La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha iniciado acciones legales contra la firma de inversión Touzi Capital. Según su presentación, la SEC alegó que la firma engañó a los inversores al mentir sobre su liquidez y las posibles ganancias que los usuarios obtendrían de su plataforma de minería de criptoactivos. En el comunicado publicado por el regulador, la firma defraudó a unos 1200 inversores estadounidenses.
El regulador alegó que Touzi Capital tergiversó sus capacidades al ofrecer una oferta fraudulenta de valores de su fondo de minería a los inversores. La SEC también reveló que obtuvo un total acumulado de 95 millones de dólares gracias a este esquema fraudulento. La agencia afirmó que la empresa convenció a los inversores pidiéndoles que invirtieran en su plataforma de minería de criptomonedas, una afirmación que la SEC consideró falsa.
Touzi Capital mintió a los inversores sobre sus capacidades
presentación ante la SEC reveló que, en lugar de prestar los servicios por los que se le había pagado, mezcló todos los fondos de los inversores y los transfirió a otras filiales. Cabe destacar que las filiales no tenían un vínculo directo con un servicio de criptomonedas ni con una instalación de minería. La SEC afirmó que Touzi Capital se negó a explicar a los inversores los riesgos de su inversión y mintió sobre la rentabilidad de su empresa.
La SEC también analizó la estabilidad del fondo, mostrando su insatisfacción con la presentación de la firma. "La SEC alega que los demandados hicieron declaraciones sustancialmente falsas o engañosas sobre la estabilidad de estas inversiones, comparándolas con cuentas del mercado monetario de alto rendimiento", se lee en el documento. La SEC también reveló que la inversión era altamente arriesgada, y que los responsables de sus actividades seguían aceptando nuevos clientes incluso después de que la situación empezara a empeorar.
La incertidumbre rodea los casos de la SEC en medio de amenazas de despido
Ha habido incertidumbre en torno a los casos que la SEC ha juzgado en los últimos años, y algunos han corrido el riesgo de ser desestimados. Por ejemplo, un juez estadounidense desestimó la apelación de un promotor de un supuesto esquema fraudulento de criptomonedas para desestimar la demanda de la SEC contra la empresa. Se decía que el esquema había estafado fondos de usuarios por valor de 18 millones de dólares.
En sus argumentos, Kristoffer Krohn destacó que la SEC no estableció en su carta de queja si las cajas verdes, fundamento de la demanda, eran ofertas de valores o contratos de inversión trac A pesar de que Krohn argumentó ampliamente por qué la demanda de la SEC debería cancelarse, incluso señalando que la SEC confundió elementos que defi los valores en su prueba Howey, el juez falló a favor del regulador.
Sin embargo, es probable que la mayoría de las batallas legales de la SEC contra empresas del sector de las criptomonedas se desvanezcan pronto. Esto se debe, en parte, a la llegada de Donald Trump a ladent de los Estados Unidos en las últimas elecciones. Durante su campaña, Trump hizo varias promesas a la industria de las criptomonedas, y esta busca exigirle que las cumpla cuando asuma el cargo.
Una de estas promesas es despedir al actual presidente de la SEC, Gary Gensler, quien dejará el cargo antes de que la nueva administración tome posesión. Tras la dimisión de Gensler, se han intensificado los esfuerzos para encontrar un sustituto pro-criptomonedas. Sin embargo, aún se especula sobre los casos juzgados por la SEC, y los participantes del mercado predicen una probable desestimación de la mayoría. de Consensys, Joe Lubin, lo analizó en la DevCon 2024 en Tailandia, destacando los cambios futuros. "Quizás no todos los casos, quizás no todos los elementos del caso, pero tengo la sensación de que nuestra industria va a ahorrar cientos de millones de dólares en el futuro", afirmó.
