A SEC leva a Touzi Capital ao tribunal por atividades fraudulentas

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) iniciou um processo legal contra a empresa de investimentos Touzi Capital. De acordo com a denúncia, a SEC alega que a empresa enganou investidores ao mentir sobre sua liquidez e os lucros potenciais que os usuários poderiam obter com sua plataforma de mineração de criptoativos. Na declaração publicada pelo órgão regulador, a empresa lesou cerca de 1.200 investidores nos Estados Unidos.

O órgão regulador alegou que a Touzi Capital apresentou informações falsas sobre suas capacidades, oferecendo uma oferta fraudulenta de valores mobiliários de seu fundo de mineração a investidores. A SEC também revelou que a empresa lucrou um total de US$ 95 milhões com o esquema fraudulento. A agência afirmou que a empresa convenceu os investidores a investir em sua plataforma de mineração de criptomoedas, uma alegação que a SEC considerou falsa.

A Touzi Capital mentiu aos investidores sobre suas capacidades.

O relatório da SEC revelou que, em vez de prestar os serviços pelos quais foi paga, a empresa misturou todos os fundos dos investidores e os transferiu para outras subsidiárias. Notavelmente, essas subsidiárias não tinham nenhuma ligação direta com um serviço de criptomoedas ou uma instalação de mineração. A SEC afirmou que a Touzi Capital se recusou a explicar os riscos envolvidos em seu investimento aos investidores, mentindo sobre o nível de rentabilidade do empreendimento.

A SEC também discutiu a estabilidade do fundo, demonstrando insatisfação com a forma como a empresa o apresentava. "A SEC alega que os réus fizeram declarações materialmente falsas e/ou enganosas quanto à estabilidade desses investimentos – comparando-os a contas do mercado monetário de alto rendimento", diz o documento. A SEC também revelou que o investimento era altamente arriscado, e que os responsáveis ​​por suas atividades ainda aceitavam novos clientes mesmo depois que as coisas começaram a dar errado.

A incerteza paira sobre os casos da SEC em meio a ameaças de arquivamento.

Houve incertezas em relação aos casos que a SEC julgou nos últimos anos, com alguns correndo o risco de serem arquivados. Por exemplo, um juiz dos Estados Unidos rejeitou um recurso de um promotor de um suposto esquema fraudulento de criptomoedas, que buscava o arquivamento do processo da SEC contra a empresa. O esquema teria desviado fundos de usuários no valor de US$ 18 milhões.

Em seus argumentos, Kristoffer Krohn destacou que a SEC não conseguiu estabelecer em sua carta de reclamação se as caixas verdes, base do processo, eram ofertas de valores mobiliários ou contratos de investimentotracApesar de Krohn ter argumentado principalmente sobre por que o processo da SEC deveria ser cancelado, inclusive observando que a SEC confundiu elementos que defivalores mobiliários em seu teste de Howey, o juiz decidiu a favor do órgão regulador.

No entanto, é provável que a maioria das batalhas judiciais da SEC contra empresas do setor de criptomoedas se dissipem em breve. Isso se deve, em parte, à ascensão de Donald Trump àdent dos Estados Unidos na última eleição. Durante sua campanha, Trump fez diversas promessas ao setor de criptomoedas, e este espera que ele as cumpra quando assumir o cargo.

Uma dessas promessas é a de demitir o atual presidente da SEC, Gary Gensler, que deixará o cargo antes da posse do novo governo. Com a saída de Gensler, intensificaram-se os esforços para encontrar um substituto favorável às criptomoedas. No entanto, ainda há especulações sobre os casos julgados pela SEC, com participantes do mercado prevendo o provável arquivamento da maioria deles. da Consensys, Joe Lubin, discutiu o assunto na DevCon 2024, na Tailândia, destacando as mudanças futuras. "Talvez não todos os casos, talvez não todos os elementos do caso, mas tenho a sensação de que nosso setor economizará centenas de milhões de dólares daqui para frente", afirmou.