Всё, что вам нужно знать о второй неделе судебного разбирательства по делу SBF

Судебный процесс над Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF) стал главной темой обсуждений в мире криптовалют, поскольку он уже вторую неделю находится в суде. Его иск против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) был вызван обвинениями в том, что бывший генеральный директор FTX получал взятки от чиновников Коммунистической партии Китая. 

Эти проступки — лишь некоторые из многочисленных обвинений, выдвинутых против него. Более того, его действия оказали влияние на криптосферу в целом и вызвали сдвиги на цифровом рынке. Уже год SBF считается худшим злодеем в сфере defi . Суд над этим «золотым мальчиком» криптовалют, как его называют в основных СМИ, станет поворотным моментом для всей индустрии.

Подробная информация об испытаниях SBF

Бывший генеральный директор FTX, SBF, предстал перед судом за нарушение ряда нормативных актов в сфере криптовалют. Сообщается, что SBF был хорошо осведомлен о повседневной деятельности Alameda Research, даже после его отрицаний и заявлений об установке межсетевых экранов между хедж-фондом и биржей. 

Бывшая девушка SBF, 28-летняя Кэролайн Эллисон, дала показания на второй неделе слушаний по делу Сэма в суде. Во вторник она выступила с ошеломляющими показаниями, начав с признания в мошенничестве в начале допроса. Предыдущая неделя также была полна неожиданных откровений, поскольку соучредитель FTX, Гэри Ванг, также признал обвинения в мошенничестве. 

В декабре 2022 года оба свидетеля заключили сделки с Министерством юстиции США (DOJ). Эллисон рассказала много интересного о своих отношениях с SBF, которые и без того были нестабильными. 

Она выразила свою обеспокоенность по поводу неограниченной кредитной линии Аламеды. Эллисон также описала неизбежные трудности, которые привели к краху FTX, поскольку стало ясно, что необходимые средства, снятые клиентами, не могут быть покрыты. Она воскликнула: 

Мне было невыносимо больно из-за всех тех людей, которые потеряли работу, и из-за тех, кто нам доверял, кого мы предали.

Кэролайн Эллисон

Кэролайн Эллисон также рассказала о версии баланса компании Alameda, которая была разослана кредиторам. Она заявила, что это был вводящий в заблуждение документ, который был представлен как финансовую стабильность , но она назвала этот документ «нечестным». Она высказала свое мнение о балансе и сказала:

Это занижало истинный масштаб риска для Аламеды, но всё же показывало, что Аламеда находилась в довольно рискованном положении.

Кэролайн Эллисон

Нишад Сингх, еще один высокопоставленный сотрудник FTX, также заключил сделку со следствием и должен дать показания позже в ходе судебного разбирательства. Главная идея, лежащая в основе этого судебного дела, заключается в использовании SBM депозитов клиентов, что возможно только центральными учреждениями, такими как банки.

События, связанные с судебным процессом

В настоящее время, под руководством SBF, FTX не может удовлетворить запросы клиентов на вывод средств, и Эллисон заявил, что это произошло из-за кражи денег. Средства были выведены для выполнения финансовых обязательств Аламеды, таких как кредиты, взятые у криптокредиторов. 

Основная идея заключалась в том, чтобы залатать финансовые пробелы в балансе после того, как часть криптовалютных инвестиций хедж-фондов оказалась неудачной. 

SBF поручил Эллисон создать фальшивые версии баланса, чтобы скрыть реальные цифры, присвоенные фирмой FXT. Она также подтвердила, что была в курсе ситуации. Согласно ее анализу и показаниям, среди инсайдеров FTX было распределено около 5 миллиардов долларов в виде личных займов.

Адитья Барадвадж, застройщик из Аламеды, заявил в четверг, что в результате устранения предотвратимых ошибок было потеряно около 200 миллионов долларов , а еще 100 миллионов долларов — из-за фишинговых атак. Среди обнаруженных фактов о компании — атака на FTX на сумму 400 миллионов долларов. В середине прошлого года SBF также рассматривала возможность закрытия хедж-фонда Alameda Research.

Эллисон также подтвердил, что SBF и саудовский принц Мухаммед бин Салман вели переговоры о компенсации огромных убытков FTX перед ее банкротством. Бывший руководитель SBF также подтвердил, что Аламеда пытался подкупить китайских правительственных чиновников, чтобы те реализовали капитал бирж Huobi и OKX. Речь шла о возврате 1 миллиарда долларов замороженных активов. 

Кроме того, она поделилась своим мнением о том, как SBF начинает испытывать беспокойство и пытается скрыть «негативную прессу», чтобы ввести регулирование в отношении Binance, привлечь клиентов и восполнить недостающие 8 миллиардов долларов.