SBFLa causa in corso contro Sam Bankman-Fried (SBF) è al centro dell'attenzione nel mondo delle criptovalute, alla sua seconda settimana in tribunale. La sua causa contro la Security Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti è stata avviata in seguito alle accuse secondo cui l'ex CEO di FTX avrebbe accettato tangenti da funzionari del Partito Comunista Cinese.
Questi misfatti sono solo tra le tante accuse mosse contro di lui. Inoltre, le sue azioni hanno avuto un impatto sul mondo delle criptovalute in generale e causato cambiamenti nel mercato digitale. Da un anno a questa parte, SBF è considerato il peggior criminale nel settore della defi . Il processo al "golden boy" delle criptovalute, come lo chiamano i media mainstream, segnerà una svolta per il settore.
Chiari dettagli sul processo SBF
L'ex amministratore delegato di FTX, SBF, è stato processato per violazione di diverse normative sulle criptovalute. Secondo alcune fonti, SBF era ben informato sulle operazioni quotidiane di Alameda Research, nonostante le sue smentite e le affermazioni di aver installato firewall tra l'hedge fund e la borsa.
L'ex fidanzata di SBF, la ventottenne Caroline Ellison, ha rilasciato una testimonianza durante la seconda settimana di udienza di Sam in tribunale. Martedì ha rilasciato una testimonianza sconvolgente, iniziando con l'ammissione di frode all'inizio dell'interrogatorio. La settimana precedente era stata un'altalena di rivelazioni, con il co-fondatore di FTX, Gary Wang, che ha ammesso le accuse di frode.
Entrambi i testimoni hanno patteggiato con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) nel dicembre 2022. Ellison aveva molto da raccontare riguardo al suo rapporto con SBF, che era instabile fin dall'inizio.
Ha espresso la sua ansia per la linea di credito illimitata di Alameda. Ellison ha anche descritto l'inevitabile sfida che ha portato al collasso di FTX, quando è diventato chiaro che i prelievi necessari dei clienti non potevano essere coperti. Ha esclamato:
Mi sentivo indescrivibilmente male per tutte quelle... persone che avevano perso il lavoro... e per le persone che si fidavano di noi e che avevamo tradito.
Caroline Ellison
Caroline Ellison ha anche parlato della versione del bilancio dell'Alameda inviata ai creditori. Ha affermato che si trattava di un documento fuorviante, presentato come un finanziariamente sano , ma lo ha descritto come "disonesto". Ha espresso il suo parere sul bilancio e ha affermato:
Sottovalutava la reale portata del rischio di Alameda, ma dimostrava comunque che la città si trovava in una posizione piuttosto rischiosa.
Caroline Ellison
Anche Nishad Singh, un altro alto funzionario di FTX, ha accettato un patteggiamento e dovrebbe testimoniare più avanti nel processo. L'idea principale che sta alla base di questo caso giudiziario è l'utilizzo dei depositi dei clienti da parte di SBM, un'operazione che può essere effettuata solo da istituzioni centrali come le banche.
Gli eventi della causa
Allo stato attuale, sotto la guida di SBF, FTX non è riuscita a soddisfare le richieste di prelievo dei suoi clienti, e Ellison ha affermato che ciò è dovuto al furto di denaro. I fondi sono stati prelevati per far fronte agli obblighi finanziari di Alameda, come i prestiti contratti con i prestatori di criptovalute.
L'idea principale alla base di tutto ciò era quella di colmare le lacune finanziarie nel bilancio dopo che alcuni investimenti in criptovalute da parte degli hedge fund erano falliti.
La SBF ha incaricato Ellison di creare versioni false del bilancio per nascondere i dati reali, sottratti indebitamente dalla società FTX. La donna ha anche confermato di essere a conoscenza della situazione. Secondo la sua analisi e testimonianza, si stima che circa 5 miliardi di dollari in prestiti personali siano stati suddivisi tra gli addetti ai lavori di FTX.
Aditya Baradwaj, sviluppatore di Alameda, ha dichiarato giovedì che sono stati persi quasi 200 milioni di dollari per risolvere errori prevenibili e altri 100 milioni di dollari in attacchi di phishing. Tra le rivelazioni emerse sull'azienda, c'è stato un attacco FTX da 400 milioni di dollari. A metà dell'anno scorso, SBF ha anche preso in considerazione la chiusura dell'hedge fund Alameda Research.
Ellison ha anche confermato che sia SBF che il principe saudita Mohammed Bin Salman erano in trattative per coprire le gravi perdite di FTX prima del fallimento. L'ex di SBF ha anche confermato che Alameda aveva cercato di corrompere i funzionari del governo cinese per ottenere il capitale di scambio di Huobi e OKX. L'importo era sufficiente a recuperare 1 miliardo di dollari di beni congelati.
Inoltre, ha espresso la sua opinione su come SBF stesse diventando sempre più ansiosa e abbia cercato di nascondere la "cattiva pubblicità" per imporre delle normative su Binance, per assorbire i suoi clienti e riempire gli 8 miliardi di dollari mancanti.
