هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تقاضي Touzi Capital بسبب أنشطة احتيالية

بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إجراءات قانونية ضد شركة الاستثمار Touzi Capital. وفقاً لتقريرها، زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن شركة الاستثمار خدعت المستثمرين من خلال الكذب بشأن سيولتها والأرباح المحتملة التي سيحققها المستخدمون من منصة تعدين أصولها المشفرة. في البيان الذي نشرته المنظم، خدعت الشركة حوالي 1200 مستثمر أمريكي.

زعم المنظم أن شركة توزي كابيتال قدّمت صورة مضللة عن قدراتها، وعرضت عرضًا للأوراق المالية احتياليًا لصندوق التعدين الخاص بها على المستثمرين. وكشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أيضًا أنها حققت ما مجموعه 95 مليون دولار من المخطط الاحتيالي. وذكرت الوكالة أن الشركة أقنعت المستثمرين بالاستثمار في منصة تعدين العملات الرقمية الخاصة بها، وهو ادعاء وجدته لجنة الأوراق المالية والبورصات غير صحيح.

كذبت شركة توزي كابيتال على المستثمرين بشأن قدراتها

كشف تقرير الصادر عن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنه بدلاً من تنفيذ الخدمات التي تم دفع ثمنها لها، قامت بخلط جميع أموال المستثمرين ودفعها إلى شركات تابعة أخرى. ومن المثير للاهتمام، أن الشركات التابعة لم يكن لها أي ارتباط مباشر بخدمات العملات المشفرة أو منشأة تعدين. قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن شركة Touzi Capital رفضت شرح المخاطر المتعلقة باستثمارها للمستثمرين، وكذبت بشأن مستوى ربحية مشروعها.

ناقشت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا استقرار الصندوق، معربة عن عدم رضاها عن الطريقة التي قدّمت بها الشركة هذا الجانب. وقرأ البيان: «تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أن المدعى عليهم أدلىوا بتصريحات كاذبة ومضللة بشكل جوهري بشأن استقرار هذه الاستثمارات – بمقارنتها بحسابات سوق المال ذات العائد المرتفع». وكشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن الاستثمار كان محفوفًا بالمخاطر العالية، حيث كان المسؤولون عن أنشطتها يقبلون عملاء جددًا حتى بعد أن بدأت الأمور تسير بشكل سيء.

عدم اليقين يحيط بقضايا لجنة الأوراق المالية والبورصات وسط تهديدات بالإسقاط

كانت هناك شكوك تحيط بالقضايا التي حاولت لجنة الأوراق المالية والبورصات التعامل معها على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث تعرض بعضها لخطر الإسقاط. على سبيل المثال، قضى قاضٍ أمريكي برفض استئناف قدمه أحد مروجي مخطط عملات رقمية احتيالي مزعوم لإسقاط الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد الشركة. ويُقال إن المخطط قد نصب على أموال المستخدمين بقيمة 18 مليون دولار.

في حججه، سلط كريستوفر كرون الضوء على أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فشلت في إثبات في رسالة شكواها ما إذا كانت الصناديق الخضراء، أساس الدعوى القضائية، كانت عروضاً للأوراق المالية أو عقود استثمار. على الرغم من أن كرون جادل بشكل كبير حول سبب إلغاء دعوى SEC، بما في ذلك ملاحظة أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية خلطت بين العناصر التي تحدد الأوراق المالية في اختبار Howey، إلا أن القاضي انحاز إلى المنظم.

ومع ذلك، هناك احتمال كبير أن تتلاشى معظم المعارك القانونية التي تخوضها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد الشركات في قطاع العملات المشفرة قريباً. ويعزى ذلك، جزئياً، إلى ظهور دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات الأخيرة. وقد قطع ترامب عدة وعود لصناعة العملات المشفرة خلال حملته الانتخابية، وتنتظر الصناعة منه الوفاء بهذه الوعود عند توليه المنصب.

واحد من هذه الوعود هو firing رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الحالي غاري جينسلر، الذي من المقرر أن يستقيل قبل تنصيب الإدارة الجديدة. مع استقالة جينسلر، كانت هناك جهود مكثفة لإيجاد بديل مؤيد للعملات المشفرة. ومع ذلك، لا تزال التكهنات تلاحق القضايا التي نظرتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مع توقع المشاركين في السوق بإلغاء معظم القضايا على الأرجح. ناقش المدير التنفيذي لشركة Consensys جو لوبين هذا الأمر في DevCon 2024 في تايلاند، مسلطاً الضوء على التغييرات في المستقبل. "ربما ليس كل القضايا، ربما ليس كل عناصر القضية، لكن لدي شعور بأن صناعتنا ستوفر مئات الملايين من الدولارات في المستقبل"، قال.