米国証券取引委員会（SEC）は、投資会社Touzi Capitalに対し法的措置を開始した。SECの提出書類によると、同社は流動性や暗号資産マイニングプラットフォームから得られる潜在的な利益について虚偽の説明を行い、投資家を欺いたとされている。規制当局が発表した声明によると、同社は約1,200人の米国投資家を欺いたという。.
規制当局は、Touzi Capitalが自社の能力を偽り、マイニングファンドの証券を不正に投資家に提供したと主張した。SECはまた、同社がこの不正行為で累計9500万ドルを稼いだことも明らかにした。SECによると、同社は投資家に対し、自社の仮想通貨マイニングプラットフォームに投資するよう促して説得したが、SECはこの主張が虚偽であると判断した。.
Touzi Capitalは投資家に対し、自社の能力について嘘をついていた。
SECへの提出書類によると、同社は報酬を受け取ったサービスを実行する代わりに、投資家からの資金をすべて混ぜ合わせ、他の子会社に流用していたことが明らかになった。注目すべきは、これらの子会社は仮想通貨サービスやマイニング施設と直接的な関係がなかったことである。SECは、Touzi Capitalが投資家に対し投資に伴うリスクを説明することを拒否し、事業の収益性について虚偽の説明をしていたと述べている。
SECはまた、同ファンドの安定性についても言及し、同社の説明方法に不満を示した。「SECは、被告らがこれらの投資の安定性について、高利回りマネーマーケット口座と比較するなど、重大な虚偽または誤解を招くような説明を行ったと主張する」と提出書類には記されている。SECはまた、この投資は非常にリスクが高く、事態が悪化し始めた後も、その運営責任者が新規顧客を受け入れ続けていたことも明らかにした。.
SECの訴訟は、却下の可能性を巡り不確実性が高まっている。
過去数年間、SECが審理してきた訴訟には不確実な点が多く、中には却下される可能性のあるものもあった。例えば、ある米国裁判官は、詐欺的な仮想通貨スキームの推進者がSECによる同社に対する訴訟の却下を求めた控訴を棄却した。このスキームは、ユーザーから1800万ドル相当の資金をだまし取ったとされている。.
クリストファー・クローン氏は、SECが訴状の中で、訴訟の根拠となっている緑色の枠が証券募集なのか投資契約なのかを明確に示せていない点を指摘した。クローン氏は、 tracがdefi要素を混同している点などを指摘するなど、SECの訴訟を、裁判官は規制当局の主張を支持した。
しかし、SECが暗号資産関連企業に対して起こしている訴訟のほとんどは、間もなく終息する可能性が高い。これは、前回の選挙でドナルド・トランプ氏がアメリカ合衆国dent に選出されたことが一因となっている。トランプ氏は選挙運動中、暗号資産業界に対して数々の公約を掲げており、業界は彼が大統領に就任した際にその公約が履行されることを期待している。.
そのような約束の一つは、辞任する。ゲンスラーの辞任に伴い、暗号通貨擁護派の後任を探す動きが強まっている。しかし、SECが審理する事件については依然として憶測が飛び交っており、市場参加者はほとんどの事件が棄却される可能性が高いと予測している。コンセンシスCEOのジョー・ルービンは、タイで開催されたDevCon 2024でこの件について語り、将来の変化を強調した。「すべての事件ではないかもしれないし、事件のすべての要素ではないかもしれないが、今後、業界は数億ドルを節約できるという予感がする」と彼は述べた。
