Tutto ciò che devi sapere sulla seconda settimana di SBF in tribunale

La causa in corso di Sam Bankman-Fried (SBF) è stata l'argomento attuale nel mondo crypto mentre affronta la seconda settimana in tribunale. La sua causa contro la US Security Exchange Commission (SEC) è stata avviata a causa di accuse secondo cui l'ex CEO di FTX avrebbe accettato tangenti da funzionari del Partito Comunista Cinese. 

Questi misfatti sono solo tra le molte accuse presentate contro di lui. Inoltre, le sue azioni hanno impattato il regno crypto in generale e causato cambiamenti nel mercato digitale. Da un anno a questa parte, SBF è passato come il peggior cattivo nello spazio defi. Il processo del "ragazzo d'oro" del crypto, come lo definisce la stampa mainstream, sarà un punto di svolta per l'industria.

Dettagli chiari sul processo SBF

L'ex chief executive di FTX, SBF, è in processo per violazione di diverse regolamentazioni crypto. Si dice che SBF fosse anche ben informato sulle operazioni quotidiane di Alameda Research, nonostante le sue negazioni e le affermazioni di aver installato firewall tra il fondo hedge e l'exchange. 

L'ex fidanzata di SBF, Caroline Ellison di 28 anni, ha reso una testimonianza nella seconda settimana dell'udienza di Sam in tribunale. Ha reso una testimonianza sbalorditiva martedì, iniziando con l'ammettere la frode all'inizio del suo interrogatorio. La settimana precedente ha anche avuto un rollercoaster di epifanie poiché il co-fondatore di FTX, Gary Wang, ha anche ammesso le accuse di frode.

Entrambi i testimoni hanno accettato patti di colpevolezza con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) nel dicembre 2022. Ellison aveva molto da raccontare riguardo alla sua relazione con SBF, che era instabile fin dall'inizio. 

Ha espresso i suoi sentimenti di ansia verso la linea di credito illimitata di Alameda. Ellison ha anche descritto la sfida inevitabile che ha portato al crollo di FTX poiché è diventato chiaro che i prelievi dei clienti necessari non potevano essere coperti. Ha esclamato: 

Mi sono sentita indicibilmente male per tutte le … persone che hanno perso il lavoro … e per le persone che si sono fidate di noi e che abbiamo tradito.

Caroline Ellison

Caroline Ellison ha anche spiegato la versione del bilancio della one Alameda che è stata inviata ai prestatori. Ha dichiarato che era un documento fuorviante creato per sembrare un documento finanziariamente sano, ma ha descritto il documento come "disonesto". Ha espresso le sue opinioni sul bilancio e ha detto:

Sottovalutava la vera entità del rischio di Alameda, ma mostrava comunque che Alameda si trovava in una posizione piuttosto rischiosa.

Caroline Ellison

Nishad Singh, un altro alto dirigente di FTX, ha anche accettato un patto di colpevolezza e dovrebbe testimoniare più avanti nel processo. L'idea principale che alimenta questo caso giudiziario è l'uso da parte di SBM dei depositi dei clienti, che può essere fatto solo da istituzioni centrali come le banche.

Gli eventi della causa

Ad oggi, sotto la guida di SBF, FTX non è riuscita a soddisfare le richieste di prelievo dei suoi clienti, ed Ellison ha detto che era perché i soldi erano stati rubati. I fondi sono stati prelevati per soddisfare gli obblighi finanziari di Alameda, come i prestiti presi dai prestatori di criptovalute. 

L'idea principale dietro questo era colmare le lacune finanziarie nel bilancio dopo che alcuni degli investimenti crypto dai fondi hedge sono andati male. 

SBF ha istruito Ellison a creare versioni false del bilancio per nascondere le cifre reali che erano state malversate dalla società FXT. Ha anche confermato di essere a conoscenza della situazione. Secondo la sua revisione e testimonianza, si stima che $5 miliardi di prestiti personali siano stati divisi tra gli insider di FTX.

Aditya Baradwaj, sviluppatore di Alameda, ha detto giovedì che quasi $200 milioni sono stati persi nella risoluzione di errori prevenibili e un ulteriore $100 milioni in schemi di phishing. Tra le rivelazioni scoperte sulla società c'era un attacco FTX da $400 milioni. SBF ha anche considerato la chiusura del fondo hedge Alameda Research a metà dello scorso anno.

Ellison ha anche confermato che sia SBF che il principe saudita Mohammed Bin Salman erano in trattative per garantire le estreme perdite di FTX prima del fallimento. L'ex di SBF ha anche confermato che Alameda aveva cercato di corrompere i funzionari governativi cinesi per realizzare il capitale degli exchange Huobi e OKX. Questo per un importo di $1 miliardo in attività congelate. 

Inoltre, ha espresso le sue intuizioni su come SBF stesse diventando ansioso e cercasse di coprire la "cattiva stampa" per attirare regolamentazioni su Binance, assorbire i suoi clienti e colmare i $8 miliardi mancanti.