هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقاضي شركة توزي كابيتال بتهمة القيام بأنشطة احتيالية

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة الاستثمار "توزي كابيتال". ووفقًا لبيانها، زعمت الهيئة أن الشركة ضللت المستثمرين بتزوير معلومات حول سيولتها والأرباح المحتملة التي سيجنيها المستخدمون من منصتها لتعدين العملات الرقمية. وأفاد البيان الصادر عن الهيئة بأن الشركة احتالت على نحو 1200 مستثمر أمريكي.

زعمت الهيئة التنظيمية أن شركة توزي كابيتال قدّمت معلومات مضللة حول قدراتها، وعرضت على المستثمرين طرحًا احتياليًا لأوراق مالية لصندوق تعدين العملات الرقمية التابع لها. كما كشفت الهيئة أن الشركة حققت أرباحًا تراكمية بلغت 95 مليون دولار أمريكي من هذه العملية الاحتيالية. وذكرت الهيئة أن الشركة أقنعت المستثمرين بالاستثمار في منصة تعدين العملات الرقمية التابعة لها، وهو ادعاء وجدته الهيئة غير صحيح.

كذبت شركة توزي كابيتال على المستثمرين بشأن قدراتها

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ملف أن شركة توزي كابيتال، بدلاً من تقديم الخدمات المتفق عليها، قامت بخلط جميع أموال المستثمرين وضخّها في شركات تابعة أخرى. والجدير بالذكر أن هذه الشركات التابعة لم تكن مرتبطة بشكل مباشر بأي خدمة عملات رقمية أو منشأة تعدين. وذكرت الهيئة أن توزي كابيتال رفضت توضيح المخاطر المرتبطة باستثماراتها للمستثمرين، وقدمت معلومات مضللة بشأن مستوى ربحية مشروعها.

ناقشت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية استقرار الصندوق، معربةً عن استيائها من طريقة عرض الشركة له. وجاء في ملف القضية: "تزعم الهيئة أن المدعى عليهم أدلوا بتصريحات كاذبة و/أو مضللة جوهريًا بشأن استقرار هذه الاستثمارات، وذلك بمقارنتها بحسابات سوق المال ذات العائد المرتفع". كما كشفت الهيئة أن الاستثمار ينطوي على مخاطر عالية، حيث استمر المسؤولون عن أنشطته في قبول عملاء جدد حتى بعد أن بدأت الأمور تسوء.

يكتنف الغموض قضايا هيئة الأوراق المالية والبورصات وسط تهديدات بالرفض

شهدت القضايا التي نظرت فيها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية حالة من عدم اليقين، حيث واجهت بعضها خطر الرفض. فعلى سبيل المثال، رفض قاضٍ أمريكي استئنافًا قدمه أحد مروجي مخطط احتيالي مزعوم في مجال العملات المشفرة، والذي كان يهدف إلى رفض دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد الشركة. ويُزعم أن هذا المخطط قد استولى على أموال المستخدمين بقيمة 18 مليون دولار.

أكد كريستوفر كروهن في مرافعته أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لم تُحدد في خطاب شكواها ما إذا كانت المربعات الخضراء، التي استندت إليها الدعوى، عروضًا للأوراق المالية أم عقودًا استثماريةtracورغم أن كروهن ركز في مرافعته على أسباب دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، بما في ذلك إشارته إلى خلط الهيئة بين عناصر defiالأوراق المالية في اختبار هاوي، إلا أن القاضي انحاز إلى جانب الهيئة.

مع ذلك، يُرجّح أن تتلاشى معظم المعارك القانونية التي تخوضها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد شركات قطاع العملات الرقمية قريبًا. ويعود ذلك جزئيًا إلى فوز دونالد ترامبdent الولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات الأخيرة. فقد قطع ترامب، خلال حملته الانتخابية، وعودًا عديدة لقطاع العملات الرقمية، ويتطلع هذا القطاع إلى محاسبته على هذه الوعود عند توليه منصبه.

من بين هذه الوعود إقالة رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الحالي، غاري غينسلر، الذي من المقرر أن يستقيل قبل أداء الإدارة الجديدة اليمين الدستورية. ومع استقالة غينسلر، تزايدت الجهود لإيجاد بديل داعم للعملات الرقمية. ومع ذلك، لا تزال التكهنات تحوم حول القضايا التي تنظر فيها هيئة الأوراق المالية والبورصات، حيث يتوقع المشاركون في السوق رفض معظمها. وقد لشركة كونسنسيس، هذا الأمر في مؤتمر ديفكون 2024 في تايلاند، مسلطًا الضوء على التغييرات المتوقعة في المستقبل. وقال: "ربما ليس كل القضايا، وربما ليس كل عناصرها، لكنني أشعر أن قطاعنا سيوفر مئات الملايين من الدولارات في المستقبل".