Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на компанию Touzi Capital за мошеннические действия

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) возбудила судебное дело против инвестиционной компании Touzi Capital. Согласно заявлению, SEC утверждает, что компания вводила инвесторов в заблуждение, предоставляя ложную информацию о своей ликвидности и потенциальной прибыли, которую пользователи могли бы получить от её платформы для майнинга криптовалют. В опубликованном регулятором заявлении говорится, что компания обманула около 1200 американских инвесторов.

Регулятор заявил, что Touzi Capital искажала информацию о своих возможностях, предлагая инвесторам мошенническое предложение ценных бумаг своего майнингового фонда. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также сообщила, что в общей сложности заработала 95 миллионов долларов на этой мошеннической схеме. Агентство заявило, что компания убедила инвесторов, предложив им инвестировать в свою платформу для майнинга криптовалют, что SEC сочла ложным.

Touzi Capital лгал инвесторам о своих возможностях

В документах, поданных Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), выяснилось, что вместо оказания оплаченных услуг компания смешала все средства инвесторов и перевела их в другие дочерние предприятия. Примечательно, что эти дочерние компании не имели прямой связи с криптовалютными сервисами или майнинговыми площадками. SEC заявила, что Touzi Capital отказалась разъяснить инвесторам риски, связанные с ее инвестициями, и солгала об уровне прибыльности своего предприятия.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также обсудила стабильность фонда, выразив недовольство тем, как компания представила его. «SEC утверждает, что ответчики сделали существенно ложные и/или вводящие в заблуждение заявления относительно стабильности этих инвестиций, сравнив их с высокодоходными счетами денежного рынка», — говорится в заявлении. SEC также указала, что инвестиции были крайне рискованными, поскольку лица, отвечающие за их деятельность, продолжали привлекать новых клиентов даже после того, как дела пошли плохо.

Неопределенность вокруг дел SEC на фоне угроз увольнения

В последние несколько лет дела, которые Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) рассматривала, были неопределёнными, и некоторые из них рисковали быть отклоненными. Например, судья США отклонил апелляцию организатора предположительно мошеннической криптовалютной схемы, чтобы отклонить иск SEC против этой компании. Утверждалось, что эта схема похитила средства пользователей на сумму 18 миллионов долларов.

В своих аргументах Кристоффер Крон подчеркнул, что SEC не смогла установить в своем исковом заявлении, являются ли зеленые поля, на которых основан иск, предложениями ценных бумаг или инвестиционными контрактамиtracНесмотря на то, что Крон в основном доказывал, почему иск SEC должен быть отменен, в том числе отмечая, что SEC перепутала элементы, defiценные бумаги в своем тесте Хауи, судья встал на сторону регулятора.

Однако существует вероятность, что большинство судебных тяжб Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) с компаниями в сфере криптовалют вскоре сойдут на нет. Это отчасти связано с приходом Дональда Трампа кdent в США на последних выборах. В ходе своей предвыборной кампании Трамп дал ряд обещаний криптоиндустрии, и индустрия рассчитывала на его выполнение после вступления в должность.

Одно из таких обещаний — увольнение нынешнего председателя SEC Гэри Генслера, который должен уйти до присяги новой администрации. После ухода Генслера активизировались усилия по поиску замены, выступающей за развитие криптовалют. Однако вокруг дел, рассматриваемых SEC, по-прежнему ходят слухи, и участники рынка предсказывают вероятное прекращение большинства дел. Consensys Джо Любин обсудил это на конференции DevCon 2024 в Таиланде, подчеркнув возможные изменения в будущем. «Возможно, не все дела, возможно, не все элементы дела, но у меня есть ощущение, что наша отрасль сэкономит сотни миллионов долларов в будущем», — сказал он.