SEC, Touzi Capital의 사기 행위로 법원에 제소

미국 증권거래위원회(SEC)는 투자 회사 Touzi Capital에 대한 법적 조치를 시작했습니다. SEC의 신고서에 따르면, SEC는 이 투자 회사가 유동성과 암호화폐 자산 채굴 플랫폼에서 사용자가 얻을 수 있는 잠재적 수익에 대해 거짓말을 함으로써 투자자들을 기만했다고 주장했습니다. 규제 기관이 발표한 성명서에 따르면, 이 회사는 약 1,200명의 미국 투자자들을 사기쳤습니다.

규제 기관은 Touzi Capital이 자신의 능력을 과장하여 투자자들에게 사기성 증권인 채굴 펀드를 제공했다고 주장했습니다. SEC는 또한 이 사기성 계획으로 누적 9,500만 달러를 벌어들였다고 밝혔습니다. 이 기관은 회사가 투자자들에게 암호화폐 채굴 플랫폼에 투자하라고 설득했으며, 이는 SEC가 거짓이라고 판단한 주장이라고 말했습니다.

Touzi Capital, 투자자들에게 자신의 능력에 대해 거짓말

SEC의 신고서에 따르면, 해당 회사는 지불받은 서비스를 수행하는 대신 투자자들의 자금을 모두 혼합하여 다른 자회사로 이체했습니다. 특히 해당 자회사들은 암호화폐 서비스나 채굴 시설과 직접적인 관련이 없었습니다. SEC는 Touzi Capital이 투자자에게 투자와 관련된 위험을 설명하는 것을 거부하고, 벤처의 수익성 수준에 대해 거짓말을 했다고 밝혔습니다.

SEC는 또한 펀드의 안정성에 대해 논의하며 회사가 이를 어떻게 제시했는지에 대해 불만을 표시했습니다. “SEC는 피고인들이 이러한 투자들의 안정성에 대해 실질적으로 거짓이고/또는 오해의 소지가 있는 진술을 했다고 주장합니다. 이를 고수익 머니 마켓 계좌에 비유했습니다.”라고 신고서는 읽혔습니다. SEC는 또한 이 투자가 매우 위험했으며, 상황이 나빠지기 시작한 후에도 책임자들이 새로운 고객을 계속 받아들였다고 밝혔습니다.

기각 위협 속 SEC 사건들의 불확실성

SEC가 지난 몇 년간 처리해 온 사건들 사이에는 불확실성이 존재하며, 일부는 기각될 위험에 처해 있습니다. 예를 들어, 한 미국 판사는 allegedly 사기성 암호화폐_scheme의 홍보인이 SEC의 소송 취소를 위해 제기한 항소를 기각했습니다. 해당 scheme은 사용자의 자금 1,800만 달러를 사기쳤다고 합니다.

변호인 측의 주장에서 크리스토퍼 크론은 SEC가 고발장에서 초록색 상자들(소송의 근거)이 증권 발행인지 투자 계약인지 명확히 입증하지 못했다고 강조했습니다. 크론은 SEC가 Howey 테스트에서 증권을 정의하는 요소를 혼동했다는 점을 지적하며 SEC 소송이 취소되어야 한다고 주로 주장했지만, 판사는 규제 기관 측에 유리한 판결을 내렸습니다.

그러나 SEC가 암호화폐 부문 기업들과 벌이고 있는 대부분의 법적 분쟁은 곧 사라질 가능성이 있습니다. 이는 부분적으로 최근 선거에서 도널드 트럼프가 미국 대통령으로 선출된 결과입니다. 트럼프는 선거 기간 중 암호화폐 산업에 대해 여러 공약을 했으며, 산업계는 그가 취임할 때 이 공약을 이행할 것으로 보고 있습니다.

그중 하나의 공약은 현재 SEC 의장인 게리 겐슬러를 해임하는 것입니다. 그는 새 행정부가 선서하기 전에 사임할 예정입니다. 겐슬러의 사임으로 암호화폐 친화적인 후임자를 찾는 노력이 강화되었습니다. 그러나 SEC가 처리 중인 사건들에 대한 추측은 여전히 이어지고 있으며, 시장 참여자들은 대부분의 사건이 기각될 것으로 예측합니다. 콘센시스의 CEO 조 루빈은 태국에서 열린 DevCon 2024에서 이를 논의하며 미래의 변화를 강조했습니다. “아마 모든 사건이 아니더라도, 사안의 모든 요소가 아니더라도, 앞으로 우리 산업이 수억 달러를 절약하게 될 것 같은 느낌이 듭니다.”라고 그는 말했습니다.