“, heißt es in dem Antrag. Die SEC enthüllte auch, dass die Investition hochriskant war, und diejenigen, die die Aktivitäten leiteten, akzeptierten weiterhin neue Kunden, auch nachdem die Dinge schlecht liefen.

Unsicherheit um SEC-Fälle angesichts von Einstellungsdrohungen

Es gab Unsicherheiten bezüglich der Fälle, die die SEC in den letzten Jahren verhandelt hat, wobei einige mit einer Einstellung riskierten. Zum Beispiel strich ein US-Richter eine Berufung eines Promotors eines angeblich betrügerischen Krypto-Schemas ab, um die SEC-Klage gegen das Unternehmen einzustellen. Das Schema soll die Gelder der Nutzer im Wert von 18 Millionen Dollar betrogen haben.

In seinen Argumenten hob Kristoffer Krohn hervor, dass die SEC in ihrem Klageschreiben nicht nachgewiesen habe, ob die grünen Kästchen, die Grundlage der Klage, Wertpapieremissionen oder Investitionsverträge waren. Obwohl Krohn größtenteils argumentierte, warum die SEC-Klage gestrichen werden sollte, einschließlich des Hinweises, dass die SEC Elemente verwechselt habe, die Wertpapiere im Howey-Test definieren, gab der Richter dem Regulierer recht.

Es besteht jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass die meisten rechtlichen Kämpfe der SEC gegen Firmen im Krypto-Sektor bald verblassen werden. Dies ist teilweise auf das Aufkommen von Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten in der letzten Wahl zurückzuführen. Trump machte während seines Wahlkampfs mehrere Versprechen an die Krypto-Branche, wobei die Branche darauf hofft, dass er diese Versprechen einhält, wenn er sein Amt antritt.

Ein solches Versprechen ist es, den aktuellen SEC-Vorsitzenden Gary Gensler zu entlassen, der vor der Vereidigung der neuen Regierung zurücktreten wird. Mit Genslers Rücktritt haben sich die Bemühungen intensiviert, einen krypto-freundlichen Nachfolger zu finden. Dennoch begleiten Spekulationen die von der SEC verfolgten Fälle, wobei Marktteilnehmer eine wahrscheinliche Einstellung der meisten Fälle vorhersagen. Consensys-CEO Joe Lubin diskutierte dies auf der DevCon 2024 in Thailand und hob die zukünftigen Veränderungen hervor. „Vielleicht nicht alle Fälle, vielleicht nicht alle Elemente des Falls, aber ich habe das Gefühl, dass unsere Branche in Zukunft Hunderte von Millionen Dollar sparen wird“, sagte er.