La SEC lleva a Touzi Capital a los tribunales por actividades fraudulentas

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha iniciado acciones legales contra la firma de inversión Touzi Capital. Según su presentación, la SEC alegó que la firma engañó a los inversores al mentir sobre su liquidez y las posibles ganancias que los usuarios obtendrían de su plataforma de minería de criptoactivos. En el comunicado publicado por el regulador, la firma defraudó a unos 1200 inversores estadounidenses.

El regulador alegó que Touzi Capital tergiversó sus capacidades al ofrecer una oferta fraudulenta de valores de su fondo de minería a los inversores. La SEC también reveló que obtuvo un total acumulado de 95 millones de dólares gracias a este esquema fraudulento. La agencia afirmó que la empresa convenció a los inversores pidiéndoles que invirtieran en su plataforma de minería de criptomonedas, una afirmación que la SEC consideró falsa.

Touzi Capital mintió a los inversores sobre sus capacidades

La documentación presentada ante la SEC reveló que, en lugar de prestar los servicios por los que se le había pagado, la empresa mezcló todos los fondos de los inversores y los destinó a otras filiales. Cabe destacar que estas filiales no tenían ninguna relación directa con un servicio de criptomonedas ni con una instalación de minería. La SEC afirmó que Touzi Capital se negó a explicar a los inversores los riesgos que implicaba su inversión y mintió sobre la rentabilidad de su proyecto.

La SEC también analizó la estabilidad del fondo, mostrando su insatisfacción con la presentación de la firma. "La SEC alega que los demandados hicieron declaraciones sustancialmente falsas o engañosas sobre la estabilidad de estas inversiones, comparándolas con cuentas del mercado monetario de alto rendimiento", se lee en el documento. La SEC también reveló que la inversión era altamente arriesgada, y que los responsables de sus actividades seguían aceptando nuevos clientes incluso después de que la situación empezara a empeorar.

La incertidumbre rodea los casos de la SEC en medio de amenazas de despido

Ha habido incertidumbre en torno a los casos que la SEC ha juzgado en los últimos años, y algunos han corrido el riesgo de ser desestimados. Por ejemplo, un juez estadounidense desestimó la apelación de un promotor de un supuesto esquema fraudulento de criptomonedas para desestimar la demanda de la SEC contra la empresa. Se decía que el esquema había estafado fondos de usuarios por valor de 18 millones de dólares.

En sus alegatos, Kristoffer Krohn destacó que la SEC no logró establecer en su carta de demanda si los recuadros verdes, fundamento de la demanda, constituían ofertas de valores o contratos de inversióntracA pesar de que Krohn argumentó en gran medida por qué debía cancelarse la demanda de la SEC , señalando, entre otras cosas, que la SEC confundió elementos que defilos valores en su prueba Howey, el juez falló a favor del regulador.

Sin embargo, es probable que la mayoría de las batallas legales de la SEC contra empresas del sector de las criptomonedas se desvanezcan pronto. Esto se debe, en parte, a la llegada de Donald Trump a ladent de los Estados Unidos en las últimas elecciones. Durante su campaña, Trump hizo varias promesas a la industria de las criptomonedas, y esta busca exigirle que las cumpla cuando asuma el cargo.

Una de esas promesas es la destitución del actual presidente de la SEC, Gary Gensler, quien renunciará antes de que la nueva administración asuma el cargo. Tras la renuncia de Gensler, se han intensificado los esfuerzos para encontrar un sustituto favorable a las criptomonedas. Sin embargo, las especulaciones siguen rodeando los casos que lleva la SEC, y los participantes del mercado predicen que la mayoría de ellos serán desestimados. de ConsenSys, Joe Lubin, habló sobre esto en la DevCon 2024 en Tailandia, destacando los cambios que se avecinan. "Quizás no todos los casos, quizás no todos los aspectos del caso, pero tengo la sensación de que nuestra industria ahorrará cientos de millones de dólares en el futuro", afirmó.