La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a engagé des poursuites judiciaires contre la société d'investissement Touzi Capital. Selon sa plainte, la SEC affirme que la société a trompé les investisseurs en mentant sur sa liquidité et sur les profits potentiels que les utilisateurs pouvaient espérer de sa plateforme de minage de crypto-actifs. Dans un communiqué publié par l'autorité de régulation, il est indiqué que la société a escroqué environ 1 200 investisseurs américains.
L'autorité de régulation a affirmé que Touzi Capital avait présenté de manière trompeuse ses capacités, en proposant aux investisseurs une offre de titres frauduleuse pour son fonds de minage. La SEC a également révélé que l'entreprise avait engrangé 95 millions de dollars grâce à cette escroquerie. Selon l'agence, Touzi Capital a convaincu les investisseurs d'investir dans sa plateforme de minage de cryptomonnaies, une allégation que la SEC a jugée fausse.
Touzi Capital a menti aux investisseurs sur ses capacités
Le document déposé auprès a révélé qu'au lieu de fournir les services pour lesquels elle était rémunérée, la société a mélangé tous les fonds des investisseurs et les a transférés vers d'autres filiales. Il est à noter que ces filiales n'avaient aucun lien direct avec un service de cryptomonnaie ou une installation de minage. La SEC a déclaré que Touzi Capital avait refusé d'expliquer aux investisseurs les risques liés à son investissement et avait menti sur la rentabilité de son entreprise.
La SEC a également évoqué la stabilité du fonds, exprimant son mécontentement quant à la manière dont la société l'a présentée. « La SEC allègue que les défendeurs ont fait des déclarations matériellement fausses et/ou trompeuses concernant la stabilité de ces investissements, en les comparant à des comptes du marché monétaire à haut rendement », indique le document. La SEC a également révélé que l'investissement était extrêmement risqué et que les responsables continuaient d'accepter de nouveaux clients même après que la situation se soit dégradée.
L'incertitude plane sur les affaires de la SEC, sur fond de menaces de rejet
Ces dernières années, plusieurs affaires traitées par la SEC ont été marquées par des incertitudes, certaines risquant même d'être classées sans suite. Par exemple, un juge américain a débouté un promoteur d'une escroquerie présumée liée aux cryptomonnaies, qui demandait le rejet de la plainte déposée par la SEC contre son entreprise. Cette escroquerie aurait dérobé 18 millions de dollars à ses utilisateurs.
Dans sa plaidoirie, Kristoffer Krohn a souligné que la SEC n'avait pas établi, dans sa lettre de plainte, si les cases vertes, fondement de la poursuite, constituaient des offres de titres ou des contrats d'investissement trac Bien que Krohn ait principalement argumenté en faveur de l' annulation poursuite de la SEC defi les titres dans son test de Howey, le juge a donné raison à l'autorité de régulation.
Toutefois, il est probable que la plupart des batailles juridiques menées par la SEC contre les entreprises du secteur des cryptomonnaies s'apaisent prochainement. Ceci est dû, en partie, à l'élection de Donald Trump à ladent des États-Unis lors des dernières élections. Durant sa campagne, Trump a fait plusieurs promesses à l'industrie des cryptomonnaies, et cette dernière compte bien le tenir responsable une fois en fonction.
L'une de ces promesses est de limoger l'actuel président de la SEC, Gary Gensler, qui doit quitter ses fonctions avant l'investiture de la nouvelle administration. Suite à ce départ, les efforts se sont intensifiés pour trouver un remplaçant favorable aux cryptomonnaies. Cependant, les spéculations persistent quant aux affaires traitées par la SEC, les acteurs du marché prévoyant un probable classement sans suite de la plupart d'entre elles. de Consensys, Joe Lubin, a évoqué ce sujet lors de la DevCon 2024 en Thaïlande, soulignant les changements à venir. « Peut-être pas toutes les affaires, peut-être pas tous les éléments des dossiers, mais j'ai le sentiment que notre secteur va économiser des centaines de millions de dollars à l'avenir », a-t-il déclaré.
