- Из шести недель, отведённых на судебный процесс по делу SBF, суд перешёл ко второй неделе с показанием ключевого свидетеля — его бывшей девушки и бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон.
- Гари Ванг и Кэролайн Эллисон заключили соглашения о сотрудничестве с Министерством юстиции США (DOJ) в декабре 2022 года.
- Эллисон также подтвердила, что как SBF, так и саудовский принц Мухаммед бен Салман вели переговоры о поддержке экстремальных убытков FTX до объявления компании банкротом.
- Страх SBF перед негативным освещением в СМИ объясняет, какие меры он предпринимал, чтобы создать себе хороший имидж в прессе и среди крипто-сообщества, который, в конечном итоге, рухнул.
Текущий судебный процесс Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) стал главной темой обсуждения в крипто-мире, так как он находится на второй неделе слушаний. Его иск против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) был подан из-за обвинений в том, что бывший генеральный директор FTX принимал взятки от должностных лиц Коммунистической партии Китая.
Эти проступки являются лишь частью многих обвинений, выдвинутых против него. Кроме того, его действия повлияли на крипто-сферу в целом и вызвали сдвиги на цифровом рынке. Уже год как SBF стал худшим злодеем в пространстве DeFi. Суд над крипто-«золотым мальчиком», как его называют основные средства массовой информации, станет поворотным моментом для индустрии.
Четкие детали судебного процесса по делу SBF
Бывший генеральный директор FTX, SBF, находится на процессе по обвинению в нарушении нескольких криптовалютных регуляций. Сообщается, что SBF также был хорошо осведомлен о повседневной деятельности Alameda Research, несмотря на его отрицание и заявления о создании «брандмауэров» между хедж-фондом и биржей.
Бывшая девушка SBF, 28-летняя Кэролайн Эллисон, дала показания на второй неделе слушаний дела Сэма в суде. Во вторник у нее были потрясающие показания, которые она начала с признания в мошенничестве в начале допроса. Предыдущая неделя также была полна эмоциональных качелей, так как сооснователь FTX Гэри Ванг также признал обвинения в мошенничестве.
Оба свидетеля заключили соглашения о признании вины с Министерством юстиции США (DOJ) в декабре 2022 года. Эллисон имела много чего рассказать о своих отношениях с SBF, которые изначально были нестабильными.
Она выразила свое беспокойство по поводу безлимитной кредитной линии Alameda. Эллисон также описала неизбежную проблему, приведшую к краху FTX, когда стало ясно, что необходимые клиентские выводы средств не могут быть покрыты. Она воскликнула:
Я чувствовала неописуемо плохое состояние из-за всех … людей, которые потеряли работу … и тех, кто доверял нам, кого мы предали.
Кэролайн Эллисон
Кэролайн Эллисон также объяснила версию балансового отчета одного из Alameda, отправленного кредиторам. Она заявила, что это был вводящий в заблуждение документ, созданный так, чтобы выглядеть как финансово здоровый документ, но она описала документ как «нечестный». Она выразила свое мнение о балансовом отчете и сказала:
Это преуменьшало истинный масштаб рисков Alameda, но все же показывало, что Alameda находилась в довольно рискованном положении.
Кэролайн Эллисон
Нишад Сингх, другой высокопоставленный сотрудник FTX, также заключил соглашение о признании вины и должен выступить на процессе позже. Основная идея, лежащая в основе этого судебного дела, заключается в том, что SBM использовал депозиты клиентов, что могут делать только центральные учреждения, такие как банки.
Ход судебного разбирательства
На данный момент под руководством SBF FTX не могла удовлетворить запросы клиентов на вывод средств, и Эллисон сказала, что это произошло из-за кражи денег. Средства были выведены для выполнения финансовых обязательств Alameda, таких как займы, взятые у крипто-кредиторов.
Главной идеей этого было закрытие финансовых дыр в балансе после того, как некоторые криптоинвестиции хедж-фонда пошли насмарку.
SBF инструктировал Эллисон создать ложные версии балансового отчета, чтобы скрыть реальные цифры, которые были присвоены фирмой FXT. Она также подтвердила, что была в курсе ситуации. Согласно ее обзору и показаниям, около 5 миллиардов долларов личных займов были разделены среди инсайдеров FTX.
Адитья Барадвай, разработчик Alameda, сказал в четверг, что около 200 миллионов долларов было потеряно на устранение предотвратимых ошибок и дополнительные 100 миллионов долларов на фишинговые схемы. Среди раскрытых о фирме откровений было нападение на FTX на сумму 400 миллионов долларов. SBF также рассматривал возможность закрытия хедж-фонда Alameda Research в середине прошлого года.
Эллисон также подтвердила, что как SBF, так и саудовский принц Мухаммед ибн Салман вели переговоры о поддержке экстремальных убытков FTX перед банкротством. Бывшая жена SBF также подтвердила, что Alameda пыталась подкупить китайских государственных чиновников, чтобы те признали капитал бирж Huobi и OKX. Это было сделано для восстановления замороженных активов на сумму 1 миллиард долларов.
Кроме того, она выразила свои мысли о том, как SBF становился все более тревожным и пытался скрыть «плохие новости», чтобы навязать регуляции Binance, поглотить ее клиентов и восполнить недостающие 8 миллиардов долларов.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем провести независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любого инвестиционного решения.
Флоренс Мучай
Флоренс уже 6 лет освещает новости в сферах криптовалют, игр, технологий и искусственного интеллекта. Её образование по специальности «Компьютерные науки» в Университете науки и технологий Меру, а также обучение управлению в чрезвычайных ситуациях и международной дипломатии в MMUST обеспечили ей отличные языковые навыки, наблюдательность и технические компетенции. Флоренс работала в группе VAP Group и была редактором в нескольких крипто-медиа.
